La commission royale apprend que le blanchiment d’argent pourrait encore se produire dans les centres de villégiature Crown

L’enquête sur Crown Melbourne a permis à deux grands cabinets d’audit de découvrir des transactions suspectes possiblement liées à des activités criminelles dans un certain nombre de comptes de la Couronne après une analyse médico-légale.

Au cours de la deuxième semaine d’audiences publiques, il a été révélé que les auditeurs chargés d’identifier la gravité du problème avaient trouvé des preuves de transactions suspectes au-delà des deux comptes qui avaient été clôturés à la suite d’allégations de blanchiment d’argent.

Les comptes Southbank et Riverbank Investments de Crown ont tous deux été fermés en décembre 2019, après avoir découvert que des criminels organisés utilisaient les comptes pour blanchir des fonds.

L’avocat assistant Meg O’Sullivan a déclaré que les mesures prises par le groupe de casinos soutenu par James Packer pour éradiquer le crime financier étaient une «réaction instinctive» à une enquête accablante de la NSW, l’état de préparation de Crown étant toujours «immature».

Les accusations sont portées malgré le fait que la Couronne prétende que ses protocoles de conformité relatifs au blanchiment d’argent ont été révisés.

«Il est permis de conclure que les premiers pas de Crown sur sa voie de réforme ne sont qu’une réaction instinctive aux révélations de l’enquête Bergin», a-t-elle déclaré.

«La capacité de la Couronne de mettre en œuvre des réformes cohérentes, efficaces et durables pour remédier aux échecs passés en matière de blanchiment d’argent suscite de sérieuses préoccupations.»

Un rapport de Deloitte présenté à la commission indiquait que jusqu’à 14 autres comptes de la Couronne contenaient des preuves de blanchiment d’argent, des activités suspectes ayant été documentées aussi récemment qu’en février.

Fournissant des preuves à la commission, la partenaire de Grant Thornton, Katherine Shamai – qui était au centre de l’analyse par l’auditeur des comptes de Crown – a déclaré qu’elle pensait que les paiements suspects étaient susceptibles d’être généralisés, des drapeaux rouges apparaissant également dans ses comptes Crown Perth et Crown Melbourne. .

Mme Shamai a été interrogée sur des preuves de «structuration», une tactique de blanchiment d’argent visant à scinder délibérément une transaction pour éviter le seuil de 10 000 $, où l’argent doit être légalement déclaré avant d’être déplacé à l’étranger.

Lorsqu’on lui a demandé si elle croyait que la structuration avait eu lieu dans d’autres comptes, Mme Shamai a déclaré qu’il était «probable» qu’elle se soit produite dans deux autres.

«Je pense qu’il y a eu (des transactions suspectes), mais elles n’avaient pas été soumises à notre processus de contrôle qualité, donc je ne peux pas le dire avec certitude. Je ne sais pas combien ni le quantum », a déclaré Mme Shamai lors de l’audience de lundi.

Mme Shamai a ensuite rétracté ses commentaires, affirmant que le travail mené par Grant Thornton sur les comptes supplémentaires n’avait pas tiré de conclusions officielles, en raison d’un manque de données fournies par Crown.

Elle a fait remarquer que l’analyse se limitait à Southbank et Riverbank, les avocats de la Couronne ayant indiqué que l’accent était mis en priorité sur les comptes liés à d’éventuels crimes financiers.

On a conseillé à Grant Thornton d’arrêter son travail sur les opérations suspectes dans les comptes de la Couronne avant qu’il ne soit terminé.

La commission a également appris que seulement trois types de structuration en matière de blanchiment d’argent avaient fait l’objet d’une enquête par Grant Thornton, malgré l’avis de lutte contre le blanchiment d’argent de Crown, Initialism, signalant neuf scénarios possibles.

Mme Shamai était d’accord avec le fait que les avocats assistant les six autres formes de méthodes de structuration auraient dû être inclus dans l’analyse en raison de la gravité de la situation.

Entre 2013 et 2016, Grant Thornton a constaté que 19% des dépôts effectués sur des comptes Riverbank semblaient être structurants, tandis que 1,3% dans ses comptes Southbank semblaient suspects.

La commission se poursuit mardi.