La Star Entertainment poursuivie en justice par AUSTRAC

Le chien de garde financier poursuit Star Entertainment devant la Cour fédérale, lançant une procédure civile contre l’opérateur de casino en difficulté pour non-respect systémique présumé des lois australiennes sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

AUSTRAC a lancé une campagne de conformité à l’échelle de l’industrie en 2019 et a ouvert une enquête d’application de la loi sur The Star en juin 2021, à la suite d’une enquête menée par cette tête de mât qui a révélé une activité criminelle étendue.

AUSTRAC a engagé des poursuites civiles contre The Star. Le crédit:Oscar Colman

Deux enquêtes indépendantes en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland ont révélé que The Star était inapte à détenir ses licences de casino plus tôt cette année et ont déterminé que le groupe avait un problème culturel profondément enraciné qui s’est développé en raison d’une mauvaise gouvernance.

AUSTRAC a déclaré avoir travaillé en étroite collaboration avec les organismes de réglementation étatiques et fédéraux pour engager sa procédure de sanction civile.

La directrice générale du chien de garde, Nicole Rose, a déclaré que leur enquête avait identifié un certain nombre de problèmes, notamment une mauvaise gouvernance, des échecs dans la gestion des risques financiers, ainsi qu’une mauvaise conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La PDG d'AUSTRAC, Nicole Rose.

La PDG d’AUSTRAC, Nicole Rose. Le crédit:Alex Ellinghausen

« Les criminels chercheront toujours à exploiter le système financier pour blanchir leur argent et nuire à la communauté. Les entreprises, en tant que première ligne de défense de notre système financier et de nos communautés, sont souvent les premières à être alertées des activités criminelles », a déclaré Rose.

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AUSTRAC a ajouté que les casinos de The Star étaient “vulnérables à l’exploitation criminelle” et que l’incapacité du groupe à gérer les risques avait exposé l’Australie et le système financier mondial au potentiel de blanchiment d’argent systémique et de terrorisme pendant de nombreuses années.

Le chien de garde a allégué qu’une mauvaise gestion importante avait eu lieu dans les entités de The Star, notamment en omettant d’établir un cadre de conseil d’administration approprié, en omettant d’exercer une diligence raisonnable sur une gamme de clients à haut risque et en omettant d’établir un programme de surveillance des transactions approprié pour surveiller les transactions et identifier les suspects. activité.

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