Publié le 7 janvier 2026 à 15h27. Un homme d’affaires cambodgien d’origine chinoise, soupçonné de fraude à grande échelle et de blanchiment d’argent, a été expulsé vers la Chine après des mois d’enquêtes conjointes. Cette opération intervient après des sanctions internationales visant son groupe et ses avoirs.
- Chen Zhi, ancien citoyen cambodgien, a été arrêté le 6 janvier et expulsé vers la Chine.
- Les autorités américaines et britanniques ont sanctionné le groupe Prince de Chen Zhi, l’accusant de fraude électronique, de blanchiment d’argent et d’exploitation de complexes de travail forcé.
- Des actifs considérables appartenant au groupe, notamment des bitcoins et des propriétés à Londres, ont été saisis dans plusieurs pays.
L’expulsion de Chen Zhi vers la Chine marque une nouvelle étape dans l’enquête internationale visant le groupe Prince et ses activités présumément criminelles. L’homme d’affaires de 38 ans, dont les intérêts s’étendaient de l’immobilier aux services financiers en passant par les services aux consommateurs, a été appréhendé au Cambodge suite à une collaboration étroite entre les autorités cambodgiennes et chinoises, selon un communiqué du gouvernement cambodgien.
Le ministère cambodgien de l’Intérieur a confirmé la révocation de la citoyenneté cambodgienne de Chen Zhi en décembre 2025. Il a été expulsé avec deux autres individus, Xu Ji Liang et Shao Ji Hui, à la demande de Pékin.
Les ennuis de Chen Zhi ont commencé le 14 octobre 2025, lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions radicales à l’encontre de lui, du groupe Prince et de ses associés. Les autorités américaines et britanniques ont accusé le groupe d’être impliqué dans des délits de blanchiment d’argent et de fraude électronique, ainsi que dans l’exploitation de complexes frauduleux où des travailleurs étaient contraints au travail forcé au Cambodge.
Le Trésor américain a qualifié le groupe Prince de « réseau criminel transnational » et a ordonné la saisie de plusieurs actifs appartenant au groupe à travers le monde. Parmi ces actifs figuraient près de 130 000 bitcoins, d’une valeur estimée à 15 milliards de dollars américains (19,2 milliards de dollars singapouriens), ainsi que 19 propriétés à Londres, dont une estimée à près de 100 millions de livres sterling (173 millions de dollars singapouriens).
Au total, 146 personnes et entités ont été sanctionnées par le Trésor américain dans le cadre de cette opération.
Quelques semaines plus tard, le 30 octobre 2025, la police de Singapour a mené des raids et saisi des actifs d’une valeur de plus de 150 millions de dollars singapouriens, comprenant six propriétés, un yacht et 11 véhicules de luxe. Plus d’informations sur les raids de la police de Singapour.
Le 4 novembre, Taïwan a arrêté 25 personnes et saisi 4,5 milliards de dollars NT (183 millions de dollars singapouriens) d’actifs liés au groupe Prince, incluant 26 voitures haut de gamme, des biens immobiliers et des comptes bancaires. Le même jour, Hong Kong a gelé des actifs d’une valeur de 2,75 milliards de dollars de Hong Kong (452 millions de dollars singapouriens) liés au même réseau.
Les autorités américaines affirment que Chen Zhi a utilisé un réseau complexe de plus de 100 sociétés écrans et sociétés holding à travers le monde pour blanchir des fonds provenant d’activités criminelles. Il est accusé d’avoir tiré profit de divers crimes transnationaux, notamment le chantage impliquant du matériel sexuellement explicite – souvent impliquant des mineurs – le blanchiment d’argent, la fraude électronique, la corruption, les jeux d’argent illégaux et le trafic d’êtres humains, ainsi que la torture et l’extorsion de travailleurs réduits en esclavage dans au moins dix complexes frauduleux au Cambodge.
Le groupe Prince a nié toutes les accusations portées contre lui et son dirigeant. Dans une déclaration publiée le 11 novembre 2025, le groupe a qualifié les allégations de « sans fondement » et a suggéré qu’elles visaient à justifier la saisie de ses actifs. Déclaration du groupe Prince.
Le groupe a annoncé avoir engagé le cabinet d’avocats américain Boies Schiller Flexner et affirme que Chen Zhi et le groupe seront « entièrement disculpés » une fois que tous les faits auront été établis. Le cabinet Boies Schiller Flexner a été contacté pour un commentaire.