FORT LAUDERDALE, Floride – L’argument d’un recyclage fédéral de recyclage de la Floride del Sud a demandé à deux informateurs de se faire passer pour les trafiquants de cocaïne pour une bonne faveur, selon les documents judiciaires.
Selon le FBI, Shlomo Akuka avait une dette de crypto-monnaie multimilionnaire avec un Brésilien à régler. Et les agents ont dit qu’il était non seulement disposé à avoir cet homme kidnappé, mais aussi ses filles – et à se couper les mains et les doigts jusqu’à ce qu’il ait ce qu’il avait dû à lui.
Akuka, 30 ans, de Hallandale Beach, a dû faire face à un juge fédéral de Fort Lauderdale lundi matin pour des accusations de recyclage et de complot pour le blanchiment d’argent après son arrestation vendredi.
Une plainte pénale fédérale a déclaré que les enquêtes sur Akuka dérivent d’une enquête qui a commencé en janvier lorsque les sources confidentielles du FBI « ont commencé à identifier des blanchisseurs suspects opérant dans le sud de la Floride ».
La plainte stipule que les sources étaient « chargées de demander la crypto-monnaie par les blanchisseurs suspects et de l’avoir envoyé à un portefeuille appartenant au FBI ».
Akuka, a déclaré, a amené un associé. Les tribunaux de la Cour affirment qu’au départ, tout le monde a discuté d’une « petite » transaction cryptographique de 30 000 $ et augmentant les montants de nouvelles réunions.
Akuka, dit la plainte, a répondu que « maintenant il inclut tout », disant plus tard aux informateurs que les choses étaient « très chaudes » – comme dans la police était élevée – et qu’elle devait être « prudente ».
Les agents ont déclaré qu’Akuka a déclaré qu’au duo « était un professionnel » et que son organisation « avait des comptes bancaires dans différentes grandes institutions » affiliées à des sociétés capables de fournir des factures pour les transactions bancaires.
La plainte indique que le groupe s’est ensuite rendu dans un immeuble de bureaux au 221 W. Hallandale Beach Blvd. et a donné à Akuka 30 000 $ en espèces, dont il a pris une commission de 5%, pour convertir le produit à la crypto-monnaie de Tether.
Trois jours plus tard, Akuka et les informateurs se sont rencontrés dans un bureau au 3440 Hollywood Blvd. et est allé à un bureau au quatrième étage « réputé à louer ou détenu par une co-construction non dédiée » pour une autre transaction de cryptage, affirmer les documents judiciaires.
L’informateur a déclaré à Akuka « il a déménagé beaucoup d’argent sur une base hebdomadaire » et « a vendu plusieurs kilos chaque semaine », indique la plainte.
Le Co-Clerender a ensuite éliminé la cocaïne, a offert des sources et lui a dit qu’il « ferait une vraie promenade », indique la plainte. L’informateur a diminué.
Ils ont pu envoyer les autres quatre jours plus tard, explique la plainte. Au cours de cette réunion, Akuka a demandé à la source en espagnol « s’il avait besoin de plus de clients pour vendre » farine « », « Jargon de route pour la cocaïne, selon le FBI.
La plainte décrit trois autres réunions pour convertir un total de près de 200 000 $ dans ce que Akuka pensait être en espèces de cocaïne en crypto-monnaie.
Akuka, les enquêteurs ont déclaré aux informateurs d’un Brésilien qui devait avoir 3 millions de dollars en crypto-monnaie et voulait savoir si les sources pouvaient aider à l’enlever, à sa petite amie « et / ou à ses filles » pour le résoudre.
Selon le FBI, Akuka a déclaré qu’ils leur offraient 20% pour effectuer l’enlèvement et ont déclaré que les mains de l’une des filles de la victime « devraient être réduites jusqu’à ce que (il) ait payé la dette ».
Les enquêteurs ont indiqué qu’Akuka avait soulevé la proposition d’enlèvement lors de la troisième réunion le 23 juillet, dans laquelle les sources ont amené avec eux deux agents de la police.
Selon la plainte, Akuka a déclaré aux officiers secrètes qui pouvaient kidnapper l’homme « et couper les doigts pour forcer le paiement », mais il a dit qu’il pensait que « l’enlèvement (ses filles) serait plus facile et était disposé à se couper les doigts ».
Akuka, cependant, serait celle qui se retrouvera en captivité après son arrestation par les agents fédéraux vendredi. Il a été réservé dans la prison principale de Broward, où il a été retenu devant sa comparution devant le tribunal prévue pour 11.
S’il est condamné, il pourrait passer des décennies en prison fédérale.