Pourtant, le problème est bien plus vaste que les défaillances des régulateurs. Bon nombre des problèmes sont enracinés dans un comportement corrompu.
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Logiquement, il devrait être tout aussi facile de blanchir de l’argent grâce aux 96 000 machines de poker des 4 000 clubs et hôtels de l’État qu’aux casinos The Star et Crown. L’industrie a des gains bruts d’environ 8 milliards de dollars par an.
Pourtant, lorsque l’ancien ministre du numérique Victor Dominello a récemment tenté d’introduire une carte de jeu sans numéraire pour suivre l’identité des personnes qui utilisent des machines de jeu et dans le processus de contrôle du jeu problématique, les clubs NSW et l’Australian Hotels Association ont utilisé leur formidable pouvoir de lobbying pour tuer l’idée et écartez-le.
Au niveau fédéral, le gouvernement Morrison a traîné la chaîne en adoptant des protections de base contre le blanchiment d’argent, recommandées depuis 2007 par l’Organisation de coopération et de développement économiques basée à Paris.
Le gouvernement a adopté la première étape des règles obligeant les banques à établir l’identité de leurs clients et à signaler toute transaction suspecte, mais, même si la plupart des pays comparables se sont déjà conformés, l’Australie a trouvé excuse après excuse pour ne pas adopter la deuxième étape étendant les mêmes obligations. aux agents immobiliers, comptables et avocats qui conseillent les criminels organisés sur la façon de cacher leur argent.
Une enquête parlementaire sur l’adéquation du régime australien de blanchiment d’argent en mars a approuvé la deuxième étape, mais a exprimé des inquiétudes quant à l’effet sur les petites entreprises et la législation semble encore à des années.
De même, l’enquête a approuvé un soi-disant registre public des bénéficiaires effectifs, tel qu’il en existe dans de nombreux pays, qui répertorie les propriétaires ultimes des fiducies et des structures d’entreprise complexes derrière lesquelles les blanchisseurs d’argent cachent leurs actifs.
Le Groupe d’action financière de l’OCDE a déclaré: “Les mesures prises par l’Australie pour garantir la disponibilité en temps opportun d’informations exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et des fiducies devaient être améliorées.”
La difficulté que NSW a rencontrée pour récupérer les dizaines de millions de dollars que l’ancien ministre de l’ALP Eddie Obeid a empochés à cause de sa corruption montre un autre trou dans nos lois.
La NSW Crime Commission a eu du mal à démêler le réseau de fiducies familiales et d’entreprises par lesquelles Obeid blanchissait ses revenus, soulevant des questions sur la portée de la NSW Criminal Assets Recovery Act.
La tâche de lutter contre le crime organisé est énorme, mais une façon d’alléger la charge serait d’établir une commission fédérale de l’intégrité, avec de larges pouvoirs d’enquête similaires à ceux de la Commission indépendante contre la corruption de NSW.
Il pourrait assumer la responsabilité des affaires d’intégrité impliquant des politiciens et des bureaucrates, laissant à la police fédérale australienne plus de temps pour se concentrer sur les réseaux criminels internationaux.
Les responsables de l’application des lois doivent disposer des outils et du temps dont ils ont besoin pour se concentrer sur la capture de Mr Bigs plutôt que sur le petit poisson.
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