BANGKOK – La police thaïlandaise a déclaré mercredi avoir démantelé un gang international qui exploitait des centres d’appels pour tromper les Américains plus âgés en leur transférant de l’argent, rapportant plus de 3 milliards de bahts (87 millions de dollars).
La police a déclaré avoir arrêté 21 suspects mardi après avoir perquisitionné neuf endroits dans quatre provinces thaïlandaises, saisi 162 comptes bancaires, 61 téléphones portables, deux voitures, une arme à feu et plusieurs biens immobiliers. Un autre suspect thaïlandais a été arrêté mercredi. Des agents américains ont participé aux raids.
Les suspects, dont cinq ressortissants indiens et 15 Thaïlandais, ont été inculpés d’implication dans des crimes transnationaux, de fraude en se faisant passer pour d’autres, d’escroquerie de personnes, de saisie de fausses informations dans des systèmes informatiques causant des dommages à autrui, de blanchiment d’argent et de complot en vue de blanchir de l’argent.
Les escrocs ont prétendu être des agents des forces de l’ordre enquêtant sur le blanchiment d’argent et ont dit aux victimes que leurs fonds étaient suspects et devaient donc leur être transférés pour être vérifiés, a déclaré la police. En plus de cette ruse assez courante, les suspects ont également piraté les ordinateurs de certaines victimes, ont-ils déclaré.
Les victimes, pour la plupart âgées, comprenaient des médecins, des professeurs, des dentistes, des militaires et des hommes d’affaires, a indiqué la police.
Les enquêteurs sont allés sous couverture pour suivre l’argent du gang et ont découvert qu’il avait été blanchi dans des magasins d’or, des restaurants et des lieux de divertissement dans la province de Chonburi, à 78 miles au sud-est de Bangkok. La région a longtemps eu la réputation d’abriter des membres de gangs criminels étrangers.
La police a déclaré que le syndicat était dirigé par des Indiens avec des actifs cachés en Thaïlande, au Cambodge, à Singapour, en Malaisie, à Hong Kong, aux Émirats arabes unis, au Pérou et en Pologne.
Des agents du FBI et des services secrets américains ont alerté la police thaïlandaise des activités du gang après que des crimes similaires ont causé plus de 3 milliards de dollars de pertes dans quelque 72 000 cas en 2020-2021, a indiqué la police.
