Une organisation à but non lucratif fait pression pour que la loi “ McMafia ” révèle les sources de trésorerie des complexes écossais de Trump

Une organisation militante mondiale a intenté une action en justice pour faire pression sur le gouvernement écossais pour qu’il applique sa loi populairement connue «McMafia» pour forcer Donald Trump à révéler les sources mystérieuses de ses achats en espèces et du développement de ses complexes de golf écossais.

L’organisation à but non lucratif basée aux États-Unis Avaaz, un réseau d’activistes en ligne, a déposé cette semaine une pétition devant le plus haut tribunal civil d’Écosse pour demander un contrôle judiciaire de la décision du gouvernement de ne pas poursuivre une «ordonnance de richesse inexpliquée» contre les entreprises de Trump. L’ancien président américain a acheté le complexe Turnberry en 2006 et l’Aberdeenshire en 2014 dans le cadre de transactions entièrement en espèces alors qu’il était lourdement endetté et ne pouvait pas trouver de banques disposées à lui prêter de l’argent.

L’action en justice intervient au milieu de la spéculation selon laquelle les clubs pourraient faire partie d’une opération de blanchiment d’argent. Le gouvernement britannique a introduit des ordonnances de richesse inexpliquées en 2018 pour aider les responsables à lutter contre le blanchiment d’argent et d’autres opérations d’enrichissement illégales.

Les clubs n’ont pas encore réalisé de bénéfices – malgré les millions de dollars que Trump leur a injectés. Les stations ont perdu environ 75 millions de dollars en huit ans, jusqu’en 2019.

Trump a acheté le site de l’Aberdeenshire en 2006 pour plus de 10 millions de dollars en espèces. Il a dépensé au moins 60 millions de dollars de plus pour construire un cours, un hôtel et des chalets, selon les documents déposés par l’entreprise. L’organisation Trump a déclaré dans des déclarations et des documents qu’elle avait dépensé un total de plus de 140 millions de dollars pour le complexe, a noté Reuters, qui a été le premier à rendre compte de la pétition Avaaz.

L’année dernière, un plan était toujours en cours pour construire un lotissement de 185 millions de dollars et 500 unités à côté du club de l’Aberdeenshire.

En 2014, Trump a acheté le complexe Turnberry dans l’Aryshire pour 60 millions de dollars, encore une fois en espèces. Selon les documents déposés au Royaume-Uni, l’organisation Trump a dépensé 100 millions de dollars de plus en espèces pour les mises à niveau et autres dépenses.

Malgré les inquiétudes concernant les propriétés, le Parlement a voté, 89 contre 32, en février contre une motion du Parti vert écossais pour forcer Trump à révéler ses sources de trésorerie.

Avaaz a fait valoir dans sa requête au tribunal que la motion avait été rejetée en raison d’une mauvaise interprétation de la loi. Bien que les législateurs aient critiqué Trump, ils pensaient qu’il appartenait aux forces de l’ordre, et non au gouvernement, d’imposer un ordre de richesse inexpliqué. En fait, cela dépend des ministres, a soutenu Avaaz. En tant que “question de droit, il n’est tout simplement pas possible pour les ministres écossais … de se soustraire à la responsabilité … et à l’obligation de rendre des comptes pour les décisions concernant les ordonnances de richesse inexpliquées”, a noté une lettre adressée au gouvernement par Harper Mcleod, le cabinet d’avocats. représentant Avaaz.

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“Les ministres écossais ferment les yeux sur les questions sérieuses sur l’achat inexpliqué de 60 millions de dollars par Trump de Turnberry”, a déclaré le directeur juridique d’Avaaz, Nick Flynn, dans un communiqué au -. Il y a «des soupçons raisonnables quant à la suffisance du revenu légal de Trump pour acheter Turnberry», a-t-il ajouté.

«Si Trump ne peut pas expliquer la source de l’argent, alors le gouvernement écossais a la responsabilité d’agir. Si Trump peut expliquer la source de l’argent, cela met le problème au lit. »

Lorsque la question a été soumise à un vote au Parlement en février, le fils de Trump, Eric, directeur des entreprises écossaises, l’a renvoyée, a condamné les politiciens pour avoir poussé des «agendas personnels» et a insisté sur le fait que l’organisation Trump avait «apporté une contribution écrasante à la industrie des loisirs et du tourisme »dans le pays.

La comptabilisation des stations balnéaires écossaises de l’ancien président est inhabituelle parce que Trump est le créancier de ses propres entreprises, ce qui signifie que le paiement de nombreux coûts des stations revient directement à l’organisation Trump.

Ce flux circulaire d’argent au sein du réseau Trump offre une opportunité de blanchiment d’argent, a suggéré l’écrivain d’affaires new-yorkais Adam Davidson. Il a appelé les stations balnéaires des opérations de «disparition de l’argent».

Mais Trump n’aurait pas pu dépenser toutes les dépenses qu’il prétend pour ses propriétés, a fait valoir Davidson. «Nous avons les documents de planification. Nous savons combien il a dépensé – c’est bien moins que ce qu’il prétend. L’argent disparaît vraiment. Il passe d’une poche à une autre, puis la poche est ouverte pour révéler que rien n’est là.

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