Publié le 29 septembre 2025 à 01h13. Une enquête de la Direction nationale anti-corruption porte sur l’acquisition d’un appartement de luxe à Bogotá par Ricardo Roa, directeur d’Ecopetrol, et met en lumière des incohérences dans les déclarations concernant les modalités de paiement et l’identité des intermédiaires.
- La Direction nationale anti-corruption continue d’examiner l’achat d’un appartement luxueux par le directeur d’Ecopetrol, Ricardo Roa.
- Des inspections ont été menées dans les bureaux de Juan Guillermo Mancera, dont le nom est apparu dans des transactions financières liées à l’acquisition.
- L’enquête s’étend à un possible blanchiment d’argent et enrichissement illicite, avec des liens vers des sociétés offshore et des contrats potentiellement frauduleux.
L’enquête, initiée suite à des révélations du 15 décembre 2023, s’intensifie autour de l’acquisition par Ricardo Roa, le dirigeant d’Ecopetrol, d’un appartement de luxe situé dans le nord de Bogotá. La Direction nationale anti-corruption du procureur général poursuit ses vérifications, cherchant à établir la transparence des transactions financières impliquées.
Entre le 16 et le 19 septembre, des perquisitions judiciaires ont eu lieu dans les bureaux de Juan Guillermo Mancera, à Ibagué et à Bogotá. Son nom a été mis en évidence après que des informations ont révélé son implication dans les paiements et les remboursements effectués aux propriétaires de l’appartement. Initialement, Ricardo Roa avait affirmé ne pas connaître le propriétaire du bien et son lien avec l’investisseur pétrolier et gazier Iacono, prétendant ne pas le connaître. Cependant, des documents révélés par le journal El Tiempo montrent que la société de vente, Princeton International Holdings, porte la signature d’Iacono sur les îles Vierges.
Une contradiction notable émerge des déclarations de Ricardo Roa. Il avait affirmé au journaliste Daniel Coronell que Juan Guillermo Mancera n’avait aucun lien avec l’achat de l’appartement. Or, des investigations ont révélé que les paiements avaient été effectués par les sociétés Innova Marketing et Lotda Logistics, toutes deux appartenant à Mancera.
Sur la base de ces éléments, le bureau du procureur a ouvert un dossier pour blanchiment d’argent présumé et enrichissement illicite. L’enquête vise à déterminer si des fonds illégalement acquis ont été utilisés pour financer l’acquisition de l’appartement et si des mécanismes de dissimulation ont été mis en place pour masquer l’origine des fonds.
Bien que les perquisitions aient été menées sous le sceau de la confidentialité, et alors que Juan Guillermo Mancera se trouvait en Europe, les autorités ont constaté que les informations relatives à l’appartement 901 n’étaient pas enregistrées dans les bureaux de Mancera à Ibagué. Selon une source proche de l’affaire, citée par El Tiempo :
« Les membres du bureau du procureur et de la police judiciaire se sont rendus au bureau de Bogotá, mais là, ils ont rapporté que les données seraient fournies par un comptable au bureau de M. Mancera, l’ancien avocat Mario Iguarán. »
Dans l’ancien bureau, l’inspection a confirmé la livraison de la traçabilité financière de l’opération. Cependant, malgré les assurances de légalité, les autorités n’ont pas obtenu de détails sur l’absence de Juan Guillermo Mancera dans les documents et sur le paiement final de l’appartement, le 23 février 2024, par un transfert de 100 millions de pesos (environ 25 000 euros) sur un total de 1,8 milliard de pesos (environ 450 000 euros) déboursés.
L’enquête s’étend également à d’autres aspects de la gestion de Ricardo Roa chez Ecopetrol. Le procureur général a ouvert une enquête distincte suite à des révélations concernant un contrat de 5,8 millions de dollars (environ 5,3 millions d’euros) qui aurait été attribué à une société pour évaluer l’impact des enquêtes sur Ricardo Roa aux États-Unis.
La semaine dernière, le bureau du procureur général a également effectué une inspection concernant un accord d’intention signé avec Gaxi SA, une entreprise qui appartenait à Juan Guillermo Mancera jusqu’à récemment. Des documents en possession du bureau du procureur général révèlent l’existence d’un contrat important entre Hocol, une filiale d’Ecopetrol, et cette société liée à Mancera.
Tant Ricardo Roa que Juan Guillermo Mancera ont affirmé que l’achat de l’appartement était légal et transparent, financé par leurs propres ressources et, dans le cas de Roa, par un prêt. L’enquête se poursuit pour vérifier ces affirmations et déterminer si des infractions pénales ont été commises.
Unité de recherche