Les Émirats arabes unis placés sur la liste de surveillance mondiale pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Le GAFI a déclaré que les Émirats arabes unis se sont engagés à lutter contre le contournement des sanctions, à augmenter les ressources pour utiliser les renseignements financiers pour poursuivre le blanchiment d’argent, démontrant une augmentation soutenue des enquêtes et des poursuites pour de telles activités.

Les EAU ont “pris un engagement politique de haut niveau” pour renforcer l’efficacité de leur régime, et au cours des deux dernières années “ont fait des progrès significatifs… pour améliorer leur système”, a déclaré le GAFI dans un communiqué.

Suite à l’annonce, les Émirats arabes unis ont déclaré qu’ils travailleraient en étroite collaboration avec le GAFI pour remédier aux domaines d’amélioration identifiés. “Sur cette base, les Émirats arabes unis poursuivront leurs efforts en cours pour identifier, perturber et punir les criminels et les réseaux financiers illicites conformément aux conclusions du GAFI”, a déclaré le Bureau exécutif des Émirats arabes unis pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La décision du GAFI intervient après des années de pression sur les Émirats arabes unis de la part des gouvernements occidentaux et des défenseurs de la transparence pour limiter sa forte dépendance aux transactions en espèces et réprimer les flux financiers illicites, en particulier via Dubaï, qui est devenue une plaque tournante pour les investissements étrangers dans l’immobilier et le commerce. d’or et de métaux précieux. Le rôle du pays en tant que refuge pour les personnes fortunées confrontées aux sanctions occidentales fait également l’objet d’un examen plus approfondi dans le cadre des efforts américains pour contrer l’invasion russe de l’Ukraine et faire pression sur l’Iran pour qu’il abandonne son programme nucléaire.

Les Émirats arabes unis, une fédération de sept émirats du golfe Persique, ont introduit une série de mesures pendant la pandémie de Covid-19 pour les rendre, ainsi que ses principales villes, Dubaï et Abu Dhabi, plus attrayantes pour les investissements et les étrangers, qui représentent environ 90 % des quelque 10 millions d’habitants du pays.

Au cours des deux dernières années, le pays a introduit un visa pour les travailleurs indépendants, dépénalisé la cohabitation pour les couples non mariés et autorisé la consommation d’alcool sans permis. En janvier, il a modifié sa semaine de travail pour correspondre à une grande partie du reste du monde. Dubaï a attiré des milliers de millionnaires, attirés par un impôt sur le revenu nul et des restrictions pandémiques relativement assouplies.

Les Émirats arabes unis utilisent également leurs prouesses économiques pour développer des relations étrangères avec Israël et des rivaux comme la Turquie et l’Iran.

Ahmed Al Sayegh, ministre d’État des Émirats arabes unis, a déclaré que le pays avait déjà fait des progrès significatifs pour répondre aux préoccupations du GAFI en investissant dans les régulateurs, l’application de la loi et le renseignement financier, et s’est engagé à garantir la pérennité de ces changements.

“Ce voyage a commencé, il décolle”, a-t-il déclaré dans une interview cette semaine. “Ses coûts commencent dans certains cas à mûrir, même, donc nous n’allons pas repartir de zéro et se brouiller.”

Bien que cette désignation porte un coup à son image de centre financier sûr, les banquiers des Émirats arabes unis ont déclaré qu’elle aurait peu d’impact matériel à court terme sur les investissements étrangers ou la confiance dans le système financier du pays.

Mohamed Damak, directeur principal de S&P Global Ratings, n’a pas voulu commenter directement les Émirats arabes unis, mais a déclaré que lorsqu’un pays est sur la liste grise, le coût du financement transfrontalier et des transactions avec les banques peut être plus élevé, en raison aux vérifications supplémentaires et aux exigences de conformité. Mais la plupart des banques des Émirats arabes unis ont déjà amélioré la conformité et les contrôles liés au financement illicite ces dernières années, ont déclaré des banquiers.

M. Sayegh a déclaré que l’inscription n’aurait pas d’impact négatif sur la croissance économique des Émirats arabes unis : “Notre économie est diversifiée et les impacts d’être dans une situation de surveillance accrue sont importants, mais ils ne nous affecteront pas.”

Si les Émirats arabes unis ne respectent pas leurs engagements contrôlés par le GAFI, ils risquent une censure encore plus dommageable de la part de l’organisation, une décision qui, selon les banquiers, serait importante pour l’investissement et le rôle du pays en tant que centre financier et commercial de la région.

Le non-respect de l’Iran en 2020 l’a soumis à la liste noire des «juridictions à haut risque» du GAFI, qui a entraîné des sanctions encouragées par le GAFI qui ont restreint l’accès de Téhéran au système financier mondial. Cette liste comprend également la Corée du Nord.

Écrire à Stephen Kalin à [email protected] et Rory Jones à [email protected]