Publié le 17 décembre 2024 18:55:00. La police de Sangrur a arrêté un réseau de fraudeurs ciblant un avocat local, lui extorquant près de 30 millions de roupies (environ 375 000 euros) au moyen d’un stratagème d’investissement en ligne. L’enquête, qui a duré six mois, a mené à des arrestations à Abohar et Mumbai.
- Un avocat de Sangrur a été victime d’une fraude en ligne s’élevant à près de 30 millions de roupies.
- Deux individus de Abohar et un troisième à Mumbai ont été arrêtés en lien avec cette affaire.
- La fraude impliquait une fausse entreprise promettant des rendements élevés sur les investissements.
L’affaire a débuté en novembre 2023, lorsque l’avocat a été contacté par la société Tarakoi Organic Private Limited, qui lui promettait de doubler son investissement. Les fraudeurs se présentaient comme des courtiers expérimentés opérant sur une plateforme en ligne et affirmaient avoir généré des bénéfices importants pour de nombreux investisseurs.
Ils ont convaincu l’avocat que leurs opérations étaient légitimes et que les fonds, ainsi que les bénéfices, pouvaient être retirés à tout moment. Pour l’attirer dans leur piège, ils l’ont invité à rejoindre un groupe WhatsApp via un lien. L’avocat a initialement versé 290 000 roupies (environ 3 600 euros) le 15 novembre 2023. Quelques jours plus tard, le 18 novembre, il a reçu un versement de 45 000 roupies (environ 560 euros) présenté comme un premier bénéfice.
Cette première transaction a encouragé l’avocat à continuer d’investir, et il a effectué plusieurs virements vers le compte de l’entreprise entre novembre 2023 et octobre 2024, pour un total de près de 30 millions de roupies. Les fraudeurs continuaient de lui promettre le double de son investissement, tout en lui versant périodiquement de petits bénéfices pour maintenir sa confiance.
Lorsque l’avocat a finalement demandé le remboursement de son capital un an plus tard, les fraudeurs ont commencé à tergiverser. Il a rapidement découvert qu’il avait été victime d’une escroquerie et a porté plainte auprès de la police. L’enquête, menée par la cellule de lutte contre la cybercriminalité de Sangrur, a révélé que cette affaire constituait la plus importante fraude enregistrée dans le district cette année.
Harjeet Kaur, responsable de la cellule de lutte contre la cybercriminalité, a déclaré que deux individus, Moti et Monu, originaires d’Abohar, ont été identifiés comme étant impliqués dans la fraude et ont été arrêtés. Seulement 450 000 roupies (environ 5 600 euros) ont été retrouvées sur leurs comptes. L’enquête a ensuite révélé qu’une part importante des fonds frauduleux avait été transférée sur le compte de Salman Jaraj Ahmed Shaikh, un habitant de Mumbai, pour un montant de 16,9 millions de roupies (environ 212 000 euros).
La police s’est rendue à Mumbai et a arrêté Salman Jaraj Ahmed Shaikh la nuit dernière. Il a été présenté au tribunal et placé en détention provisoire pour une durée de trois jours, afin de permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations et de retracer le reste des fonds volés.
