Un canado-américain écope de 11 ans de prison pour blanchiment d’argent pour un groupe de piratage nord-coréen

Un double ressortissant américano-canadien a été condamné à 140 mois de prison pour blanchiment de dizaines de millions de dollars, dont des fonds volés dans une banque par un groupe de piratage nord-coréen. Ghaleb Alaumary de Mississauga, en Ontario, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent. Selon le ministère américain de la Justice, Alaumary a utilisé des courriels falsifiés pour tromper une université au Canada dans le premier cas. Les e-mails, qui semblaient provenir d’une entreprise de construction travaillant sur un projet de construction majeur pour l’université, demandaient un paiement d’un montant de 9,4 millions de dollars.

Après que l’université ait viré l’argent sur des comptes contrôlés par Alaumary et ses co-conspirateurs, il a travaillé avec diverses personnes aux États-Unis et ailleurs pour blanchir les fonds par l’intermédiaire de diverses institutions financières. Il a également demandé à des personnes se faisant passer pour de riches banquiers de se rendre au Texas pour obtenir des informations personnellement identifiables des victimes, puis de les utiliser pour voler des centaines de milliers de dollars sur leurs comptes.

Le deuxième cas a une portée plus large et implique la réception de fonds provenant de cyber-cambriolages et de stratagèmes frauduleux. Ces fonds comprennent de l’argent provenant d’un cyber-cambriolage perpétré par la Corée du Nord contre une banque maltaise en 2019. Il a également reçu des fonds volés dans des banques en Inde et au Pakistan, des entreprises aux États-Unis et au Royaume-Uni, des particuliers aux États-Unis et un club de football professionnel. au Royaume-Uni. Alaumary a blanchi les fonds qu’il a reçus via des retraits d’espèces, des virements électroniques et des achats de crypto-monnaie.

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Le procureur américain par intérim David H. Estes pour le district sud de Géorgie a déclaré dans un communiqué :

« Ce prévenu a servi d’intermédiaire à part entière dans un réseau de cybercriminels qui ont siphonné des dizaines de millions de dollars à de multiples entités et institutions à travers le monde. Il a blanchi de l’argent pour une nation voyou et certains des pires cybercriminels du monde, et il a dirigé une équipe de co-conspirateurs qui ont aidé à remplir les poches et les portefeuilles numériques des voleurs. »

En plus d’avoir été condamné à plus de 11 ans de prison, Alaumary a également été condamné à verser 30 millions de dollars de dédommagement aux victimes.

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