Publié le 2024-12-06. Un avocat spécialisé en droit immobilier de Floral Park, dans l’État de New York, a été condamné mercredi pour avoir détourné plus de 1,7 million de dollars (environ 1,56 million d’euros) appartenant à ses clients, dépensant cet argent dans des clubs pour hommes et d’autres plaisirs personnels.
- Terrance Dougherty a été condamné à une peine de prison de 3 ans et demi à 10 ans et demi.
- Il devra également verser 1,79 million de dollars (environ 1,65 million d’euros) en dommages et intérêts à 32 victimes.
- L’enquête a révélé que Dougherty a vidé les comptes séquestres de ses clients pour financer un style de vie luxueux.
Terrance Dougherty, âgé de 53 ans et originaire d’Oyster Bay, avait plaidé coupable en septembre de 13 chefs d’accusation de grand larcin et d’un chef d’accusation de fraude au premier degré. Selon le bureau du procureur du comté de Nassau, il utilisait les fonds déposés en garantie pour des transactions immobilières à des fins personnelles, compromettant ainsi les transactions de ses clients.
« Terrance Dougherty a ruiné sa vie et sa carrière pour un plaisir éphémère, aux dépens de ses clients », a déclaré Anne Donnelly, procureure de Nassau, dans un communiqué. Elle a souligné l’ampleur de la fraude, précisant que l’avocat a dépensé près de 200 000 dollars (environ 184 000 euros) en seulement cinq jours dans des clubs pour hommes de New York et de Long Island.
L’enquête a révélé que Dougherty a détourné les fonds des clients entre mars 2021 et novembre 2024. Il a retiré de l’argent en espèces, par virement bancaire et par carte de crédit, pour financer des dépenses personnelles telles que des visites dans des clubs pour hommes, des discothèques, des hôtels de luxe et des restaurants chics. Au 29 novembre, le solde du compte séquestre était de seulement 5,35 dollars (environ 5 euros).
Les victimes de la fraude ont subi des préjudices considérables, allant de l’annulation de transactions immobilières à la perte de leur stabilité financière. L’avocat avait la responsabilité de gérer les fonds de ses clients en toute sécurité, mais il a choisi de les utiliser à des fins égoïstes, laissant ses clients dans une situation précaire.
Dougherty détenait un compte en fiducie destiné à recevoir les fonds des clients impliqués dans des transactions immobilières, notamment les acomptes et le produit de la vente. Les enquêteurs ont constaté qu’il avait retenu illégalement ces fonds, entraînant l’annulation de nombreuses transactions ou leur finalisation sans les sommes nécessaires.