L’ancien haut responsable du FBI inculpé, Charles McGonigal, est associé dans une entreprise albanaise avec un autre ancien agent du FBI en disgrâce, selon des archives obtenues par le TPM.
Un dossier d’entreprise albanais lie McGonigal à Mark Rossini, une figure flamboyante qui a quitté le FBI au milieu d’accusations scandaleuses en 2008 et qui fait actuellement face à des accusations distinctes liées à la corruption dans un acte d’accusation fédéral d’août 2022 à Porto Rico.
La relation d’affaires non signalée auparavant relie McGonigal à un autre ancien agent au profil similaire : un haut gradé au bureau avec une expérience dans le contre-terrorisme et le contre-espionnage, et un qui semble s’être engagé dans des affaires avec un éventail impressionnant de clients étrangers après son départ. application de la loi fédérale.
La nature de la société albanaise – appelée Lawoffice & Investigation – reste floue. Pourquoi et comment McGonigal s’est apparemment impliqué dans l’entreprise, et comment il a pu rencontrer Rossini, sont également inconnus.
Les journalistes albanais ont publié une série d’articles depuis septembre 2022 soulignant la présence de McGonigal dans l’entreprise, qu’ils lient à l’industrie pétrolière du pays.
Les procureurs ont accusé McGonigal cette semaine dans des actes d’accusation fédéraux distincts à DC et à Manhattan d’avoir dissimulé de l’argent qu’il avait reçu d’un ancien employé du renseignement albanais pour un total de 225 000 dollars et d’avoir échappé aux sanctions pour le travail qu’il avait effectué pour l’oligarque russe Oleg Deripaska, un payeur de l’ancien directeur de campagne de Trump, Paul Manafort. .
Mais le document d’entreprise albanais relie McGonigal au monde trouble qui a conduit Rossini non pas à un, mais à deux démêlés avec les forces de l’ordre fédérales. Les procureurs fédéraux ont inculpé Rossini en août 2022 pour son implication présumée dans un stratagème de corruption impliquant l’ancien gouverneur de Porto Rico. Cela s’est produit 14 ans après le premier scandale de Rossini, qui impliquait l’actrice Linda Fiorentino et le fixateur notoire d’Hollywood Anthony Pellicano, et est rapidement devenu le fourrage des tabloïds.
“Cela viole simplement les préceptes de base de la raison pour laquelle vous vous inscrivez pour occuper ce genre d’emplois, ou votre concentration sur la mission et le service du gouvernement américain et du public américain”, Javed Ali, analyste principal à la retraite du FBI et ancien directeur principal de la lutte contre le terrorisme à le Conseil national de sécurité, a fait part au TPM de ces allégations. “C’est le genre de choses qui, à un niveau vraiment idéaliste, devraient vous motiver à faire le travail. … Mais ce que nous voyons est l’un des pires exemples de cas où quelqu’un abuse de sa position et essaie de l’exploiter à des fins différentes.
Ray Batvinis, ancien agent de supervision du FBI et ancien instructeur de cours de contre-espionnage à l’académie du FBI, a déclaré que le bureau enquêterait probablement sur l’étendue des dommages causés par McGonigal.
“Le FBI serait très préoccupé par ce qu’il a renoncé”, a-t-il déclaré au TPM. “Il avait accès – il connaît un peu tout ce que fait le FBI à l’échelle nationale, mais il connaît également beaucoup d’informations sur ce que font les autres agences de renseignement.”
TPM a obtenu le dossier de la société auprès du registre des sociétés albanais, puis a payé un traducteur pour traduire le document en anglais.
TPM n’a pas été en mesure de vérifier quel était le but de Lawoffice & Investigation, au-delà de la description qu’il s’offrait dans les registres de l’entreprise : qu’il s’agit d’un cabinet d’avocats qui mène également des enquêtes.
Le lien de McGonigal avec la société albanaise fait apparaître un casting de personnages qui semblent être liés à la série d’événements qui auraient conduit à ses inculpations.
Le dossier d’entreprise de Lawoffice & Investigation montre quatre partenaires : McGonigal, Rossini, Agron Neza et Shefqet Dizari.
Les publications sur les réseaux sociaux montrent Rossini sur une photo de 2014 avec Neza, des années avant le moment où les procureurs fédéraux allèguent que McGonigal est devenu impliqué. Rossini s’est également enregistré sur Facebook à Tirana, la capitale albanaise, en février 2019.
Tout au long de 2019, Rossini est devenu franc sur les problèmes politiques internes en Albanie, critiquant les partis politiques opposés au Premier ministre du pays comme étant pro-russes.
Rossini, Neza et Dizdari ne sont pas nommés et n’ont pas été accusés d’actes répréhensibles dans les deux actes d’accusation de McGonigal. Rossini et ses avocats n’ont pas renvoyé plusieurs demandes de commentaires du TPM. Neza et Dizdari n’ont pas non plus renvoyé de demandes de commentaires.
Les registres de l’entreprise sont joints au bas de cet article.
Retour en arrière sur Hollywood
L’histoire de la chute de Rossini du FBI commence à la fin des années 2000.
Agent vedette du FBI qui a aidé à suivre Al-Qaïda avant le 11 septembre, Rossini avait passé les années après avoir joué un rôle majeur dans la tentative de réaménagement de l’agence pour gérer le contre-terrorisme.
Rossini, qui était détaché au centre antiterroriste de la CIA au moment des attentats, n’était pas étranger aux missions sensibles. Puis en 2006, au milieu d’un divorce acrimonieux, Rossini a commencé à sortir avec une actrice hollywoodienne : la star de Men in Black Linda Fiorentino.
“Il était comme un papillon de nuit pour une flamme”, a déclaré Jeff Stein, rédacteur en chef de Spytalk et ami de longue date de Rossini, à TPM à propos de la relation.
Fiorentino était ami avec un fixateur de Los Angeles nommé Anthony Pellicano, que le New York Post a surnommé “Hollywood Hitman” pour ses étranges capacités de détective privé.
Tout s’est effondré pour Pellicano en 2006, lorsque les procureurs fédéraux l’ont frappé d’un acte d’accusation de 110 chefs d’accusation pour avoir accédé illégalement aux dossiers de police du LAPD et du département de police de Beverly Hills, et pour avoir prétendument mis sur écoute le téléphone de Sylvester Stallone.
Les choses sont devenues plus étranges.
Tout à coup, les avocats de Pellicano ont produit des dossiers internes du FBI pour accuser les procureurs de ne pas avoir remis de preuves à la défense. Au début, on ne savait pas comment ils avaient obtenu ces dossiers.
Mais la piste ramenait à Rossini. Il s’est avéré que Rossini avait transmis des dossiers du FBI à Fiorentino, qui à son tour les a donnés à la défense de Pellicano.
“Quand le document qu’il lui a donné a été présenté au procès de Pellicano, le DOJ était comme, ‘c’est quoi ce bordel?'” Stein, l’ami de Rossini et l’écrivain Spytalk, se souvient. “Mais vous ne pouvez pas entrer et sortir de ces fichiers sans toucher une souricière, alors l’idée qu’il pensait pouvoir s’en tirer était assez stupide. Mais l’amour est aveugle, comme on dit.
L’affaire Pellicano a fait tomber Rossini, l’obligeant à quitter le FBI au milieu d’accusations d’accès illégal aux ordinateurs du bureau. Rossini a finalement été condamné à un an de probation, mais ce fut la fin de sa carrière de 17 ans dans l’application de la loi fédérale.
Pellicano a finalement été reconnu coupable au procès de plus de 70 chefs d’accusation, notamment de racket, d’écoutes téléphoniques et de fraude électronique. Il a été condamné à 15 ans de prison fédérale, avant d’être libéré en 2019.
Stein a déclaré au TPM qu’après le scandale, Rossini avait besoin d’argent pour continuer à financer son style de vie somptueux.
“Il aime avoir un style de vie agréable et flashy, et cela coûte de l’argent”, a déclaré Stein. “Il était donc en proie à s’impliquer avec des personnes avec lesquelles il ne devrait pas être impliqué, car il avait besoin d’argent.”
Vers Porto Rico
Flash avant jusqu’en août 2022.
Les procureurs fédéraux ont accusé Rossini de complot, de corruption de programmes fédéraux et de fraude en matière de services honnêtes pour son implication présumée dans un stratagème de corruption impliquant le gouverneur de Porto Rico.
Selon les allégations, la direction d’une banque pour laquelle Rossini consultait aurait promis de financer la campagne de réélection du gouverneur de Porto Rico en 2020 en échange de son autorisation à la direction de la banque de nommer le chef de la commission d’inspection des banques de l’île, qui examinait le prêteur.
Rossini a plaidé non coupable.
Stein l’a décrit comme une “histoire triste”.
« Il fallait qu’il gagne sa vie, non ? Et son étoile avait été très ternie par ce qui s’était passé au FBI”, a-t-il déclaré au TPM. “Les entreprises du Fortune 500 ne vont pas l’embaucher.”
McGonigal inculpé
Alors, comment Rossini s’est-il retrouvé associé dans une entreprise albanaise ? Et comment McGonigal est-il passé d’agent principal du FBI à associé dans la même entreprise que Rossini ?
Les deux actes d’accusation décrivent une partie de ce que les procureurs pensent être le parcours de McGonigal.
En août 2017, McGonigal aurait demandé de l’argent à un ancien employé du renseignement albanais appelé “Personne A”.
La description offerte dans l’acte d’accusation suggère que la personne est Neza, l’un des co-associés du cabinet avec Rossini. En septembre 2022, Business Insider a publié une citation à comparaître émise dans le cadre de l’enquête McGonigal qui nommait Neza. Neza a été cité cette semaine dans les médias albanais comme admettant avoir donné l’argent à McGonigal, mais niant tout acte répréhensible qui y serait associé.
Batvinis, l’ancien responsable du contre-espionnage du FBI, a déclaré au TPM que de nombreux cas similaires sur lesquels il avait enquêté avaient fini par être motivés par “la simple cupidité”.
“Quelque chose l’a poussé à accepter cela ou à rechercher les Albanais pour obtenir de l’argent ou obtenir de l’argent”, a-t-il déclaré à propos de McGonigal. “Vous ne trouverez rien d’exotique ici – peut-être que c’est aussi ennuyeux qu’une crise de la quarantaine.”
McGonigal se serait rendu en Albanie avec Neza en septembre 2017, où il a rencontré le Premier ministre albanais et, selon le FBI, a exhorté le gouvernement albanais à “faire attention à l’attribution de licences de forage de champs pétroliers en Albanie à des sociétés écrans russes”.
“La personne A et la personne B avaient toutes deux un intérêt financier dans les décisions du gouvernement albanais concernant l’attribution de licences de forage de champs pétroliers”, indique l’acte d’accusation.
Lawoffice & Investigation, le cabinet albanais dans lequel McGonigal apparaît comme partenaire avec Neza et Rossini, répertorie également un avocat albanais nommé Shefqet Dizdari comme partenaire.
Dizdari n’a pas répondu aux demandes de commentaires du TPM. Une entreprise basée en Suisse – Terraoil Swiss – qui se décrit comme un “producteur de pétrole albanais onshore” déclare sur son site Internet que Dizdari contrôle un tiers de ses actions.
La nature exacte du stratagème dans lequel McGonigal aurait été impliqué n’est pas claire dans l’acte d’accusation. Lawoffice & Investigation a été “suspendu” en novembre 2019, selon les registres de l’entreprise.
Les procureurs ont déclaré que McGonigal avait caché l’étendue de son travail avec les Albanais jusqu’à sa retraite du bureau en septembre 2018. Avant cela, la personne correspondant à la description de Neza aurait donné à McGonigal 225 000 $ en espèces. L’acte d’accusation ne précise pas s’il s’agissait d’un paiement ou si McGonigal devait rendre l’argent.
McGonigal aurait également ouvert une enquête du FBI sur un lobbyiste engagé par un parti politique autre que celui du Premier ministre albanais. Le lobbyiste, selon les procureurs, est un citoyen américain.
Quand Rossini s’est impliqué dans l’entreprise n’est pas clair non plus. Dans une publication Facebook de décembre 2014, Rossini est apparu sur une photo avec Neza.
Ces dernières années, Rossini a également commencé à parler de l’Albanie.
Plus précisément, Rossini a pris position sur la politique intérieure du pays, accusant les opposants au Premier ministre du pays d’être liés au gouvernement russe. Il s’est fréquemment prononcé contre le parti d’opposition albanais après sa visite en février 2019 dans le pays.
Il n’est pas clair si cela était lié à son travail avec le Lawoffice & Investigation.
Consultez les documents de l’entreprise ici, en albanais et traduits en anglais :
