Publié le 18 octobre 2025 07:03:00. Les autorités américaines ont arrêté Chen Zhi, homme d’affaires cambodgien soupçonné d’être le cerveau financier du puissant gang criminel chinois 14K, et ont lancé une vaste opération de saisie d’actifs, notamment en Bitcoin, pour une valeur estimée à plus de 15 milliards de dollars américains (environ 550 milliards de bahts). Cette affaire pourrait ébranler les réseaux d’escroquerie au Cambodge et impliquer des ramifications au sein de la famille Hun.
- Chen Zhi, fondateur et président du Prince Holding Group, est accusé de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de travail forcé.
- Le gang 14K, originaire de Hong Kong et de Macao, est impliqué dans le trafic de drogue, la traite des êtres humains et les casinos en ligne.
- Les avoirs confisqués aux États-Unis et au Royaume-Uni pourraient affaiblir les opérations criminelles au Cambodge et mettre la pression sur la famille Hun, soupçonnée de liens avec les escrocs.
Le ministère de la Justice américain a intenté une action en justice à grande échelle le 14 octobre 2025 contre Chen Zhi (陳志), fondateur et président du Prince Holding Group, un important groupe d’affaires multinational basé au Cambodge. L’opération vise à confisquer des actifs s’élevant à plus de 15 milliards de dollars américains (environ 550 milliards de bahts) en Bitcoin, provenant d’activités liées à la fraude électronique et au blanchiment d’argent.
Selon le ministère américain, Chen Zhi aurait ordonné aux filiales du groupe Prince de recourir au travail forcé et de mener des opérations commerciales frauduleuses en ligne, causant des dommages considérables dans toute la région de l’ASEAN. L’enquête met en lumière un réseau complexe de blanchiment d’argent impliquant des casinos en ligne, des investissements en cryptomonnaies et des transferts d’actifs vers des pays considérés comme des paradis fiscaux, notamment la Thaïlande.
Songrit Phonngen, expert des pays du bassin du Mékong, explique que Chen Zhi est un membre clé du gang 14K, une organisation criminelle chinoise transnationale. Ce gang, dirigé par un chef insaisissable connu sous le nom de « Dragon Head » ou Wan Kuok-koi, s’est étendu dans le bassin du Mékong et dans la région de l’ASEAN, alimentant la prolifération des escroqueries et des bandes criminelles.
« Le système de 14K sélectionne des individus possédant des compétences spécifiques pour travailler pour eux. Chen Zhi a été invité à rejoindre l’organisation par M. Wan Kuok-koi en raison de son expertise en finance et en investissement. »
Songrit Phonngen, expert des pays du bassin du Mékong
Le modus operandi du gang 14K consiste à utiliser les casinos en ligne pour attirer des victimes dans des investissements frauduleux en cryptomonnaies, voire dans le trafic d’êtres humains. Les fonds ainsi obtenus sont ensuite blanchis dans les casinos, transférés vers des banques et investis dans divers secteurs, tels que l’immobilier.
Chen Zhi aurait été responsable de toutes les questions financières et d’investissement au Cambodge, supervisant le transfert d’actifs vers des pays favorables à l’investissement, y compris la Thaïlande, et la conversion de ces actifs en or. Des observations récentes indiquent une augmentation des importations d’or au Cambodge.
Le gang 14K a vu le jour à Hong Kong et à Macao, prospérant grâce au trafic de drogue, à la traite des êtres humains, à la prostitution et aux casinos en ligne. Cependant, la répression menée par le président chinois Xi Jinping à partir de 2013 a contraint de nombreux criminels à fuir, notamment vers le Cambodge.
« Les membres du gang 14K qui ont échappé à la répression se cachent souvent sous le couvert d’investisseurs dans diverses entreprises. Ils ont établi une base importante à Sihanoukville entre 2013 et 2019, avant que Hun Sen ne soit contraint de réagir sous la pression de Xi Jinping. »
Songrit Phonngen, expert des pays du bassin du Mékong
L’arrestation de Chen Zhi et la saisie de ses avoirs aux États-Unis et au Royaume-Uni devraient avoir un impact significatif sur les réseaux d’escroquerie au Cambodge, notamment en raison des sanctions imposées à Prince Bank. De nombreuses entreprises sont désormais confrontées à des difficultés de liquidités, et la famille Hun pourrait également être affectée.
Selon des informations provenant de la Banque centrale de Chine, les transferts de yuans de Chine vers le Cambodge entre 2013 et 2019 se sont élevés à 157 milliards de dollars américains (5,1 billions de bahts). On estime que la famille Hun aurait perçu 19 % de ces revenus.
Les experts prévoient une augmentation des arrestations liées aux escroqueries au Cambodge, mais craignent que les principaux chefs de réseau parviennent à s’échapper à temps. Des mouvements de population ont été observés dans les zones contrôlées par les escrocs, suggérant une tentative de fuite.
« Hun Sen ne peut plus gérer ses activités criminelles de la même manière. Son objectif actuel est de donner l’impression au monde qu’il n’est pas impliqué dans les escroqueries. »
Songrit Phonngen, expert des pays du bassin du Mékong