Publié le 16 novembre 2023 22:30. Le président et fondateur de l’université Al Falah, Jawad Ahmad Siddiqui, a été arrêté par la Direction de l’exécution (ED) pour blanchiment d’argent, dans le cadre d’une enquête liée à l’explosion survenue au Fort Rouge de Delhi et à des accusations de fraude et de fausses déclarations concernant l’accréditation de l’établissement.
- Jawad Ahmad Siddiqui a été interpellé après des perquisitions menées dans 25 lieux liés au groupe Al Falah à Delhi et dans la région de la capitale nationale.
- L’enquête de l’ED fait suite à des soupçons de détournement de fonds et de manipulation financière au sein de l’université et de sa fondation caritative.
- L’université Al Falah a été placée sous surveillance après que trois de ses médecins ont été identifiés comme suspects dans l’attentat du Fort Rouge.
L’arrestation de Jawad Ahmad Siddiqui, survenue mardi soir, est l’aboutissement d’une enquête approfondie menée par la Direction de l’exécution (ED). Selon un porte-parole de l’ED, les perquisitions ont permis de recueillir des preuves accablantes démontrant le contrôle exercé par Siddiqui sur le groupe Al Falah et ses activités.
« L’arrestation a eu lieu aujourd’hui à la suite d’une enquête détaillée et d’une analyse des preuves recueillies lors des recherches », a déclaré le porte-parole. Les enquêteurs ont notamment mis en évidence des transferts de fonds suspects vers des membres de la famille de Siddiqui et des opérations de blanchiment d’argent.
L’enquête a été déclenchée par deux plaintes déposées par la branche criminelle de la police de Delhi, alléguant que l’université Al Falah avait sciemment fourni de fausses informations concernant son accréditation du Conseil national d’évaluation et d’accréditation (NAAC) afin de tromper les étudiants, les parents et les autres parties prenantes. Le NAAC est un organisme indépendant relevant de la Commission des subventions universitaires (UGC) chargé d’évaluer la qualité des établissements d’enseignement supérieur.
Selon les plaintes, l’université aurait également faussement revendiqué la reconnaissance de l’UGC en vertu de l’article 12 (B) de la loi UGC de 1956. L’UGC a précisé que l’université Al Falah n’a jamais demandé à être incluse dans la section 12(B) et n’est donc pas éligible aux subventions prévues par cette disposition.
La fondation caritative Al Falah a été créée en 1995, avec Jawad Ahmad Siddiqui comme l’un des administrateurs fondateurs et, par la suite, comme administrateur directeur. L’ED affirme que tous les établissements d’enseignement du groupe Al Falah sont financièrement regroupés sous cette fondation, qui est contrôlée de facto par Siddiqui.
« L’ensemble du groupe Al Falah a connu une croissance rapide depuis les années 1990, se transformant en un important organisme éducatif. Cependant, cette expansion n’est pas soutenue par des ressources financières adéquates », a souligné le porte-parole de l’ED. L’enquête a révélé que des sommes considérables provenant d’activités illégales auraient été détournées vers des entités familiales.
Les enquêteurs examinent également l’implication de neuf sociétés écrans liées au groupe Al Falah, toutes enregistrées à la même adresse. L’opération s’inscrit dans le cadre d’une enquête plus large sur des irrégularités financières, l’utilisation de sociétés écrans et le blanchiment d’argent.
L’université Al Falah, basée à Haryana, a été suspendue de l’Association des universités indiennes (AIU) suite à l’attentat du Fort Rouge. Le gouvernement central avait par la suite ordonné une vérification médico-légale de tous les dossiers de l’université.