Les autorités indiennes ont frappé un grand coup contre la fraude financière impliquant les cryptomonnaies, saisissant pour 23,85 milliards de roupies (environ 271 millions de dollars) d’actifs numériques liés à une vaste escroquerie de change orchestrée par la plateforme OctaFX. L’opération, qui s’inscrit dans une lutte accrue contre le blanchiment d’argent et l’utilisation illégale des actifs numériques, a également conduit à l’arrestation du cerveau présumé de l’organisation en Espagne.
L’enquête, menée par la Direction de l’application de la loi (ED) indienne, cible OctaFX, accusée d’avoir escroqué des investisseurs indiens pour un montant de 18,75 milliards de roupies entre juin 2022 et avril 2023. Selon les premières investigations, la plateforme aurait opéré de 2019 à 2024, accumulant des profits illicites estimés à 50 milliards de roupies, dont une part importante a été transférée à l’étranger.
En coordination avec les enquêteurs indiens, les autorités espagnoles ont procédé à l’arrestation de Pavel Prozorov, considéré comme le principal instigateur de la fraude. Le bureau de zone de l’ED à Mumbai supervise l’enquête, qui se concentre sur les sociétés écrans, les canaux financiers offshore et les transferts de fonds transfrontaliers.
Outre la saisie des cryptomonnaies d’une valeur de 23,85 milliards de roupies, les autorités ont également mis sous séquestre des biens immobiliers et un yacht de luxe. La valeur totale des actifs saisis dans cette affaire dépasse désormais les 26,81 milliards de roupies.
Cette affaire souligne la détermination de l’Inde à renforcer la surveillance des crimes financiers liés aux cryptomonnaies et à appliquer les réglementations existences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent aux actifs numériques. À ce stade, l’ED n’a pas divulgué de détails supplémentaires sur les prochaines étapes de l’enquête.
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