Bureau des affaires publiques | Douze personnes accusées pour leurs rôles dans la contrebande internationale des extraterrestres, dans la fraude à l’asile et dans les complots de blanchiment d’argent

Douze personnes ont été accusées d’une accusation de remplacement pour leurs rôles dans un complot international qui implique la contrebande extraterrestre, la fraude à l’asile et les modèles de blanchiment d’argent qui ont amené des milliers d’étrangers illégalement aux États-Unis.

Selon les tribunaux du tribunal, les défendeurs ont géré une opération prolifique de la contrebande extraterrestre (ASO) qui a facilité l’entrée illégale de citoyens cubains aux États-Unis pour préparer les demandes de visa, recyclant des millions de dollars en paiement et en exploitant le processus d’immigration.

« Ce DOJ enquête et poursuit la contrebande humaine d’une manière plus agressive que jamais, et le groupe de travail conjoint Alpha est la pointe de la lance », a déclaré le procureur général Pamela Bondi. « Nous ne nous reposerons pas tant que ceux qui bénéficieront de la souffrance de personnes vulnérables – y compris de nombreux enfants non accompagnés – sont confrontés à une justice complète et complète. »

« Cette accusation présente une organisation criminelle qui a contreclamé les personnes aux États-Unis à grande échelle, et a donc frauduleusement garanti les performances d’immigration pour eux », a déclaré l’attracteur général du Matthew R. Galeotti de la division pénale du ministère de la Justice. « Pose comme un service d’immigration légitime, les défendeurs ont utilisé des promotions sur les réseaux sociaux et de faux dépôts juridiques pour attirer de nouveaux clients et perpétuer leur fraude. La division pénale et nos partenaires d’application de la loi continueront de démonter ces régimes, de protéger les personnes vulnérables de l’exploitation et de la sauvegarde de l’intégrité du système d’immigration des États-Unis. »

« Dans ce cas, les défendeurs ont conspiré avec d’autres pour violer délibérément les lois sur l’immigration de notre nation tout en tentant personnellement de s’enrichir », a déclaré l’avocat américain Gregory W. Kehoe pour le quartier moyen de la Floride. « En raison de la coordination et de la diligence de l’intégrité de nos forces de l’ordre dévouées, leurs crimes ont été contrastés. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour protéger nos frontières nationales. »

« Cette accusation de remplacement expose la profondeur d’une conspiration multi-year de la contrebande extraterrestre, de la fraude à l’asile et du blanchiment d’argent qui prédisait les individus vulnérables et a affaibli la confiance du public dans le système d’immigration », a déclaré le directeur de Todd par intérim de M. Lyons de l’immigration américaine et de l’application des coutumes (ICE). « Cela met en évidence le rôle essentiel de la glace dans le démantèlement de ces réseaux criminels, la lutte contre la fraude de l’immigration et la garantie que les criminels qui abusent de nos systèmes sont responsables. Nous sommes absolument déterminés à protéger l’intégrité de notre système d’immigration et à sauver notre sécurité nationale.

« Cela est dû au ministère sans restrictions sur le soutien à la justice, nous accusons les criminels de chaque statut disponible pour donner des conséquences à ceux qui érodent le tissu moral de notre société », a déclaré le chef Jeffrey J. Dinise des US Customs et du secteur de la patrouille frontalière de Miami. « Le message est clair, les États-Unis sont fermés aux organisations illégales d’immigration et de terroristes et ceux qui tentent une tentative seront accueillis avec des conséquences féroces. Nous nous engageons à protéger nos communautés de Floride et à protéger notre nation ».

«Grâce à des enquêtes diligentes, la citoyenneté des États-Unis et des services d’immigration (USCIS) et nos partenaires ont exposé un complot criminel multinational, pluriannuel et multimillionnaire, n’ont pas tenté les extraterrestres qui ont tenté de saper notre système d’immigration et d’inonder notre pays avec les extraterrestres illégaux. « Cette organisation criminelle a géré un front pour de fausses déclarations d’asile, produisant des questions frivoles à travers le pays. Pour les criminels qui essaient d’exploiter notre système d’immigration: nous vous trouverons, fermez vos plans et vous devrez faire face à la justice. »

Les accusations d’accusation remplacées:

• Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, 27 ans, de Hialeah, FL (résidant illégalement aux États-Unis);
• Yuniel Lima-Santos, 30 ans, de Tampa, FL;
• Liannys Yaislys Vega-Sca, 26 ans, réside illégalement au Liban, TN;
• Marianny Lucia Lopez-Torres, 25 ans, résidant à Cuba, (auparavant Hialeah, FL);
• Frandy Aragon-Diaz, 33 ans, de Cuba (résidant auparavant illégalement à Tampa, FL);
• Erik Ventura-Castro, 23 ans, résidant à Hialeah, FL;
• Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos, 30 ans, de Tampa, FL;
• Walbis Pozo-Dutel, 30 ans, résidant à Katy, TX;
• Emanuel Martinez Gonzalez, 28 ans, réside illégalement à Hialeah, en Floride;
• Luis Emmanuel Escalona-Marrero, 31 ans, de Tampa, FL;
• Layra Libertad Treto Santos, 31 ans, de Tampa, FL; ET
• Gisleivy Peralta Consuegra, 40 ans, de Tampa, Fl.

Selon l’accusation de substitut:

• Tous les accusés à l’exception de Gisleivy Peralta Consuegra sont accusés de complot en vue de commettre un contrebanding extraterrestre pour un revenu financier.
• Yuniel Lima-Santos et Frandy Aragon-Diaz sont également accusés de contrebande extraterrestre pour un revenu financier.
• SA-SATTOOS UNIEL LIMA, LIANNYAN.
• Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, Yuniel Lima-Santos, Liannys Yaisels Vega-Spe, Frandy Aragon-Diaz, Erik Ventura-Castro, Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos, Luis Emmanuel Escalona-Marrero et Labertad Libertad Santos of Landder Monetary Instruments monetary.

L’ASO a promu ses services sur les comptes de médias sociaux et les plateformes de messagerie cryptées, y compris un groupe de WhatsApp intitulé « Trátite de Esta y Visa de Turismo aux États-Unis para Ciudadanos Españoles » (ESTA Elaboration and Tourist Views aux États-Unis pour les citoyens espagnols). Une vidéo promotionnelle a annoncé le programme montrant des piles de passeport, des billets d’avion et des approbations de visas.

Ce qui a commencé comme une petite opération s’est développé dans une entreprise commerciale. Les défendeurs ont facturé des clients entre 1 500 $ et 40 000 $, parfois même pour louer des avions privés pour déplacer des groupes d’étrangers. Les registres montrent qu’ils ont dépensé plus de 2,5 millions de dollars pour les vols et ont canalisé plus de 7 millions de dollars grâce à des applications de paiement telles que Zelle. Sur la base d’une analyse financière menée par 27 comptes bien connus associés aux défendeurs et à leurs co -ospacteurs, l’organisation de la contrebande extraterrestre a pris plus de 18 millions de dollars pendant le complot.

Les défendeurs ont géré une activité d’immigration d’immigration, les services asxorious Y Migradorios LLC, qui ont promis des déclarations d’asile, des permis de travail et des applications de résidence. En réalité, l’entreprise a produit les affirmations de la maternelle de la maternelle sans connaissance des clients et leur a même bloqué l’accès à leurs comptes USCIS en ligne.

L’Asexoria a été commercialisé sur Instagram avec des publicités flashy pour les services d’immigration, publiant simultanément des vidéos d’étrangers qui ont été introduites en contrebande dans le pays.

Les enquêtes et l’accusation de remplacement ont été coordonnées par l’Alpha ont rejoint la Force opérationnelle (JTFA). JTFA, un partenariat avec le Département de la sécurité nationale (DHS), a été élevé et élargi par le procureur général avec le mandat de diriger les signes transnationaux et les organisations criminelles pour éliminer la contrebande humaine et les réseaux de circulation opérant pour la sécurité et la sécurité de la sécurité. JTFA comprend actuellement des détails sur les bureaux des avocats américains le long des frontières du sud et du nord. Le soutien dédié est fourni par de nombreux membres de la division pénale du ministère de la Justice, dirigée par la section des droits de l’homme et des actions spéciales (HRSP) et soutenue par la section de blanchiment d’argent et de reprise des biens, le Bureau des opérations d’exécution et le bureau des affaires internationales (OIA), entre autres. JTFA est également basé sur des investissements substantiels des forces de police par le DHS, le FBI, la Drug Enforcement Administration et d’autres partenaires. À ce jour, le travail de JTFA a conduit à plus de 410 arrestations nationales et internationales de dirigeants, d’organisateurs et de facilitateurs importants de la contrebande extraterrestre; plus de 355 condamnations américaines; Plus de 305 peines de prison importantes; et les pertes de marchandises substantielles.

L’avocate Jenna Reed du HRSP de la division pénale et le procureur américain Courtney Derry pour le district moyen de Floride poursuivent l’affaire.

Cette affaire fait partie de l’opération de Take Back America, une initiative nationale selon laquelle les amortissent les ressources complètes du ministère de la Justice pour rejeter l’invasion de l’immigration illégale, réaliser l’élimination totale des signes et des organisations criminelles transnationales et protéger nos communautés des auteurs de crimes violents. L’opération Take Back America simplifie les efforts et les ressources des quartiers sûrs du projet du département.

Une accusation est simplement une accusation. Les défendeurs sont présumés innocents jusqu’à ce qu’ils se soient prouvés coupables hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.

Note: Vous pouvez lire l’accusation Ici