Publié le 11 octobre 2024 à 03h29. La Direction de l’application des lois (ED) a arrêté un haut dirigeant de Reliance Power, proche collaborateur d’Anil Ambani, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent impliquant le groupe ADA et des allégations de fraude liées à Yes Bank.
- Ashok Kumar Pal, directeur exécutif et directeur financier de Reliance Power, a été interpellé vendredi soir.
- L’ED l’accuse d’avoir utilisé de fausses garanties bancaires et des factures frauduleuses pour détourner des fonds.
- L’enquête concerne des prêts frauduleux d’un montant de 17 000 crores de roupies (environ 1,9 milliard d’euros) impliquant Yes Bank et le groupe ADA.
L’arrestation de M. Pal intervient après des interrogatoires au siège de l’ED à Delhi et devrait être suivi d’une comparution devant un juge samedi matin en vue d’une demande de détention provisoire. Selon l’ED, M. Pal aurait joué un rôle central dans la soumission d’une fausse garantie bancaire de plus de 68 crores de roupies (environ 7,7 millions d’euros) à la Solar Energy Corporation of India (SECI). L’agence affirme également qu’il a orchestré un système de factures frauduleuses et utilisé un réseau de garanties bancaires falsifiées, imitant des banques majeures telles que SBI, Indian Bank, PNB et Union Bank of India, afin de donner une apparence d’authenticité à ces instruments financiers.
L’ED a également mis en lumière le rôle présumé de M. Pal dans la sélection de Biswal Tradelink Pvt Ltd, une société sans antécédents solides, pour faciliter la mise en place de la fausse garantie. Le directeur de Biswal Tradelink, Partha Sarathi Biswal, est déjà en détention. L’agence estime que les actions de M. Pal ont été déterminantes dans la mise en œuvre d’une escroquerie visant à détourner des fonds publics.
Cette affaire s’inscrit dans une enquête plus large concernant le groupe ADA et ses liens avec Yes Bank. L’ED accuse Anil Ambani et des entités du groupe Reliance d’être impliqués dans une fraude de prêt de 17 000 crores de roupies. Anil Ambani a été convoqué pour un interrogatoire en août dans le cadre de cette enquête. Des perquisitions ont été menées en août dans 35 sites à Mumbai, touchant 50 entreprises et 25 individus liés au groupe, conformément à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
Parallèlement, le Bureau central d’enquête (CBI) a déposé des accusations dans deux affaires de corruption, alléguant un complot entre Anil Ambani et l’ancien dirigeant de Yes Bank, Rana Kapoor. Le CBI affirme que M. Kapoor a abusé de sa position pour diriger des fonds publics importants de Yes Bank vers des sociétés du groupe ADA en difficulté financière.
L’enquête de l’ED se poursuit et pourrait révéler d’autres implications dans cette affaire complexe de fraude financière.