Star Entertainment poursuivi par AUSTRAC pour des infractions présumées de blanchiment d’argent

Les casinos vedettes font face à des amendes massives, le régulateur anti-blanchiment d’argent AUSTRAC lançant une action devant la Cour fédérale demandant des sanctions civiles.

AUSTRAC allègue que Star n’a pas mis en œuvre la surveillance légalement requise des risques de blanchiment d’argent.

Il fait valoir que les violations étaient “graves et systémiques” et qu’en l’absence de ces contrôles basés sur les risques, les entités Star étaient vulnérables à l’exploitation criminelle.

La déclaration du régulateur, qui compte plus de 2 000 pages, allègue que The Star n’a pas pris suffisamment au sérieux les lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT), « face à des risques connus et graves de BC/FT ». “.

AUSTRAC allègue que le conseil d’administration et la haute direction n’ont pas réussi à créer des “capacités appropriées et n’ont pas investi dans des solutions automatisées appropriées”.

En outre, la société a pris de l’argent par le biais de “canaux à haut risque qui n’étaient pas soumis à des contrôles appropriés basés sur les risques”, tels que les junkets, où quelqu’un qui n’était pas un membre du personnel amenait un groupe de joueurs de l’étranger.

Cela signifiait que le casino finissait par servir des parieurs à qui il aurait fallu poser une question clé : d’où vient l’argent ?

“En l’absence de contrôles appropriés, Star Sydney et Star Qld ont fourni des services désignés à des clients à haut risque dans des circonstances où des inquiétudes auraient dû être soulevées quant à la légitimité de leur source de richesse ou de leur source de fonds”, a fait valoir la déclaration.

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“Ces échecs ont permis aux clients à haut risque de transférer de l’argent de manière non transparente, avec une diligence raisonnable minimale sur les risques de BC/FT.

“Ces échecs ont exposé Star Sydney et Star Qld au risque d’être exploités par le crime organisé.”

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