Un homme en Californie qui a reçu plus de 5 millions de dollars en prêts du programme de protection du chèque de paie destinés à aider les entreprises en difficulté pendant la pandémie de coronavirus a été arrêté vendredi pour fraude bancaire fédérale et autres accusations après avoir utilisé l’argent pour acheter une Lamborghini et d’autres voitures de luxe, fédéral les procureurs ont dit.
L’homme, Mustafa Qadiri, 38 ans, d’Irvine, a été inculpé par un grand jury fédéral sur quatre chefs de fraude bancaire, quatre chefs de fraude électronique, un chef de vol d’identité aggravé et six chefs de blanchiment d’argent, l’avocat américain dans le Central District de Californie a annoncé.
Les procureurs fédéraux ont déclaré que les efforts de M. Qadiri pour obtenir des prêts fédéraux avaient commencé fin mai 2020 et lui avaient rapporté près de 5,1 millions de dollars début juin. M. Qadiri est accusé d’avoir utilisé cet argent pour faire une frénésie de dépenses qui comprenait l’achat d’une Ferrari, une Lamborghini et une Bentley et de payer des «vacances somptueuses», qui sont toutes interdites dans le cadre du programme de protection Paycheck, ont déclaré les procureurs.
Bilal A. Essayli, avocat de M. Qadiri, a refusé de commenter.
M. Qadiri a soumis des demandes de fonds de secours Covid-19 à trois banques différentes afin d’aider quatre entreprises basées en Californie qui, en fait, n’étaient pas en activité, ont déclaré les procureurs. En plus d’avoir soumis des informations frauduleuses sur l’entreprise et des «relevés bancaires modifiés», M. Qadiri est également accusé d’avoir utilisé le nom, le numéro de sécurité sociale et la signature de quelqu’un d’autre sur les demandes, selon un communiqué des procureurs.
Certains des biens de M. Qadiri ont déjà été saisis, ont indiqué les procureurs. Des agents fédéraux ont confisqué une Ferrari 458 Italia 2011 qui était enregistrée auprès de All American Capital Holdings, l’une des sociétés répertoriées dans les demandes de prêt PPP de M. Qadiri, ont-ils déclaré. Une Lamborghini Aventador S 2018, enregistrée auprès de la même société, a également été saisie, ont-ils déclaré.
La Ferrari 458 Italia 2011 peut se vendre plus de 100 000 dollars, selon Cars.com, qui affirme dans une revue que le véhicule «peut fonctionner aussi bien que fatiguer le cou des amateurs». Il dispose d’un moteur V-8 et d’une puissance de 570 chevaux et peut passer de zéro à 62 miles par heure en 3,4 secondes, «ce qui est à peu près aussi rapide que n’importe qui peut s’attendre à aller dans une voiture aujourd’hui qui ne tire pas de flammes à l’arrière, »Dit la revue.
Un autre site populaire pour les passionnés d’automobile, Kelley Blue Book, a une liste pour une Ferrari 458 Italia 2011 vendue 179 000 $. Le site propose également un examen de la Lamborghini Aventador S 2018 qui déclare: «Il n’y a pas de meilleure voiture pour montrer votre succès ou caresser votre ego.» Cette voiture a un moteur V-12 et 740 chevaux et peut passer de zéro à 60 mph en moins de trois secondes. Parmi ses inconvénients, selon la revue: «L’Aventador n’est pas la voiture la plus confortable à conduire, ni terriblement efficace, gagnant un EPA estimé à 10 mpg en conduite en ville.»
Sur Lamborghini.com, la page Web décrivant l’Aventador S porte le slogan «Osez votre ego».
Les procureurs ont déclaré dans un communiqué qu’un autre véhicule de luxe que M. Qadiri avait acheté avec de l’argent PPP, une Bentley Continental GT Coupé 2020, avait également été saisi.
Un porte-parole du bureau du procureur américain a déclaré que si M. Qadiri était condamné, les charges retenues contre lui entraînaient une peine maximale combinée de 302 ans de prison.
De nombreuses personnes ont été arrêtées et accusées d’avoir abusé des fonds de secours en cas de pandémie. M. Qadiri est au moins la troisième personne à faire face à des accusations spécifiant l’achat d’une Lamborghini.
En juillet, un homme en Floride qui a reçu près de 4 millions de dollars a été arrêté pour fraude bancaire et autres accusations après avoir acheté une Lamborghini bleue pour 318 497 dollars, ont déclaré les procureurs fédéraux. En août, un homme du Texas qui a reçu plus de 1,6 million de dollars du même programme fédéral a été arrêté pour fraude bancaire et autres accusations après avoir acheté, entre autres, une Lamborghini Urus 2019, pour 233337,60 dollars, ont déclaré les procureurs.
En février, l’homme de Floride, David T. Hines, a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude électronique, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison. Il attend la condamnation. L’affaire contre l’homme du Texas, Lee Price III, se poursuit.
