Informations sur le rapport

Publié le 25 octobre 2025 à 02h00. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont frappé d’importantes sanctions contre le groupe Prince, une organisation criminelle transnationale cambodgienne impliquée dans des fraudes aux télécommunications, révélant un vaste réseau d’actifs dissimulés à travers le monde.

• Le groupe Prince et son dirigeant, Chen Zhi, sont accusés d’exploiter des parcs de fraude aux télécommunications.
• Des enquêtes ont révélé des achats immobiliers massifs pour près de 7 milliards de HKD (environ 890 millions d’euros) à Hong Kong, Taïwan, Singapour, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.
• L’affaire implique également des liens avec la société d’investissement singapourienne Temasek, dont une administratrice est liée au groupe Prince.

Les autorités américaines et britanniques ont annoncé des sanctions contre le groupe Prince, une organisation criminelle transnationale basée au Cambodge, accusée d’être à l’origine de vastes opérations de fraude aux télécommunications. Ces sanctions visent également Chen Zhi, le dirigeant du groupe, ainsi qu’une centaine d’autres personnes et d’entreprises opérant dans plusieurs pays.

L’enquête a mis au jour un réseau complexe d’actifs dissimulés. Chen Zhi et ses associés auraient dépensé près de 7 milliards de dollars de Hong Kong (environ 890 millions d’euros) pour acquérir des biens immobiliers de luxe et des immeubles commerciaux à Hong Kong, Taïwan, Singapour, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis. À Hong Kong, ces acquisitions représentent environ 4,3 milliards de yuans (environ 540 millions d’euros), tandis que la valeur boursière des trois sociétés cotées à Hong Kong contrôlées par le groupe s’élève à environ 400 millions de yuans (environ 50 millions d’euros), portant le total à 4,7 milliards de yuans (environ 590 millions d’euros).

L’affaire a également des ramifications à Singapour, où Chen Xiuling, une personne sanctionnée, est administratrice de 17LIVE, une société dans laquelle Temasek, le fonds souverain singapourien, détient une participation. Suite à cette révélation, 17LIVE a publié un communiqué affirmant n’avoir jamais eu de relations commerciales avec Chen Xiuling, DW Capital ou Chen Zhi. Temasek a également publié une déclaration pour clarifier son absence de liens avec le groupe Prince ou ses filiales.

À Taïwan, l’enquête a révélé que Chen Zhi possède 11 maisons de luxe dans le complexe résidentiel « Peace Garden » à Taipei, d’une valeur totale de 3,8 milliards de dollars taïwanais (environ 960 millions de dollars de Hong Kong). Ces propriétés ont été acquises en 2019 par le biais de différentes sociétés. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent également Chen Zhi en possession d’une collection de supercars à Taïwan, et vivant à proximité du célèbre chanteur Jay Chou.

Les autorités taïwanaises ont pris des mesures proactives en contactant le bureau du procureur du FBI américain pour coordonner l’enquête. Enquête sur la traite des êtres humains dans le camp de fraude dans les télécommunications・Page spéciale

Les sanctions s’étendent également aux Émirats arabes unis, où Zhu Zhongbiao, responsable de l’exploitation du casino « Jinbei Group » et également sanctionné, a acheté 29 propriétés entre 2019 et 2022 pour un total de 7,9 millions de dollars américains (environ 7,4 millions d’euros). Sa femme, Wang Xiaoyan, a quant à elle acquis une propriété d’une valeur de 6 millions de dollars au Royaume-Uni. Chypre a annulé les passeports obtenus par Zhu Zhongbiao, sa femme et l’un de leurs enfants grâce à un programme de visas dorés. Chypre a annoncé en 2024 l’annulation de ces passeports.

Au Royaume-Uni, les autorités ont gelé les avoirs du groupe Prince, comprenant 19 propriétés. En 2020, Chen Zhi a acheté un immeuble de bureaux entier situé au 10 Fenchurch St dans la City de Londres pour 94,21 millions de livres sterling (environ 100 millions d’euros). Il possède également un manoir à St John’s Wood, au nord de Londres, d’une valeur de 12 millions de livres sterling (environ 14 millions d’euros), ainsi que 17 appartements dans le sud de Londres. L’acquisition de l’immeuble de la City de Londres a été réalisée par le biais d’une société basée aux îles Vierges britanniques. Annonce de Chuangshi China

En Corée du Sud, des parlementaires ont révélé que le groupe Prince a effectué des dizaines de transactions via cinq banques cambodgiennes, impliquant 197 milliards de wons (environ 1,07 milliard de dollars de Hong Kong). Ces comptes sont désormais gelés pour un montant d’environ 91 milliards de wons (environ 495 millions de dollars de Hong Kong). L’Autorité monétaire de Singapour a également annoncé qu’elle enquêtait sur des sociétés locales liées au groupe cambodgien Prince.

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Publié le 22 octobre 2024 à 23:01:00. Les autorités américaines et britanniques ont frappé d’interdictions le groupe cambodgien Prince et son dirigeant, Chen Zhi, soupçonnés de fraude aux télécommunications et de trafic d’êtres humains. Une enquête révèle que le parcours de cet homme d’affaires controversé a débuté en Chine par une activité de piratage informatique.

• Les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions au groupe Prince et à son fondateur, Chen Zhi.
• Une enquête de « Hong Kong 01 » révèle un vaste réseau de blanchiment d’argent utilisé pour acquérir des biens immobiliers et des entreprises.
• Le passé de Chen Zhi inclut une implication dans une affaire de piratage de jeux en ligne en Chine, qui aurait motivé sa fuite au Cambodge en 2010.

Le groupe cambodgien Prince et son président, Chen Zhi, sont désormais visés par des sanctions internationales. Washington et Londres accusent l’organisation d’être impliquée dans des activités criminelles à grande échelle, notamment la fraude aux télécommunications et le trafic d’êtres humains. Ces sanctions font suite à une enquête approfondie menée par le média hongkongais « Hong Kong 01 », qui a mis en lumière un réseau complexe de blanchiment d’argent.

Selon l’enquête, le groupe Prince aurait utilisé des milliards de dollars pour acquérir des bâtiments commerciaux, des villas luxueuses et des participations dans des sociétés cotées, notamment en contrôlant le plus grand marchand de cigares cubains au monde via des opérations basées à Hong Kong. Mais l’ascension de Chen Zhi, jusqu’alors peu documentée, trouve ses racines dans un passé trouble en Chine.

En 2010, Chen Zhi, né le 16 décembre 1987 dans la province du Fujian, a quitté la Chine pour le Cambodge. Ce départ, longtemps entouré de mystère, serait lié à une affaire de piratage informatique. Des sources proches du groupe Prince ont révélé à « Hong Kong 01 » que Chen Zhi était impliqué dans un réseau attaquant des « serveurs privés » de jeux en ligne, générant plus de 100 millions de yuans (environ 13,7 millions d’euros au taux actuel) de profits illicites. Les agences de sécurité publique des provinces du Hubei, du Jiangsu et de Chongqing avaient ouvert une enquête en 2009, aboutissant à la fermeture du réseau en 2011.

Un des principaux criminels identifiés dans cette affaire de piratage est devenu par la suite un pilier technique du groupe Prince au Cambodge. Bien avant les sanctions américaines et britanniques, les autorités chinoises s’intéressaient déjà aux activités du groupe Prince, comme l’attestent plusieurs jugements pénaux rendus par des tribunaux continentaux en 2020. Ces jugements contenaient des preuves des crimes commis par le groupe, sans toutefois nommer directement Chen Zhi.

Arrivé au Cambodge, Chen Zhi s’est rapidement lancé dans l’immobilier, obtenant la nationalité cambodgienne en 2014 et fondant le groupe Prince en 2015. Selon le rapport annuel de la société cotée à Hong Kong Chihoda (1707), dont il était président et directeur exécutif, il est titulaire d’une licence en administration des affaires de l’Université nationale de gestion du Cambodge.

Le groupe Prince s’est rapidement imposé comme un acteur majeur de l’économie cambodgienne, investissant dans l’immobilier, le secteur bancaire et la construction d’aéroports. Son siège à Phnom Penh, achevé en 2019, a été conçu et construit par l’entreprise publique chinoise China Architecture and Construction et a remporté le prix Luban pour les projets étrangers dans le domaine architectural. Présentation sur le site de la Commission de contrôle et d’administration des biens publics. Le siège du groupe Prince est également le lieu principal du Forum de Phnom Penh sur la Ceinture et la Route maritime de la Soie.

Pour consolider sa position au Cambodge, Chen Zhi a tissé des liens étroits avec les élites politiques locales. Selon Radio Free Asia (RFA), il a été nommé consultant par le ministre cambodgien de l’Intérieur Sar Kheng en 2017 et a créé le « Groupe Jin Bei » en coentreprise avec le fils de Sar Kheng. Le Groupe Jin Bei est un acteur majeur du secteur des casinos à Sihanoukville, et le parc Jin Bei a été identifié par le ministère américain de la Justice comme l’un des sites où se déroulaient des activités frauduleuses gérées par le groupe Prince.

Chen Zhi a même bénéficié de l’attention de la famille Hun Sen, la plus haute instance du pouvoir cambodgien. Le 20 juillet 2020, il a reçu le titre honorifique de « Duc » des mains du Premier ministre de l’époque, Hun Sen. En septembre de la même année, il s’est rendu à Cuba avec Hun Sen pour assister à une réunion. Après la passation de pouvoir en 2023, avec l’arrivée au poste de Premier ministre du fils de Hun Sen, Hun Manai, Chen Zhi a été nommé conseiller du nouveau chef du gouvernement.

Sous couvert d’activités commerciales légitimes et de dons caritatifs, le groupe Prince est accusé d’être impliqué dans des activités illégales telles que la fraude aux télécommunications et le trafic d’êtres humains. Les parcs industriels « Golden Technology » et le casino « Jin Bei », situés dans le port de Sihanoukville, sont décrits comme des centres d’exploitation clandestins, où des milliers de personnes, attirées par de fausses promesses, sont contraintes de travailler plus de dix heures par jour pour commettre des fraudes.

Les sanctions imposées par le Royaume-Uni et les États-Unis mettent en lumière l’ampleur des activités illégales du groupe Prince. Des jugements de tribunaux chinois révèlent que le groupe Prince et le groupe Jinbei de Chen Zhi étaient impliqués dans des jeux d’argent en ligne illégaux ciblant des citoyens chinois, ainsi que dans l’enlèvement et la fraude. Rapport du réseau China Changan de la Commission des affaires politiques et juridiques du Comité central du PCC. Entre 2016 et 2022, le groupe cambodgien Prince aurait réalisé des bénéfices illégaux de plus de 5 milliards de yuans (environ 687 millions d’euros).

Plusieurs jugements émis par les tribunaux du Guangdong, du Sichuan, du Henan et de l’Anhui révèlent que le Bureau municipal de la sécurité publique de Pékin a créé un « Groupe de travail 5.27 » en 2020 pour enquêter sur le groupe Prince cambodgien. Les agences de sécurité publique de diverses régions ont suivi les instructions du ministère de la Sécurité publique et du « Bureau du Mécanisme national 122 », qui cible les délits liés aux jeux de hasard transfrontaliers, tels que la fraude aux télécommunications, le trafic d’êtres humains et le blanchiment d’argent.

L’acte d’accusation américain révèle également que Chen Zhi aurait versé des pots-de-vin à des fonctionnaires du ministère chinois de la Sécurité publique et du ministère chinois de la Sécurité d’État afin d’obtenir des informations sur les opérations de répression à venir.

Prince Real Estate, une filiale du groupe Prince, a publié une déclaration affirmant avoir engagé une équipe juridique internationale et coopérer pleinement avec les autorités compétentes pour contester les sanctions. La société affirme respecter les lois cambodgiennes et les normes commerciales internationales.

Enquête sur la traite des êtres humains dans le camp de fraude dans les télécommunications・Page spéciale

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