Jusqu’à 50 comptes de la Couronne examinés pour blanchiment d’argent

Un important cabinet d’audit chargé de découvrir le blanchiment d’argent chez Crown Resorts a révélé que près de 50 comptes bancaires seraient examinés pour mettre en évidence l’étendue du problème.

Lors de la commission royale d’enquête sur Crown Melbourne, Lisa Dobbin, partenaire de Deloitte, a confirmé que l’auditeur mondial recherchait des preuves supplémentaires de paiements suspects potentiellement liés à une activité criminelle.

Un rapport présenté à la commission par Deloitte montre des indicateurs préliminaires de «structuration» dans 14 comptes séparés des comptes Southbank et Riverbank au cœur des malheurs de la Couronne en matière de blanchiment d’argent.

La structuration, c’est quand une grosse somme d’argent est divisée en transactions plus petites pour éviter le seuil de divulgation de 10 000 $.

Mme Dobbin a convenu que les indicateurs indiquaient un potentiel de blanchiment d’argent à Crown au moins jusqu’en février de cette année.

Deloitte se concentre sur les comptes de la Couronne surnommés comptes «clients», et son examen devrait être terminé en août.

Ces comptes permettent à un client de déposer de l’argent dans un compte détenu par la Couronne pour une utilisation sur le terrain de jeu et ont été signalés comme un risque de blanchiment d’argent.

La commission a appris que Mme Dobbin n’était pas au courant du nombre à jour de transactions suspectes signalées.

L’avocat assistant Meg O’Sullivan a demandé pourquoi le responsable de l’examen de Deloitte n’était pas au courant de l’ampleur du problème.

“N’est-ce pas quelque chose d’important que les membres de votre équipe vous nourriraient?” elle a demandé.

Mme Dobbin a déclaré que l’analyse en était encore à ses étapes préliminaires.

Lire aussi  L'Australie va revoir la location d'un port à une entreprise chinoise, les tensions pourraient s'intensifier entre Pékin et Canberra | Nouvelles du monde

Les recherches de Deloitte ont mis en évidence des indices de blanchiment d’argent dans le compte de Crown Perth entre le 1er décembre 2020 et le 18 février 2021.

Mme Dobbin a déclaré que l’examen de Deloitte rechercherait également des méthodes de blanchiment d’argent supplémentaires en dehors de la structuration.

L’examen est distinct de l’analyse menée par Initialism et Grant Thornton pour le compte de Crown, qui a trouvé des preuves de blanchiment d’argent et de smurf de coucou dans les comptes Southbank et Riverbank.

Le smurfing de coucou consiste à diviser de grosses sommes en plusieurs petites transactions pour éviter d’être détectées, mais aussi à les cacher dans des transactions légitimes impliquant des clients bancaires innocents et involontaires.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recent News

Editor's Pick