Le DOJ poursuit l’ancien président de la campagne Trump, Paul Manafort, pour des comptes offshore

Le ministère de la Justice poursuit l’ancien président de campagne de l’ancien président Donald Trump, Paul Manafort, pour des allégations selon lesquelles il n’aurait pas signalé d’intérêts sur des comptes bancaires étrangers.

Le ministère de la Justice demande 2,9 millions de dollars à Manafort, l’accusant de ne pas avoir déclaré les revenus de consultation de sources ukrainiennes qui ont été déposés sur des comptes dont il aurait ordonné l’ouverture à Chypre, à Saint-Vincent-et-les Grenadines et au Royaume-Uni.

Selon un procès civil déposé jeudi à West Palm Beach, en Floride, Manafort a mené des travaux de conseil en Ukraine de 2006 à 2014.

Le procès allègue que Manafort, qui a embauché un comptable pour préparer ses déclarations de revenus fédérales, n’a pas déclaré ses intérêts dans des comptes étrangers sur ses déclarations de revenus fédérales ou par le biais d’un rapport déposé en temps opportun sur les comptes bancaires et financiers étrangers, connu sous le nom de “FBAR”. pour 2013 et 2014.

De nombreux comptes ont été ouverts en son nom, en utilisant des sociétés écrans nominées ouvertes ou exploitées par d’autres sans le nom de Manafort, selon le procès.

Le département du Trésor avait précédemment envoyé à Manafort un avis sur les sanctions en juillet 2020, selon le procès.

Manafort, qui a été condamné à 47 mois de prison pour fraude et charges fiscales en mars 2019, a été entièrement gracié par le président de l’époque, Donald Trump, en décembre 2020.

La Maison-Blanche de Trump a allégué un «pouvoir excessif des poursuites» dans le cas de Manafort lorsqu’il a été gracié.

L’avocat de Manafort, Jeffrey Neiman, a déclaré jeudi dans un communiqué que le ministère de la Justice avait cherché à “embarrasser” son client.

“Le procès civil d’aujourd’hui vise à obtenir un jugement financier contre M. Manafort pour avoir simplement omis de produire un formulaire fiscal”, a écrit Neiman dans un communiqué. “M. Manafort savait que le gouvernement allait intenter une action parce qu’il a essayé pendant des mois de résoudre cette affaire civile. Néanmoins, le gouvernement a insisté pour engager cette action simplement pour embarrasser M. Manafort.”