WASHINGTON – Le ministère de la Justice a déclaré mercredi qu’il avait accusé un oligarque russe d’avoir violé les sanctions américaines et dévoilé des mesures supplémentaires destinées à lutter contre le blanchiment d’argent russe et à perturber les réseaux criminels en ligne dans le but d’imposer des sanctions financières à Moscou.
Ces mesures sont intervenues alors que les États-Unis ont intensifié la pression sur le Kremlin et certains des Russes les plus riches à la lumière des preuves croissantes d’atrocités en Ukraine et que le procureur général Merrick B. Garland a déclaré que les États-Unis aidaient leurs partenaires européens à enquêter sur d’éventuels crimes de guerre. .
L’oligarque, Konstantin Malofeev, 47 ans, est largement considéré comme l’un des magnats des affaires les plus influents de Russie – il aurait des liens profonds avec le président Vladimir V. Poutine – et fait partie des conservateurs les plus en vue de l’élite alliée au Kremlin du pays. (L’acte d’accusation rend son nom de famille Malofeyev.)
Les actions ont démontré la portée d’un groupe de travail créé le mois dernier pour trouver et saisir les avoirs de riches Russes qui violent les sanctions américaines contre la Russie, et les sanctions semblaient destinées à faire appliquer les sanctions économiques de grande envergure que les États-Unis ont imposées avec l’Union européenne. alliés.
“Le ministère de la Justice utilisera tous les outils disponibles pour vous trouver, perturber vos complots et vous tenir pour responsable”, a déclaré M. Garland, ajoutant que les responsables avaient décidé “de poursuivre les activités criminelles russes”. Il a souligné la saisie cette semaine d’un yacht de 90 millions de dollars appartenant à Viktor F. Vekselberg, qui était auparavant visé par des sanctions pour ingérence russe lors de l’élection présidentielle de 2016.
M. Garland a déclaré que les forces de l’ordre poursuivaient également M. Malofeev pour transfert illégal d’argent en violation des sanctions.
Les accusations criminelles contre M. Malofeev, qui ont été descellées devant le tribunal fédéral du district de Manhattan, font suite à un acte d’accusation déposé en mars contre un ancien employé de Fox News, John Hanick. M. Hanick, citoyen américain, est accusé d’avoir travaillé pour l’oligarque de 2013 à 2017, et a été arrêté en février à Londres.
Des responsables du ministère de la Justice ont déclaré mercredi dans un communiqué que les accusations portées contre M. Malofeev étaient liées à son embauche de M. Hanick “pour travailler pour lui dans l’exploitation de réseaux de télévision en Russie et en Grèce et pour tenter d’acquérir un réseau de télévision en Bulgarie”.
Le département du Trésor américain, en imposant des sanctions à M. Malofeev en décembre 2014, l’a qualifié de “l’une des principales sources de financement des Russes promouvant le séparatisme en Crimée”.
Damian Williams, l’avocat américain du district sud de New York, a déclaré mercredi dans un communiqué que les sanctions interdisaient à M. Malofeev de payer ou de recevoir des services de citoyens américains, ou d’effectuer des transactions avec sa propriété aux États-Unis.
Guerre russo-ukrainienne : principaux développements
“Il a systématiquement bafoué ces restrictions pendant des années”, a déclaré M. Williams.
M. Malofeev, qui se trouverait en Russie, est toujours en liberté, a indiqué le ministère de la Justice. M. Garland a déclaré que le ministère avait saisi “des millions de dollars” auprès d’une institution financière américaine qui remonteraient à M. Malofeev.
Le ministère de la Justice a également déclaré qu’il prenait des mesures pour contrer les activités néfastes en ligne, notamment en perturbant un réseau de robots organisé par l’agence de renseignement militaire du gouvernement russe.
M. Garland a également annoncé la saisie d’Hydra Market, un marché darknet de langue russe qui traitait les ventes de drogues, les faux passeports et autres documents, et le vol de données financières. Le département a déclaré qu’il pensait que le marché représentait 80% des transactions de crypto-monnaie sur le dark web et qu’environ 5,2 milliards de dollars en bitcoins et autres crypto-monnaies avaient été saisis avec l’aide des autorités allemandes.
Cette annonce s’est accompagnée de nouvelles sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés mercredi contre certaines des plus grandes banques russes.
