Trois membres influents de la famille Phornprapha ont vu leur demande de libération sous caution rejetée mardi par le tribunal pénal, dans le cadre du vaste scandale de manipulation boursière impliquant la société More Return. Cette affaire, qui a causé des pertes estimées à 4,5 milliards de bahts (environ 126 millions d’euros) aux investisseurs, est considérée comme l’une des plus importantes fraudes financières de Thaïlande depuis trente ans.
Akapat (surnommé Hi-so Kim), Athipat et Orapin Phornprapha, inculpés de manipulation du cours et du volume des transactions de l’action MORE, ont comparu devant le tribunal après avoir initialement manqué à l’audience du 5 janvier. Ils ont tous plaidé non coupable. Le tribunal a motivé son refus de caution par la gravité des accusations, l’ampleur des pertes financières subies par les investisseurs et le risque de fuite.
Les accusations portées contre les membres de la famille Phornprapha incluent la manipulation du marché, la fraude et des infractions liées au crime organisé, en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et du Code pénal. Les enquêteurs estiment les dommages à 800 millions de bahts (environ 22,4 millions d’euros) en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et à plus de 4,5 milliards de bahts (environ 126 millions d’euros) pour les délits de fraude.
L’affaire More Return, une société holding aux intérêts diversifiés dans les énergies renouvelables, l’immobilier et le divertissement, a éclaté en 2023 après une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC). La SEC avait alors mis en évidence des transactions coordonnées sur plusieurs comptes de courtage entre juillet et novembre 2022, visant à artificiellement gonfler le prix et le volume de l’action MORE.
L’enquête a ensuite été élargie par le Département des enquêtes spéciales (DSI) et le Bureau central d’enquête de la police. À ce stade, 42 suspects sont impliqués dans l’affaire, dont dix n’ont pas encore été présentés à la justice et des mandats d’arrêt ont été émis contre quatre d’entre eux.
Les autorités ont déjà saisi des avoirs considérables appartenant aux trois membres de la famille Phornprapha, notamment 1,8 milliard de bahts (environ 50,4 millions d’euros) appartenant à M. Akapat et 676 millions de bahts (environ 18,9 millions d’euros) appartenant à M. Athipat, provenant de ventes d’actions jugées frauduleuses.
La famille Phornprapha est une figure emblématique du monde des affaires thaïlandais, notamment connue pour avoir introduit la marque automobile Nissan dans le pays. Le groupe possède également des intérêts dans la fabrication de pièces automobiles, les équipements de construction, l’hôtellerie et l’éducation.
Un examen des preuves est prévu le 16 mars avant le procès.