Les parents de Sam Bankman-Fried poursuivis en justice par FTX

Depuis des mois, John Jay Ray III, l’expert en redressement d’entreprise nommé pour superviser la faillite de l’échange cryptographique FTX, a attaqué le fondateur de l’entreprise, Sam Bankman-Fried, l’accusant de « détournement de fonds à l’ancienne ».

Désormais, M. Ray a une nouvelle cible : les parents de M. Bankman-Fried.

Lundi, FTX a déposé une procès devant un tribunal fédéral du Delaware, accusant Joe Bankman et Barbara Fried, professeurs de droit de longue date à Stanford, d’utiliser leur « accès et leur influence au sein de l’entreprise FTX pour s’enrichir ». Le procès vise à récupérer les millions de dollars que le couple a reçus de leur fils.

Dans la plainte, les avocats de FTX ont déclaré que M. Bankman et Mme Fried avaient reçu un cadeau en espèces de 10 millions de dollars de M. Bankman-Fried, ainsi qu’une maison de 16,4 millions de dollars aux Bahamas, où était basé FTX, qui avait été achetée par la bourse. . La poursuite affirme également que M. Bankman a aidé à dissimuler les plaintes d’un ancien avocat pour l’entreprise de son fils, et que Mme Fried a coaché ​​M. Bankman-Fried et un autre dirigeant de FTX pour échapper aux exigences de divulgation des dons politiques.

Le couple «soit savait – soit a ignoré les signaux d’alarme rouge vif révélant – que leur fils, Bankman-Fried, et d’autres initiés de FTX orchestraient un vaste stratagème frauduleux», indique le procès.

Une porte-parole de M. Bankman et de Mme Fried n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

FTX a déposé une demande de mise en faillite en novembre, après qu’une ruée sur les dépôts ait révélé un trou de 8 milliards de dollars dans les comptes de la bourse. Le mois suivant, les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé M. Bankman-Fried d’avoir orchestré un stratagème visant à utiliser les dépôts des clients pour financer des milliards de dollars d’investissements en capital-risque, de dons politiques et d’achats d’immobilier de luxe. Il a plaidé non coupable et son procès est prévu le 3 octobre.

L’effondrement de FTX alimenté examen minutieux de M. Bankman et de Mme Fried. Professeur de fiscalité décoré, M. Bankman était un employé de FTX fortement impliqué dans les efforts philanthropiques de l’entreprise, tandis que Mme Fried, également une universitaire respectée, dirigeait un réseau de donateurs politiques que son fils a aidé à financer.

Selon le procès, M. Bankman a aidé à obtenir des prêts de centaines de millions de dollars à des employés de premier plan et figurait sur un document interne en tant que membre de l’équipe de direction de l’entreprise. Dans des messages cités dans la poursuite, M. Bankman se plaignait de ne recevoir qu’un salaire de 200 000 dollars par an, contrairement au million de dollars qu’il pensait recevoir.

“Eh bien, Sam, je ne sais pas quoi dire ici”, a-t-il écrit dans un e-mail cité dans la poursuite. “C’est le premier [I] J’ai entendu parler du salaire de 200 000 par an !

Peu de temps après, M. Bankman-Fried lui a envoyé le cadeau de 10 millions de dollars, selon le procès. M. Bankman a également volé à bord de jets privés et a dépensé 1 200 $ par nuit en séjours à l’hôtel à FTX, selon le procès, et il a fait une apparition aux côtés du comédien Larry David dans une publicité FTX lors du Super Bowl 2022.

M. Bankman a insisté pour son rôle dans la publicité, selon le procès, le citant disant qu’il n’était pas obsédé par les célébrités et qu’il ne « se souciait pas vraiment de rencontrer, disons, Tom Brady ». Mais Larry David….

Le procès affirme également que M. Bankman a aidé à dissimuler les allégations d’un ancien avocat de FTX selon lesquelles certaines des entreprises de M. Bankman-Fried s’étaient livrées à du blanchiment d’argent et à des manipulations de prix. Plutôt que d’examiner ces allégations, selon le procès, M. Bankman a suggéré d’enquêter sur l’avocat.

Mme Fried n’a jamais travaillé pour FTX, mais elle a également été intimement impliquée dans le travail de son fils, selon le procès. Selon la plainte, elle l’a conseillé sur les dons politiques, l’encourageant ainsi que d’autres dirigeants à faire des « dons de paille » cachant que l’argent provenait de FTX, une stratégie conçue pour « éviter (sinon violer) les règles fédérales de divulgation du financement des campagnes électorales ». »

Dans un e-mail d’août 2022 adressé à M. Bankman-Fried, cité dans la poursuite, elle a évoqué un autre donateur qui « ne donnerait que sous une forme non divulguée » et a déclaré qu’elle « vous inciterait fortement à faire de même – ou à remplacer quelqu’un ». le nom d’un autre.

Les procureurs fédéraux ont accusé M. Bankman-Fried d’avoir orchestré un système de dons de paille, et deux de ses principaux conseillers, Nishad Singh et Ryan Salaméont plaidé coupable d’y avoir participé.

M. Bankman et Mme Fried visitaient fréquemment les Bahamas, séjournant dans une propriété de 30 000 pieds carrés avec vue sur l’océan. Depuis l’effondrement de FTX, le couple affirme avoir “Je n’y ai jamais cru” ils étaient propriétaires de la maison. Mais selon le procès, une filiale de FTX a payé la maison ; M. Bankman a envoyé un e-mail à un haut dirigeant de FTX en mai 2022, l’invitant, ainsi que d’autres, à « célébrer la maison dans laquelle vous nous avez aidés à acheter/emménager », indique la plainte. Lui et Mme Fried ont obtenu la résidence permanente aux Bahamas en octobre dernier, indique la poursuite, FTX couvrant 30 000 $ de frais associés aux demandes.

M. Bankman a également demandé aux employés de FTX si l’entreprise qui fournissait des services d’aménagement paysager pour la maison pouvait facturer directement FTX, selon le procès. Et un mois après la clôture de l’achat, selon la plainte, Mme Fried a demandé aux employés de FTX de passer des commandes en ligne pour un canapé, au moins huit vases et un tapis persan noué à la main coûtant plus de 2 500 dollars.