10 jours ont été achevés que le Département du Trésor des États-Unis, par le biais du Financial Crime Control Network (« Finn »), a identifié Cibanco, Interam et Vector Casa de Bolsa comme une « principale préoccupation » dans les problèmes de recyclage de l’argent relatifs au contrôle des substances contrôlées, nous vous parlons, ce qui est la chose la plus pertinente qui s’est produite.
Le trésor transférera temporairement la fiducie de Cibanco et Interam vers la banque de développement
Dans la nuit du vendredi 4 avril, le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) a lancé un procès pour fusion de la fiduciaire de Cibanco et Intercam Banco aux entités de la Banque de développement mexicaine.
Selon l’agence fédérale, l’objectif est de garantir la continuité opérationnelle des fiducies qu’ils administrent actuellement, au profit de leurs fiducies, bénéficiaires et tiers impliqués.
Cette action sera menée conformément aux dispositions en vigueur dans les questions financières et en étroite coordination avec les autorités de supervision.
Vecteur, supervisé par indval
La Vector Casa de Bolsa a indiqué que les investissements de ses clients sont sûrs pour être protégés à l’Institut de dépôt de titres (induits), une entreprise qui fait partie de la Bourse mexicaine (BMV).
Pour cette raison, les intermédiaires mexicains des intermédiaires boursiers (AMIB) ont indiqué que les activités des clients du vecteur Casa de Bolsa ne sont pas en danger.
Cibanco Trusts ira à National Financial
Avant l’intervention temporelle de CI Banco, par la National Banking and Securities Commission, (CNBV), un grand nombre de fiducies d’investissement immobilier (fibres) étaient dans le dilemme de la recherche de changements.
Cependant, les avocats et les experts sur les marchés boursiers ont avancé que le fonctionnement de ces fiducies ne sera pas influencé dans leurs opérations quotidiennes.
Selon les sources consultées par The Economist, compte tenu de son importance, les fiducies gérées par CI Banco seront gérées par National Financial.
Visa déconnecte la plate-forme Cibanco pour les transactions internationales de vos cartes
Dans la nuit du 29 juin, Visa a unilatéralement décidé de déconnecter sa plate-forme pour toutes les transactions de cartes internationales publiées par Cibanco, en particulier la multicurrence de Cicash, dérivée de l’annonce, du Département du Trésor américain mercredi 25 juin dernier.
Cibanco a confirmé l’action par l’ensemble de la société de paiements électroniques, mais a précisé à ses clients que leurs ressources sont dans un bon abri et peuvent être remboursées par leur réseau de succursales.
Association des banques au Mexique
Après les accusations du Département du Trésor des États-Unis, l’ABM est redevable pour défendre les institutions financières et a déclaré qu’aujourd’hui il n’y avait aucune restriction pour que toute autre banque, intermédiaire, naturel ou moral et / ou national puisse effectuer des opérations avec Cibanco et Interm
Après une réunion tenue le 1er juillet, l’agence bancaire a souligné qu’il n’y avait aucune restriction maintenant ou après le 21 juillet 2025.
« Par conséquent (Cibanco et Interam), ils peuvent continuer à opérer avec des institutions financières autres que celles des États-Unis d’Amérique.
Évaluations Fitch et évaluations des ressources humaines.
Les évaluations des ressources humaines ont examiné les degrés de Cibanco et Intercam Banco, les positionnant sous observation négative.
Ce qui précède, a rapporté l’agence, après que le conseil d’administration de la National Banking and Securities Commission (CNBV) a décrété l’intervention temporaire des deux banques jeudi.
Il a souligné que l’observation négative se concrétiserait dans une diminution de la qualification, dans le cas où l’intervention temporaire des deux banques implique une situation de défaut par Cibanco et Interm et / ou leurs succursales à leurs créanciers.
À leur tour, les évaluations de Fitch ont annoncé qu’ils avaient décidé d’adapter la note de conduite de Cibanco, Intercam Banco et Vector Casa de Bolsa, après avoir été indiqué par le Département américain du Trésor des États-Unis pour le blanchiment d’argent concernant le trafic des fenêtres.
Il a expliqué que l’observation négative sur les degrés est le reflet de l’incertitude concernant l’étendue d’un impact négatif plus important sur les profils de crédit des entités financières.
(Avec des informations d’Edgar Juárez, Sebastián Díaz Mora, Eduardo Huerta et Fernando Guérrez)