Au moment où la révolution dirigée par l’étudiant du Bangladesh a finalement renversé Sheikh Hasinases forces de sécurité avaient déjà renversé le sang de centaines de manifestants.
Maintenant, presque un an après que le chef autocratique du pays ait fui l’ancienne colonie britannique en exil, un gouvernement intérimaire a du mal à naviguer dans la politique de factionnement amère et les troubles économiques.
Dans cette toile de fond traumatisante, une maison de ville de Knightsbridge Londresou un manoir sur une route privée à Surrey, semblent loin des mondes.
Pourtant, l’immobilier de luxe au Royaume-Uni joue un rôle central dans le drame.
Les enquêteurs de Dacca ont examiné les allégations selon lesquelles des chiffres puissants et politiquement connectés dans le régime précédent ont exploité des postes de direction pour piller les contrats de l’État et le système bancaire, canalisant des millions de personnes dans la propriété britannique.
En mai, la National Crime Agency (NCA) – parfois appelé FBI britannique – Franté 90 millions de livres sterling de biens appartenant aux membres de la famille Rahmandont le portefeuille britannique a été révélé dans une enquête Guardian l’année dernière.
Trois semaines plus tard, la NCA Grégé plus de 170 millions de livres sterling d’actifs appartenant à Saifuzzaman Chowdhuryune ancienne ministre des terres du gouvernement Hasina qui a amassé une grande fortune pendant son mandat qui comprenait plus de 300 propriétés britanniques, allant des appartements aux maisons de ville somptueuses.
Maintenant, une enquête du Guardian et du groupe de campagne Transparency International a révélé que plusieurs Bangladeshis qui sont examinés par Dacca semblent avoir vendu, transféré ou refinancé britannique depuis le début de la révolution.
Les transactions soulèvent des questions sur la liberté avec laquelle les personnes soutenues ont continué à mener des affaires à Londres, ainsi que la diligence raisonnable effectuée par des cabinets d’avocats britanniques et des consultants qui ont aidé à faciliter les transactions.
Les principaux chiffres du gouvernement intérimaire du Bangladesh appellent désormais à la Grande-Bretagne à se tromper de prudence en gelant davantage d’actifs immobiliers au Royaume-Uni tandis que les autorités de Dhaka terminent leurs enquêtes.
La propriété de Londres pourrait désormais jouer un rôle principal dans ce qui a été présenté par certains comme une purge anti-corruption attendue depuis longtemps – mais par d’autres comme une chasse aux sorcières à motivation politique.
De Dhaka à la Dorchester
Le London Five Star Hotel The Dorchester, où les chambres coûtent plus de 800 £ par nuit, peut ne pas sembler la base la plus appropriée à partir de laquelle s’opposer à une élite décadente.
Pourtant, les salles de peluche de l’hôtel Mayfair ont servi de domicile temporaire d’une grande délégation du gouvernement bangladais qui s’est visitée début juin, dirigée par le premier ministre par intérim, Muhammad Yunus, en mission pour forger des liens plus forts avec le Royaume-Uni.
Londres est particulièrement importante pour le Bangladesh, en partie en raison de l’énorme diaspora dans la capitale, mais aussi de l’offre de soutien du Royaume-Uni à suivre les actifs que les enquêteurs de Dacca pensent avoir été obtenus en utilisant de l’argent blanchi.
Ahsan Mansur, le gouverneur de la banque centrale qui dirige les efforts de son pays pour rapatrier les actifs, veut plus de mesures telles que celles émises contre Chowdhury et les Rahmans.
« Nous sommes conscients des efforts pour liquider des actifs et nous aimerions que le gouvernement britannique envisage davantage de commandes glaciales », a déclaré Mansur.
Les mesures pour bloquer les transactions auraient, a-t-il dit, «nous donnez l’espoir de suivre une procédure régulière pour rapatrier les actifs».
Son appel a été repris par le président de la Commission anti-corruption du Bangladesh (ACC). Le mois dernier, Mohammad Abdul Momen a déclaré qu’il avait demandé à la NCA d’envisager de geler les actifs de plusieurs individus, au milieu d’une vague d’activité de marché immobilier post-révolutionnaire.
Se congeler ou ne pas geler
Les divulgations du registre foncier britannique montrent qu’au moins 20 «demandes de trafic» ont été soumises au cours de la dernière année en ce qui concerne les biens appartenant à des chiffres sous surveillance de Dacca. Ces documents indiquent généralement une vente, un transfert ou un changement en hypothèque.
Trois se rapportent à 24,5 millions de livres sterling de biens détenus par des membres de la famille Sobhan, la puissante dynastie derrière le groupe d’affaires de Bashundhara de plusieurs milliards de livres, un conglomérat qui s’étend sur le ciment aux médias.
L’un, une maison de ville de quatre étages à Knightsbridge, a fait l’objet de deux transactions récentes, dont le but n’est pas clair. Jusqu’à avril de l’année dernière, il appartenait directement à Sayem Sobhan Anvir, directeur général de Bashundhara, via une entreprise basée aux Émirats arabes unis.
Sobhan fait partie de plusieurs membres de la famille sous enquête par l’ACC pour des allégations, notamment le blanchiment d’argent, le Guardian comprend.
En avril, la propriété a été transférée – apparemment gratuite – à une entreprise britannique appelée Brookview Heights Ltd. Brookview appartient à un directeur d’Orbis London, une société de conseil en immobilier avec des bureaux de Liechtenstein et de Singapour qui a agi pour les Sobhans sur les transactions immobilières dans le passé.
La maison de Londres semble avoir ensuite été vendue pour 7,35 millions de livres sterling à une entreprise nouvellement formée, dont le seul directeur est un comptable sans profil en ligne. Le comptable est enregistré en tant que propriétaire et directeur de plusieurs autres sociétés qui semblent être des véhicules à usage spécial pour les propriétés de Londres de plusieurs millions de livres.
Les dossiers du registre foncier montrent que les cabinets d’avocats britanniques ont présenté deux autres demandes de traitement des propriétés appartenant à un autre membre de la famille Sobhan, Shafiat, y compris un manoir de 8 millions de livres sterling à Virginia Water, Surrey.
Un membre de la famille n’a pas renvoyé de demande de commentaires, mais a précédemment déclaré que la famille rejetait «toutes les allégations d’actes répréhensibles et nous défendrait robustement contre ces allégations».
Les membres de la famille Sobhan font partie d’une gamme de propriétaires britanniques dont les actifs de l’ACC ont demandé à la NCA d’envisager de geler.
Après la promotion de la newsletter
Deux autres individus ont été examinés par l’ACC dans le cadre des enquêtes sur Chowdhury.
Les deux se sont engagés dans plusieurs accords immobiliers au cours de la dernière année.
L’un est le frère de Chowdhury, Anisuzzaman, tandis que l’autre est un promoteur immobilier britannique-Bangladeshi, que le Guardian a choisi de ne pas nommer.
Les données du registre foncier montrent une activité récente sur le marché sur quatre propriétés appartenant à Anisuzzaman Chowdhury.
Ils comprennent la vente d’une maison de ville géorgienne de 10 millions de livres sterling en marge de Regent’s Park, dans le centre de Londres, terminée en juillet dernier. Depuis, trois autres applications, comprises à la refinancement, ont eu lieu depuis.
Les avocats d’Anisuzzaman Chowdhury ont déclaré qu’il ne pensait pas qu’il y avait une raison légitime pour que l’un de ses actifs soit gelé et que la vente de la propriété du parc du régent ait été convenue en 2023, avant la révolution.
Selon des rapports du Bangladesh, l’ACC a précédemment été demandé par le président d’une grande banque locale, UCB, pour enquêter sur la question de savoir si Chowdhury a aidé le promoteur immobilier basé à Londres à obtenir des prêts irrégulièrement du prêteur.
Cette année, un tribunal bangladais a imposé une interdiction de voyager au développeur, qui nie tout acte répréhensible.
Les trois autres demandes de gestion concernent des propriétés appartenant au fils et au neveu de Salman F Rahman, qui dirige le BEXCO BUSINESS GROUP, l’un des plus grands conglomérats du Bangladesh. Ahmed Shayan Rahman et Ahmed Shahryar Rahman font l’objet d’une enquête par l’ACC.
Les propriétés, dont un appartement de 35 millions de livres sterling sur la place Grosvenor de Mayfair, ont été congelées par la NCA le mois dernier.
Les avocats des Rahmans ont déclaré avoir nié tout acte répréhensible. Ils ont déclaré que des «bouleversements politiques» au Bangladesh avaient conduit à des allégations contre de nombreuses personnes, ajoutant qu’ils «s’engageraient avec toute enquête qui se déroule au Royaume-Uni».
Joe Powell MP, président d’un groupe parlementaire multipartite examinant la corruption et les impôts, souhaite que de telles enquêtes se déplacent rapidement.
« L’histoire nous dit que les actifs peuvent s’évaporer rapidement à moins que des mesures rapides ne soient prises pour geler ces actifs pendant que des enquêtes sont en cours », a-t-il déclaré.
Powell a accueilli l’action déjà prise par la NCA, mais l’a exhorté à «étendre le filet dès que possible».
Le député travailliste mène un groupe de parlementaires qui vise la réputation de Londres en tant que maison pour les fonds suspects et ceux qui permettent le transfert de cette richesse, en particulier compte tenu de la concentration renouvelée sur les oligarques qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Transparency International soulève des questions sur le rôle joué par plusieurs entreprises britanniques qui ont joué pour les individus que la NCA a déjà ciblé, ou qui a nommé l’ACC.
Le cabinet d’avocats Jaswal Johnston a soumis des demandes sur des propriétés appartenant aux Rahmans. Un porte-parole a déclaré que l’entreprise n’avait été impliquée dans aucune vente et qu’elle avait pris ses obligations de diligence raisonnable «extrêmement au sérieux».
Merali Beedle, un cabinet d’avocats qui a fait des demandes de traitement sur une propriété Rahman de 35 millions de livres sterling et une autre maison de 8 millions de livres sterling appartenant à un membre de la famille Sobhan, a refusé de commenter.
Un porte-parole de Transparency International a déclaré: «Les entreprises de services professionnels devraient faire preuve d’une extrême prudence lors de la réalisation d’activités réglementées pour les clients connus pour enquêter. Ils devraient effectuer des vérifications complètes de la source de la richesse et signaler immédiatement une activité suspecte à la police.
«Sans action rapide, ces fonds risquent de disparaître dans le système financier international, les plantant potentiellement au-delà de la reprise.»
L’ACC a refusé de commenter ses enquêtes.
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2025-07-19 12:00:00