Les saisies exigent une procédure judiciaire civile ou pénale qui nécessite l’approbation du tribunal, a déclaré Alex Iftimie, associé chez Morrison & Foerster et ancien haut responsable de la sécurité nationale au ministère de la Justice.
Une base courante est la violation des lois sur le blanchiment d’argent. Dans la poursuite de la richesse russe, les efforts pour saisir des actifs impliqueront probablement la collecte d’informations auprès d’autres pays, selon Anders Aslund, professeur à l’Université de Georgetown qui a écrit sur l’efficacité des dernières séries de sanctions contre la Russie.
Les droits de propriété aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs sont à la base des contestations judiciaires de la saisie d’actifs.
« Vous devez être très, très clair sur ce que sont ces actifs. Sont-ils le produit d’un crime? Si oui, quel est le crime ? » a déclaré Justine Walker, responsable mondiale des sanctions, de la conformité et des risques chez ACAMS, une organisation professionnelle pour les spécialistes de la détection des crimes financiers.
Même pour les avoirs gelés sous sanctions, non saisis, les individus peuvent faire appel pour être radiés ou intenter une action en justice pour être débloqués, a déclaré Ori Lev, un associé de Mayer Brown qui dirigeait auparavant la division de l’exécution du bureau du Trésor chargé du contrôle des avoirs étrangers.
Pourtant, les tribunaux ont jugé que les personnes sans présence américaine n’ont pas le droit à une procédure régulière en vertu de la Constitution, a déclaré Lev.
Les inquiétudes concernant la régularité de la procédure peuvent être résolues en limitant les saisies d’actifs aux personnes liées à Poutine et en maintenant un “seuil élevé” pour les cibles, a déclaré Gabriel Zucman, professeur d’économie à l’Université de Californie à Berkeley qui étudie la richesse, les inégalités et les paradis fiscaux.
Prendre des actifs est particulièrement délicat lorsqu’il s’agit de la Russie, où les magnats ont amassé les fondations de leur richesse il y a des décennies et ont réinvesti le produit des privatisations soviétiques dans des entreprises légitimes.
Blocage des bateaux
Deux contacts avec des superyachts dans l’UE cette semaine illustrent comment les sanctions ne vont pas aussi loin que les saisies.
En France, les douaniers ont bloqué le superyacht du directeur général de Rosneft, Igor Sechin, à un départ urgent du port méditerranéen de La Ciotat, près de Marseille, selon le ministère français des Finances.
Sechin a été sanctionné par le bloc lundi. Cependant, l’actif n’a pas été saisi par l’État.
En Allemagne, le superyacht d’Usmanov est amarré à Hambourg et aura besoin d’une dérogation à l’exportation pour partir. Un ministère local a déclaré qu'”aucun yacht ne quitte le port s’il n’est pas autorisé à le faire”.
Pendant ce temps, de nombreux yachts de luxe appartenant à des Russes sont hors de portée des pays qui ont imposé des sanctions. Parmi ces navires qui naviguent actuellement autour des Maldives se trouve le Nord de 465 pieds, propriété d’Alexey Mordashov, un milliardaire de l’acier qui a été sanctionné par l’UE lundi.
Jeu de coquille
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Les superyachts et les jets privés sont une chose. D’autres formes de richesse – comptes bancaires, fonds fiduciaires ou appartements enfermés dans une série de sociétés offshore – sont moins visibles.
“Les régulateurs qui doivent traquer les actifs et les transactions en masse peuvent être submergés par leur volume”, a déclaré Yuliya Guseva, professeur à la Rutgers Law School.
Un obstacle redoutable : les sociétés écrans.
“Il est rapide et facile de créer des entreprises et de combiner des centaines d’entreprises de ce type dans des réseaux complexes à travers le monde, souvent dans des juridictions offshore très secrètes”, a déclaré Rebecca Lee, responsable de l’impact chez OpenCorporates, qui gère une base de données mondiale d’entreprises. “Il est souvent impossible” de savoir qui a le contrôle ultime, a-t-elle déclaré.
Le Royaume-Uni a présenté cette semaine une nouvelle législation qui créerait, entre autres, un registre des propriétaires étrangers de biens britanniques et élargirait les pouvoirs du gouvernement pour enquêter sur la source de leur richesse. Les lois exigeraient que les propriétaires étrangers anonymes divulguent leur identité afin qu’ils ne puissent pas se cacher derrière des «chaînes secrètes de sociétés fictives».
Il existe un précédent pour que les élites russes échappent aux sanctions de cette manière.
La popularité des crypto-monnaies en Russie a encore compliqué la campagne mondiale de saisie d’actifs.Crédit:
Les sociétés Shell liées à Arkady et Boris Rotenberg, deux frères proches de Poutine, ont transféré plus de 120 millions de dollars à la Russie au cours d’une fenêtre de quatre jours en 2014 après l’annexion de la Crimée, selon un rapport de 2020 du sous-comité permanent des enquêtes du Sénat américain. .
Les frères, qui ont de nouveau été sanctionnés par les États-Unis jeudi, ont également utilisé un intermédiaire pour acheter des œuvres d’art pour des entreprises qu’ils possédaient ou finançaient, selon le rapport. Les achats, dans les maisons de vente aux enchères et par l’intermédiaire de marchands privés à New York, se sont élevés à 18,4 millions de dollars.
“Les individus ciblés utilisent des moyens sophistiqués pour cacher leurs actifs”, a déclaré Lev. “L’approche internationale et multilatérale à cet égard ne peut qu’accroître son efficacité.”
Les défis de la crypto-monnaie
Les crypto-monnaies compliquent davantage les efforts pour appliquer les sanctions. Ils contournent les institutions financières traditionnelles, offrant aux criminels et aux personnes soupçonnées d’actes répréhensibles un nouveau moyen de dissimuler l’origine illicite des fonds.
“Nous sommes à la croisée des chemins avec la crypto-monnaie, et franchement, nous devons nous concentrer sur une nouvelle catégorie de crime et c’est l’utilisation de la crypto-monnaie pour mener des activités criminelles”, a déclaré mercredi la sous-procureure générale Lisa Monaco sur Bloomberg TV.
Les forces de l’ordre ont récemment remporté des victoires dans la recherche de la richesse cryptographique. Pourtant, il a fallu plus de cinq ans aux États-Unis pour saisir les 3,6 milliards de dollars de Bitcoin volés lors d’un piratage de l’échange de devises Bitfinex.
Accélérant
Pour faire pression sur Poutine, les gouvernements devront agir vite. Pour certains experts, la coopération par le biais d’un groupe de travail transatlantique est une raison de penser que les saisies potentielles seront plus rapides cette fois-ci.
L’autorité affirmée par le ministère de la Justice pour rassembler les ressources d’autres branches du gouvernement aidera également à garantir que l’effort ne s’embourbe pas dans des combats judiciaires, a déclaré Iftimie.
“Les rouages de la justice tournent lentement, donc la clé avec ce groupe de travail est de servir d’accélérateur”, a-t-il déclaré.
Le soi-disant remaniement des actifs par des magnats russes ciblés peut être un problème potentiel, a déclaré Zucman. Cela pourrait être résolu en poussant les centres offshore à se joindre à l’effort. La Suisse, qui attire depuis longtemps les Russes fortunés en raison de sa discrétion et de sa réglementation légère, a déjà suivi les traces de l’UE. Monaco a également adopté des sanctions.
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Le Groupe d’action financière, un organisme intergouvernemental qui établit des normes de lutte contre le blanchiment d’argent, a parlé de juridictions prioritaires qui feront l’objet d’un examen supplémentaire pour s’assurer que le capital russe ne peut pas échapper aux sanctions récentes, ont déclaré des personnes proches du dossier. Actualités Bloomberg.
“Si des avenues sont fermées au Royaume-Uni et aux États-Unis, même en Suisse, à Singapour, où ira l’argent?” a déclaré Justyna Gudzowska, directrice de la politique de financement illicite chez Sentry, une organisation qui enquête sur les réseaux mondiaux qui profitent des conflits et de la kleptocratie. “Ça va aller au maillon le plus faible.”
Bloomberg
