La Direction de l’application de la loi a arrêté le représentant du MLA du ministre en chef du Jharkhand, Hemant Soren, Pankaj Mishra, pour blanchiment d’argent.
Photo d’archives du représentant du MLA du ministre en chef du Jharkhand, Hemant Soren, Pankaj Mishra.
La Direction de l’application de la loi (ED) a arrêté mardi le représentant du MLA du ministre en chef du Jharkhand, Hemant Soren, Pankaj Mishra, pour blanchiment d’argent.
Plus tôt, le 8 juillet, l’agence d’enquête avait fait une descente dans 18 endroits du Jharkhand liés à l’assistant de Soren, Pankaj Mishra, et à ses associés.
Les raids ont été menés dans le cadre d’une escroquerie présumée dans laquelle un commerçant local, Shambhu Bhagat, a été agressé, prétendument à la demande de Mishra. C’était apparemment pour empêcher Bhagat de participer à un processus d’appel d’offres pour une place de péage.
L’ED a repris l’enquête après que des enquêtes préliminaires aient fait allusion à du blanchiment d’argent et à de prétendus liens entre des exploitants illégaux de charbon et ceux impliqués dans des appels d’offres de péage dans le Jharkhand.
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Mishra détient un bail minier au nom de Mahakal Stone Works. Bien que ladite mine ne soit pas encore opérationnelle, il aurait exercé une influence considérable sur les responsables du département des mines en raison de sa proximité perçue avec le ministre en chef Soren.
Lorsque l’ED a commencé son enquête en menant des perquisitions en mai dans les locaux de la secrétaire aux Mines de l’époque, Pooja Singhal, et de ses associés présumés, tout était lié à l’implication présumée de l’agent de l’IAS dans une affaire d’escroquerie de fonds du MGNREGA en 2008 dans le district de Kunti.
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Lors du raid du 6 mai, l’ED a récupéré Rs 17 crore en espèces de la maison du comptable agréé Suman Kumar, qui, selon l’agence, aurait des liens avec l’officier de l’IAS emprisonné Singhal. Singhal et Kumar sont en garde à vue.
L’ED avait également révélé que plus de Rs 36 crore dans les banques avaient été saisis par l’agence après que les raids aient été menés à plusieurs endroits en mai 2022. Le compte de Pankaj Mishra a également été gelé.
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