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L’Europe a déployé un arsenal sans précédent de sanctions économiques contre Moscou pour tenter d’affaiblir l’économie russe et forcer Vladimir Poutine à abandonner sa guerre en Ukraine.
Mais à mesure que les interdictions d’exportation mordront dans les mois à venir, la Russie commencera à avoir soif de produits interdits qui sont essentiels pour son économie militaire et nationale. Le Kremlin voudra également reconstituer son trésor de guerre avec les revenus des ventes de produits sanctionnés – du charbon et du pétrole au caviar – aux acheteurs volontaires à l’étranger.
Cela signifie que, tôt ou tard, Moscou ira briser les sanctions.
“Dans mon pays, nous pensons que tout doit être étanche pour qu’il n’y ait aucune possibilité de faire passer quoi que ce soit en contrebande”, a déclaré un haut diplomate de l’UE. “Mais … nous sommes réalistes et nous savons que s’il y a des sanctions , alors il y a toujours des gens autour qui veulent les contourner… Ce n’est pas possible de tout arranger absolument.”
Que voudra la Russie ?
Depuis que la Russie a annexé la Crimée en 2014, provoquant une première vague de sanctions, Moscou s’est efforcée de renforcer son autosuffisance, mais cela n’a pas été possible dans tous les domaines. Il est plus facile de fabriquer soi-même son fromage que de fabriquer soi-même des puces électroniques, par exemple.
Cela signifie que la Russie aura besoin de technologies et de machines de fabrication occidentale alors que les sanctions affectent les approvisionnements. Ces articles sont vitaux pour un usage militaire et civil, ainsi que pour maintenir les exportations de pétrole et de gaz vers des pays comme l’Inde où ils ne sont pas interdits.
“La Russie a désespérément besoin de puces, de composants semi-conducteurs et de plusieurs matières premières essentielles comme le lithium, pour continuer à fabriquer des systèmes d’armes et des accumulateurs électriques nécessaires à un usage militaire”, a déclaré un ancien Ukrainien. a déclaré un responsable du commerce. “Sans ces fournitures sophistiquées, l’industrie militaire russe sera effectivement paralysée.”
La Russie dépend des apports occidentaux pour les infrastructures pétrolières et gazières, ce qui rend une récente interdiction d’exporter des équipements de gaz naturel liquéfié (GNL) particulièrement problématique pour Moscou. “La dépendance est très élevée”, a déclaré Maria Shagina, qui est chercheuse à l’Institut international d’études stratégiques.
Où la Russie l’obtiendra-t-elle ?
Moscou est susceptible d’essayer d’importer des marchandises soumises à restriction par de nouvelles routes commerciales, en utilisant des méthodes tortueuses pour éviter ou échapper à l’examen occidental. La liste des pays considérés comme des points faibles potentiels pour l’application et le respect des sanctions est variée et Poutine trouvera des partenaires volontaires au plus profond de l’Europe et au-delà.
“Historiquement, il y a quelques juridictions qui se sont avérées être en première ligne” de l’évasion des sanctions, a déclaré un ancien haut responsable des sanctions au Trésor américain. “La Turquie et les Émirats arabes unis sont assez importants à cet égard.”
La Turquie, qui bénéficie d’un accès privilégié au marché de l’UE via l’union douanière, n’est pas alignée sur les sanctions de l’UE comme le sont la Suisse et la Norvège.
Ensuite, il y a les voisins de la Russie dans l’Union économique eurasienne – qui comprend la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie et le Kirghizistan. D’anciens responsables du renseignement occidental ont déclaré à POLITICO qu’il pourrait y avoir une augmentation du commerce régulier dans la région, ce que le Kazakhstan encourage publiquement. Mais une augmentation du commerce normal pourrait également s’accompagner de flux de marchandises illicites sanctionnées.
« Ici au Kirghizistan, les Russes travaillant dans le secteur informatique sont arrivés en grand nombre. Mais [I learned after] traîner dans les bars de Bichkek qu’ils ne sont pas tous ici pour des raisons politiques. Certains ont “fui” avec la bénédiction de leur employeur pour contourner les sanctions”, a déclaré le professeur associé Kevin Limonier à l’Institut français de géopolitique. tweeté.
Shagina pense que “le Kazakhstan se soucie de sa réputation internationale” parce qu’il veut toujours attirer des entreprises de Chine et de l’Occident, mais “si une entreprise au Kirghizistan ne se soucie pas” de se couper du marché américain via des sanctions secondaires, il pourrait entrer dans le secteur lucratif de l’évitement des sanctions.
Maillons faibles en Europe
Moscou pourrait également rechercher les contrôles à l’exportation les plus faciles dans l’UE. En effet, au sein du bloc, chaque pays a ses propres douanes et sanctions nationales, de sorte que certaines juridictions sont plus souples que d’autres.
À titre d’exemple, Shagina a cité l’Italie, où il y avait “de nombreux cas” de marchandises interdites presque expédiées vers la Russie après les sanctions de 2014. Des navires “avec des liens vers l’Allemagne, l’Italie, la Grèce et la Bulgarie” ont également accosté dans des ports sanctionnés de Crimée, a-t-elle déclaré.
Et les pays de l’UE n’ont pas toujours été aussi sévères pour éviter les sanctions. Par exemple, après que Siemens a expédié des turbines à gaz en Russie en 2015 et 2016 qui se sont retrouvées en Crimée, les procureurs auraient enquêté sur certains employés de Siemens, mais il n’y a eu aucun rapport public sur les conclusions de l’enquête.
“Nous n’avons jusqu’à présent rien entendu sur les conséquences juridiques de cette [Siemens] violation », a déclaré la législatrice européenne Anna Fotyga, qui est une ancienne ministre des Affaires étrangères de la Pologne. « Au contraire, Siemens a maintenu inchangées pendant des années les actions de la société responsable de l’installation… Ces attitudes ont été possibles parce qu’elles ont totalement convergé [with] La politique russe de Berlin.” Elle a ajouté que la Commission avait été “très bénigne dans l’évaluation de cette affaire”.
Un porte-parole de Siemens a répondu en disant qu'”en tant qu’entreprise, nous ne sommes pas considérés comme des accusés et nous ne l’avons jamais été”, ajoutant que “la procédure… concerne des individus (en partie d’anciens employés)”, et l’entreprise soutient les sanctions.
Contrebandiers sur les mers
En plus de couper l’approvisionnement en matériel étranger indispensable, les sanctions visent à réduire le marché européen des exportations russes. Moscou devra continuer à exporter des matières premières telles que le pétrole, le charbon, les minéraux et les céréales pour alimenter son économie de guerre et financer son invasion de l’Ukraine. Les experts avertissent que Poutine pourrait trouver des moyens astucieux de continuer à vendre de l’essence ou d’autres produits sanctionnés comme le charbon au bloc.
Les pays de l’UE ont convenu le 3 juin de bloquer les expéditions de pétrole russe vers l’UE d’ici la fin de cette année, ce qui signifie que le temps presse pour que la Russie réorganise ses exportations de pétrole.
Une astuce courante consiste à utiliser des transferts de navire à navire, où, par exemple, un navire russe dans les eaux internationales décharge du pétrole sur un deuxième pétrolier, qui accoste ensuite dans un port de l’UE et étiquette le pétrole comme provenant d’un pays qui n’est pas t sous sanctions. Une autre ruse implique que les navires désactivent leurs trackers de localisation pour cacher leurs activités. Il y a eu une forte augmentation de cette pratique, qui est légale, par les pétroliers russes depuis l’invasion de l’Ukraine.
Et bien que les scientifiques puissent, en principe, déterminer d’où vient le pétrole sur la base d’une analyse géochimique, “si vous mélangez des choses et cachez d’où il vient, il y a certainement un problème de déni plausible”, a déclaré l’ancien haut responsable des sanctions. “Le pétrole du Kazakhstan et le pétrole russe sont assez similaires, sans surprise.”
Historiquement, l’application des sanctions par l’UE a été beaucoup plus faible qu’aux États-Unis, mais en mars, la Commission européenne a lancé un portail de dénonciation en ligne pour encourager les gens à signaler les violations présumées.
Crime et Châtiment
Le bloc a également établi des plans pour faire du non-respect des sanctions contre la Russie un crime, afin de permettre aux gouvernements de l’UE de saisir plus facilement les actifs des entreprises et des individus qui contournent les règles. Une nouvelle initiative est également en cours pour coordonner les régimes douaniers à travers le bloc, baptisée “Opération Oscar”. L’objectif est d’unir les travaux d’Europol, de Frontex et d’Eurojust mais, en fin de compte, son succès dépendra des efforts des autorités répressives de chaque pays.
Les experts désignent la Hongrie, la Bulgarie et les Balkans non membres de l’UE – y compris la Serbie, amie de la Russie – comme des maillons faibles potentiels en matière d’application.
POLITICO a contacté les autorités douanières de France, de Pologne, d’Autriche, de Belgique, de Malte et de Bulgarie. Aucun n’a répondu à nos questions, à l’exception des douanes bulgares, qui ont déclaré qu ‘”il n’y a actuellement aucune tentative fréquente d’éviter les sanctions” et “l’administration des douanes bulgare applique strictement les sanctions telles qu’elles sont actuellement imposées”.
Malgré des efforts renouvelés pour réprimer l’évasion, il est probable que des gouvernements et des entreprises complices ou complaisants continueront de fournir à Poutine ce qu’il veut.
Mais même si la Russie continue d’importer des marchandises interdites, Moscou devra quand même payer pour trouver des solutions de contournement appropriées. Les pays qui facilitent les flux commerciaux de la Russie « savent comment faire des affaires », a déclaré Francesco Giumelli, expert en sanctions à l’Université de Groningue aux Pays-Bas. “Ils vont le prix.”
Doug Palmer et Lili Bayer ont contribué au reportage.
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