Clôture des transferts de fonds hors chaîne avec WazirX : Binance

À compter du 11 août, Binance cessera de prendre en charge les transferts de fonds hors chaîne entre l’échange WazirX et Binance via l’option “Connexion avec Binance” après que la Direction de l’application a gelé les dépôts bancaires d’une valeur de 64,67 crore ₹ de WazirX

À compter du 11 août, Binance cessera de prendre en charge les transferts de fonds hors chaîne entre l’échange WazirX et Binance via l’option “Connexion avec Binance” après que la Direction de l’application a gelé les dépôts bancaires d’une valeur de 64,67 crore ₹ de WazirX

L’échange crypto mondial Binance a annoncé lundi qu’il clôturait les transferts de fonds hors chaîne avec WazirX, qui fait face à une enquête sur le transfert vers l’extérieur d’actifs crypto d’une valeur de 2 790 crore ₹ vers des portefeuilles inconnus.

L’ED (Direction de l’application de la loi) a déclaré vendredi qu’elle avait gelé les dépôts bancaires d’une valeur de 64,67 crore ₹ de WazirX dans le cadre d’une enquête de blanchiment d’argent en cours contre certaines applications frauduleuses de prêt sur smartphone “soutenues par” des fonds chinois.

“Afin d’apporter clarté et protection aux utilisateurs, nous supprimons le canal de transfert de fonds hors chaîne entre WazirX et Binance”, a déclaré Patrick Hillmann, directeur de la communication de Binance, dans un communiqué.

À compter du 11 août 2022 à 03h00, temps universel coordonné (UTC), Binance cessera de prendre en charge les transferts de fonds hors chaîne entre la bourse WazirX et Binance via l’option “Connexion avec Binance”, indique le communiqué.

Les utilisateurs pourront toujours déposer et retirer des soldes via le processus standard de retrait et de dépôt entre Binance et WazirX, a-t-il déclaré.

Les transactions hors chaîne sont les transactions qui ont lieu en dehors de la blockchain du réseau de crypto-monnaie.

L’ED a déclaré avoir mené des raids contre Sameer Mhatre, un directeur de Zanmai Lab Pvt Ltd, (qui possède WazirX) le 3 août car il n’était pas disposé à fournir des informations et était “non coopératif”.

L’agence fédérale dans un communiqué a déclaré que la bourse et ses dirigeants “donnaient des réponses contradictoires et ambiguës pour échapper à la surveillance des agences de réglementation indiennes”.

L’agence a déclaré avoir découvert qu’un certain nombre de sociétés fintech impliquées dans des “prêts prédateurs” via des applications mobiles dans le pays “ont détourné des montants maximaux de fonds vers l’échange WazirX et que les crypto-actifs ainsi achetés ont été détournés vers des portefeuilles étrangers inconnus”.

Il a été remarqué que certains utilisateurs ont été amenés à croire que les fonds déposés dans WazirX étaient gérés par Binance, mais ce n’est pas le cas, a déclaré l’échange crypto mondial.

“À l’avenir, Binance soutiendra les régulateurs indiens dans les affaires en cours concernant WazirX. Binance croit au maintien d’un dialogue ouvert avec les régulateurs, les décideurs et la communauté des forces de l’ordre alors que nous cherchons collectivement à établir un cadre réglementaire mondial pour l’industrie”, a-t-il déclaré.

Le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, dans une réponse au Parlement, a déclaré qu’un avis de justification avait été émis en vertu des dispositions de la FEMA contre WazirX pour avoir autorisé le transfert vers l’extérieur d’actifs cryptographiques d’une valeur de 2 790 crore Rs à des portefeuilles inconnus.

De plus, dans un autre cas, on remarque que WazirX a autorisé la demande des utilisateurs étrangers de convertir un crypto en un autre sur sa propre plate-forme ainsi qu’en utilisant le transfert à partir d’échanges tiers, à savoir FTX, BINANCE, etc., a-t-il déclaré.

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