Un riche homme d’affaires russe a été arrêté à son domicile londonien de plusieurs millions de livres, soupçonné de blanchiment d’argent.
L’homme de 58 ans, qui n’a pas été nommé, a été détenu jeudi par la National Crime Agency (NCA) pour des soupçons d’infractions, notamment de blanchiment d’argent, de complot en vue de frauder le ministère de l’Intérieur et de complot en vue de commettre un parjure.
L’opération a été menée par une nouvelle équipe d’officiers enquêtant sur d’éventuelles activités criminelles d’oligarques liés au président russe Vladimir Poutine.
Un homme de 35 ans, qui travaille à la résidence, a été arrêté à proximité, soupçonné de blanchiment d’argent et d’entrave à un officier après avoir été vu partir avec un sac “contenant des milliers de livres en espèces”, selon des responsables de la NCA.
Un troisième homme, 39 ans, qui est l’ancien petit ami de l’actuel partenaire de l’homme d’affaires, a été arrêté à son domicile de Pimlico, à Londres, pour des infractions telles que blanchiment d’argent et complot en vue de frauder.
La NCA a déclaré que plus de 50 officiers de sa cellule de lutte contre la kleptocratie étaient impliqués dans l’opération sur la propriété de plusieurs millions de livres de l’homme d’affaires à Londres, où un certain nombre d’appareils numériques et une quantité importante d’argent ont également été saisis à la suite d’une perquisition.
Graeme Biggar, directeur général de la NCA, a déclaré: «La cellule de lutte contre la kleptocratie de la NCA, créée seulement cette année, connaît un succès significatif en enquêtant sur les activités criminelles potentielles des oligarques, les prestataires de services professionnels qui les soutiennent et les permettent, ainsi que ceux liés au régime russe. .
“Nous continuerons à utiliser tous les pouvoirs et tactiques dont nous disposons pour perturber cette menace.”
Les trois hommes arrêtés ont été libérés sous caution.
La NCA a déclaré qu’il s’agissait de la dernière opération menée dans le cadre de ses efforts pour perturber les activités de personnalités commerciales internationales corrompues et de leurs facilitateurs.
L’agence affirme avoir sécurisé près de 100 “perturbations” – actions qui suppriment ou réduisent une menace criminelle – ont été menées contre les élites liées à Poutine et leurs facilitateurs.
Cela inclut les ordonnances de gel de comptes sur des comptes détenus par des personnes étroitement liées à des Russes sanctionnés.
“La cellule a également enquêté et pris des mesures discrètes contre un nombre important d’élites qui ont un impact direct sur le Royaume-Uni, ainsi que ciblant des voies moins conventionnelles utilisées pour masquer les mouvements de richesses importantes, telles que les ventes d’actifs de grande valeur via des maisons de vente aux enchères”, a déclaré l’ANC.
“Au niveau international, le travail de la NCA a aidé à geler de nombreuses propriétés, huit yachts et quatre avions, et elle continue de travailler de concert avec le Bureau de la mise en œuvre des sanctions financières pour s’assurer que d’autres actifs au Royaume-Uni sont gelés, ainsi qu’avec partenaires mondiaux pour cibler les richesses illicites détenues à l’étranger.
La Cellule de lutte contre la kleptocratie a été lancée cette année en réponse à “la recrudescence des activités de blanchiment d’argent en provenance de Russie, d’Ukraine et de Biélorussie depuis que le président russe Vladimir Poutine a relancé son invasion de l’Ukraine en février”.
Il a pour mandat d’enquêter sur les élites corrompues, de sanctionner les fraudeurs et les facilitateurs du blanchiment d’argent.
Le mois dernier, le gouvernement britannique a déclaré qu’il avait gelé des actifs d’une valeur de plus de 18 milliards de livres sterling détenus par des oligarques russes, d’autres personnes et entreprises sanctionnées suite à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.
Plus de 1 200 personnes, dont des oligarques tels que l’ancien propriétaire du club de football de Chelsea, Roman Abramovich, ont été frappées de gels d’avoirs et d’interdictions de voyager.
