Les États-Unis accusent le crypto fugitif Do Kwon après l’arrestation du Monténégro

Do Kwon, l’entrepreneur crypto sud-coréen à l’origine de l’implosion de 40 milliards de dollars des jetons numériques terraUSD et luna l’année dernière, a été accusé de fraude aux États-Unis, quelques heures après son arrestation au Monténégro.

Dans un acte d’accusation de 12 pages révélé jeudi, les procureurs américains ont accusé Kwon d’avoir fraudé les clients de la cryptographie en “trompant ces individus sur des aspects de la blockchain Terra, y compris sa technologie et la mesure dans laquelle elle avait été adoptée par les utilisateurs”.

Kwon, qui fait face à huit chefs d’accusation, y compris des fraudes en valeurs mobilières, en matières premières et par fil, a répété des allégations trompeuses dans une interview télévisée en octobre 2019 et dans une publication sur les réseaux sociaux l’année suivante, ont allégué les procureurs.

Un avocat de Kwon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Plus tôt jeudi, le ministre de l’Intérieur du Monténégro, Filip Adzic, a déclaré sur Twitter que “l’ancien roi de la crypto-monnaie” avait été arrêté par la police à l’aéroport de Podgorica avec des documents falsifiés.

Le bureau du procureur américain du district sud de New York a déclaré qu’il chercherait à extrader Kwon, mais a refusé de commenter davantage l’affaire.

L’effondrement de la pièce terraUSD l’année dernière a déclenché un crash sans précédent sur les marchés de la cryptographie qui a englouti de nombreux acteurs majeurs de l’industrie. Kwon, co-fondateur de Terraform Labs, a déjà été accusé de fraude et d’infractions à la loi sur les marchés des capitaux dans son pays d’origine et a déclenché une chasse à l’homme internationale après que les autorités n’ont pas été en mesure de le localiser.

Les autorités sud-coréennes ont déclaré l’année dernière qu’il s’était rendu dans un pays inconnu, supposé être la Serbie, via Dubaï après avoir quitté Singapour, où se trouvait le siège de Terraform. Son passeport sud-coréen a également été révoqué. “Nous attendons la confirmation officielle de l’identité”, a ajouté Adzic.

L’effondrement du terraUSD et des pièces luna a touché des centaines de milliers d’investisseurs, dont beaucoup ont été attirés par un programme dans lequel les clients pouvaient prêter leurs pièces terra pour un rendement pouvant atteindre 20 %.

TerraUSD, un stablecoin, a été conçu pour connecter les marchés traditionnels et crypto. Les commerçants les utilisent comme de l’argent ou une réserve de valeur entre les transactions cryptographiques. La plupart suivent la valeur du dollar un pour un, mais terra était censé être maintenu en ligne par un codage algorithmique, il n’avait donc pas besoin d’être soutenu par des actifs durables.

Kwon et Terra ont également été poursuivis par la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour avoir prétendument organisé une fraude à la crypto-monnaie qui a entraîné des milliards de dollars de pertes en vendant un certain nombre d’actifs numériques non correctement enregistrés auprès des régulateurs.

La SEC a déclaré que la fraude présumée avait eu lieu entre avril 2018 et mai 2022.

En mai de l’année dernière, l’ancrage de terraUSD s’est effondré de manière dramatique, déclenchant une crise de confiance sans précédent dans les marchés de la cryptographie qui a plongé des entreprises telles que Celsius et Three Arrows Capital dans la faillite.

L’effondrement de terraUSD a alimenté les inquiétudes des régulateurs internationaux selon lesquelles l’industrie des pièces stables pose des risques de stabilité pour la finance établie alors que la crypto devient plus intégrée aux systèmes de paiement conventionnels.

En septembre, Interpol a publié une notice rouge contre Kwon, représentant un appel aux forces de l’ordre mondiales pour arrêter le patron de Terraform. Depuis sa disparition, Kwon a continué à faire des déclarations sur les réseaux sociaux sans partager sa position.

Terraform et le ministère de l’Intérieur du Monténégro n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.