Publié le 8 octobre 2023 16:35. Un ressortissant uruguayen a été inculpé aux États-Unis pour son implication présumée dans un réseau de blanchiment d’argent lié à la famille du président vénézuélien Nicolás Maduro, révélant une enquête du FBI qui dure depuis plusieurs années.
- Irazmar Carbajal, un Uruguayen, est accusé d’avoir participé à un système de blanchiment d’argent au profit des enfants de Nicolás Maduro.
- L’enquête, menée par le FBI depuis 2019, a révélé des transferts de fonds via des comptes ouverts par le partenaire de Carbajal, Arick Komarczyk.
- Carbajal a été arrêté en République dominicaine et extradé vers les États-Unis, tandis que Komarczyk est activement recherché, le FBI le soupçonnant de se trouver au Venezuela.
L’Uruguayen Irazmar Carbajal a été inculpé aux États-Unis pour son rôle présumé dans un réseau complexe de blanchiment d’argent, selon des informations révélées par plusieurs médias. L’affaire, qui remonte à 2019, implique des liens potentiels avec les enfants du président vénézuélien Nicolás Maduro.
L’enquête du FBI a mis en lumière des transactions financières suspectes impliquant des comptes bancaires ouverts par Arick Komarczyk, le partenaire de Carbajal. Ces comptes auraient reçu des fonds provenant de particuliers et d’entreprises vénézuéliennes, selon des sources proches de l’affaire. Carbajal aurait joué un rôle clé dans l’acheminement de ces fonds vers les États-Unis.
L’arrestation de Carbajal a eu lieu alors qu’il se rendait en République dominicaine depuis l’Uruguay. Il a été expulsé vers les États-Unis le 2 octobre. Son complice, Arick Komarczyk, reste introuvable, mais le FBI dispose d’indices suggérant qu’il se serait réfugié au Venezuela.
Selon un rapport de Fox News, les deux hommes ont été inculpés en Floride fin septembre pour des crimes présumés de « blanchiment d’argent et complot en vue de réaliser des transferts de fonds sans licence ». Ces accusations sont directement liées au réseau présumé impliquant les enfants de Maduro.
Kash Patel, le directeur du FBI, a réagi à cette affaire sur le réseau social X : « Maduro n’est pas seulement corrompu : c’est un dictateur narcoterroriste recherché avec une récompense de 50 millions de dollars par le ministère de la Justice. Sous ma direction, le FBI traque chaque dollar, chaque compte, chaque facilitateur. »
Carbajal est accusé d’avoir conspiré pour effectuer des transferts de fonds sans licence, selon The Guardian. Les autorités fédérales américaines suivent les deux hommes depuis 2019. Une opération d’infiltration menée trois ans plus tard a révélé que Carbajal et Komarczyk avaient accepté de transférer 100 000 dollars (environ 93 000 euros), qui seraient des fonds sanctionnés appartenant à des membres du gouvernement vénézuélien.
Avant son arrestation, Carbajal résidait à Santo Domingo, en République dominicaine, où il était associé à plusieurs entreprises, dont Alfa Marine Star, Alfa Energy et Trity Rd, selon les registres de la Chambre de commerce de Santo Domingo et du Bureau national des biens industriels du pays.
Selon les médias uruguayens, Carbajal a passé plusieurs années à Baltasar Brum, une ville située dans le département d’Artigas, au nord de l’Uruguay. Il a également manifesté son soutien à un candidat aux élections municipales locales en mars dernier, Ryder Sequeira, du Frente Amplio, une coalition de gauche. Il a partagé un message d’encouragement sur les réseaux sociaux, louant le courage de Sequeira de présenter ses idées pour la communauté.
Sur son compte Facebook, Carbajal affiche le logo de l’une de ses entreprises, Alfa Marine Star, et partage des photos de navires et de voiliers, vantant les « grandes opportunités » qu’elle offre.
L’Uruguayen a également exprimé son attachement à son pays d’origine, partageant son regret de ne pas pouvoir assister au carnaval uruguayen et affichant son soutien à son club de football préféré, le Tabaré Del Norte Club.