Publié le 2024-02-07 10:30:00. Une escroquerie bancaire en ligne a visé un couple de retraités du comté de Kerry, tandis qu’un jeune homme de Dublin a été reconnu coupable d’avoir facilité le blanchiment de fonds provenant de cette fraude et d’autres.
- Un couple de Ballinskelligs a été victime d’une perte de plus de 5 000 €.
- Ryan Odusanya, 20 ans, a plaidé coupable d’avoir détenu plus de 20 000 € de fonds volés sur son compte bancaire.
- Le juge Martin Nolan a exprimé sa frustration face à la récurrence de ces affaires impliquant de jeunes « mules d’argent ».
Un jeune homme de Dublin a été condamné pour avoir permis à son compte bancaire d’être utilisé pour blanchir plus de 20 000 € issus d’une escroquerie bancaire en ligne. L’enquête a révélé que les victimes incluaient un couple de retraités basé à Ballinskelligs, dans le sud du comté de Kerry, et une entreprise de Galway.
Ryan Odusanya (20 ans), de Bremore Pastures Drive, Balbriggan, a reconnu sa culpabilité devant le tribunal pénal du circuit de Dublin pour avoir détenu 20 000 € provenant d’activités criminelles sur son compte bancaire le 5 septembre 2023. Il n’a cependant pas été impliqué dans la conception ou l’exécution de l’escroquerie elle-même.
L’enquête a mis en lumière la méthode employée par les fraudeurs. Un homme âgé de Ballinskelligs a reçu, le 31 juillet 2023, un SMS provenant d’un numéro inconnu, prétendant provenir de sa fille. Le message indiquait que celle-ci se trouvait dans une situation financière désespérée et avait besoin d’argent. La fille de l’homme résidait à Dublin et était propriétaire d’une maison avec un prêt hypothécaire.
Après avoir discuté avec sa femme, le couple a décidé de transférer de l’argent de leur compte AIB vers les coordonnées bancaires fournies dans le SMS. Un premier virement de 880 € a été effectué, suivi de deux autres, portant le montant total dérobé à 5 380 €. Le couple a tenté de joindre leur fille, sans succès, et n’a réalisé qu’il avait été victime d’une arnaque après avoir été contacté par un autre membre de la famille qui avait pu parler à la jeune femme.
Selon les enquêteurs de la Garda Economic Crime Unit, les fraudeurs utilisent une technique répandue consistant à envoyer le même message à des centaines de personnes via WhatsApp, dans l’espoir que certaines y répondront.
Une autre victime, un employé de ProAir Systems, une entreprise basée à Galway, a reçu le 5 septembre 2023 un appel téléphonique d’un individu se faisant passer pour un agent de l’équipe anti-fraude de la Bank of Ireland. L’appelant a affirmé qu’une transaction suspecte de 8 000 € avait été bloquée sur le compte de l’entreprise. L’employée a confirmé que l’entreprise n’avait autorisé aucune transaction de ce type. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une ruse pour gagner sa confiance.
L’employée a demandé à l’appelant de prouver son identité, et celui-ci a pu mentionner deux transactions légitimes qu’elle avait effectuées précédemment. Convaincue de la bonne foi de l’appelant, elle a fourni toutes ses informations de compte lorsqu’il lui a demandé de se connecter par téléphone. Peu après la fin de l’appel, elle a contacté sa banque, qui lui a confirmé qu’aucune personne du nom indiqué ne travaillait pour son service de lutte contre la fraude. À ce moment-là, deux retraits de 20 000 € avaient déjà été effectués sur le compte de l’entreprise.
L’un de ces retraits a été versé sur le compte de l’accusé, tout comme l’argent volé au couple de retraités de Kerry.
L’avocate de M. Odusanya a expliqué au tribunal que son client avait répondu à une annonce sur Snapchat proposant une petite récompense financière en échange de l’utilisation de son compte bancaire, agissant ainsi comme une « mule d’argent ». Elle a souligné que Ryan Odusanya était issu d’une bonne famille et avait été un étudiant prometteur, ayant même reçu le titre d’« étudiant de l’année » à un certain moment. Sa mère travaille dans le secteur de la santé et son père est chauffeur de taxi.
Elle a précisé que son client était actuellement employé dans une entreprise de climatisation et suivait une formation en menuiserie. Le juge Martin Nolan a déclaré que ce type d’affaires de blanchiment d’argent se présentait « en masse » devant les tribunaux.
« J’en ai assez que de jeunes gens viennent devant ce tribunal et disent qu’ils étaient jeunes et stupides. Chacun d’entre eux sait que des gens vont en bénéficier et que d’autres vont perdre. »
Juge Martin Nolan
Le juge Nolan a ajourné le prononcé de la peine à jeudi et a placé l’accusé en détention provisoire jusqu’à cette date.