Publié le 2 novembre 2025 à 03h07. À 37 ans, Chen Zhi est accusé par la justice américaine d’être le cerveau d’un vaste empire de cyberfraude cambodgien, une organisation criminelle qui aurait dérobé des milliards de dollars à des victimes du monde entier.
- Les autorités américaines ont saisi près de 14 milliards de dollars de bitcoins (environ 13 milliards d’euros) liés à Chen Zhi, la plus importante saisie de cryptomonnaie de l’histoire.
- Chen Zhi, présenté publiquement comme un homme d’affaires respecté et philanthrope, a bâti sa fortune rapidement grâce à des investissements immobiliers au Cambodge.
- L’enquête révèle un réseau complexe de sociétés écrans et de transactions financières suspectes, impliquant des accusations de fraude, d’extorsion, de blanchiment d’argent et de traite des êtres humains.
L’ascension de Chen Zhi est fulgurante. Arrivé au Cambodge au début des années 2010, il a profité du boom immobilier local, alimenté par des investissements chinois massifs et une réglementation souple. Il a rapidement fondé le Prince Group, un conglomérat diversifié qui s’est imposé comme un acteur majeur de l’économie cambodgienne. Le groupe s’est décrit sur son site internet comme un modèle de réussite, transformant le Cambodge selon des normes internationales.
En 2014, Chen Zhi a acquis la nationalité cambodgienne, renonçant à sa citoyenneté chinoise. Cette démarche lui a permis d’acquérir des terrains en son nom, moyennant un investissement minimum de 250 000 dollars américains. Les origines de sa fortune sont restées floues. En 2019, lors d’une demande d’ouverture de compte bancaire sur l’île de Man, il a évoqué un oncle anonyme qui lui aurait offert 2 millions de dollars pour lancer sa première entreprise immobilière en 2011, mais aucune preuve n’a été fournie.
Le Prince Group s’est développé rapidement, diversifiant ses activités dans la banque, l’aviation et le tourisme. En 2018, Chen Zhi a obtenu une licence pour fonder Prince Bank. La même année, il a acquis un passeport chypriote en investissant au moins 2,5 millions de dollars, facilitant ainsi son accès à l’Union européenne. Il a également obtenu la nationalité vanuataise. Il a fondé la troisième compagnie aérienne du Cambodge et a été autorisé à en exploiter une quatrième. À Phnom Penh, la division immobilière de Prince a construit des centres commerciaux de luxe et des hôtels cinq étoiles, ainsi qu’un ambitieux projet d’éco-ville de 16 milliards de dollars appelé « Baie des Lumières ».
En 2020, Chen Zhi a reçu le titre honorifique de « Neak Oknha », la plus haute distinction décernée par le roi du Cambodge, nécessitant un don d’au moins 500 000 dollars américains au gouvernement. Il était également conseiller officiel du ministre de l’Intérieur Sar Kheng depuis 2017 et partenaire commercial de son fils Sar Sokha, ainsi que conseiller du Premier ministre Hun Sen, puis de son fils Hun Manet après sa succession en 2023.
Chen Zhi a été présenté dans les médias locaux comme un philanthrope, finançant des bourses d’études et apportant une aide financière au Cambodge pendant la pandémie de Covid-19. Cependant, il est resté une figure discrète, évitant les apparitions publiques et les déclarations à la presse.
Selon Jack Adamovic Davies, journaliste qui a mené une enquête approfondie sur Chen Zhi publiée par Radio Free Asia,
« Tous ceux à qui j’ai parlé et qui ont travaillé directement avec lui, qui ont été dans la même pièce, le décrivent comme très poli, très calme, très mesuré. »
Jack Adamovic Davies, journaliste
Il ajoute : « Je pense qu’il a été intelligent de ne pas être le genre de personne flamboyante sur laquelle on écrit des choses sensationnelles. Même ceux qui ne veulent plus être associés à lui sont toujours impressionnés par son charisme discret, son sérieux. »
L’enquête américaine et britannique met en lumière une activité criminelle à grande échelle, centrée sur des entreprises telles que le parc scientifique et technologique Golden Fortune, situé près de la frontière vietnamienne. Ces entreprises seraient impliquées dans des fraudes en ligne, la traite des êtres humains, le blanchiment d’argent et l’exploitation de « fermes téléphoniques », où des victimes sont contraintes de commettre des escroqueries.
Les autorités américaines et britanniques ont imposé des sanctions à 128 sociétés liées à Chen Zhi et au Prince Group, ainsi qu’à 17 individus de sept nationalités différentes. Les avoirs liés à Chen Zhi aux États-Unis et au Royaume-Uni ont été gelés. Plus d’informations sur les sanctions.
La Chine enquête discrètement sur le Prince Group depuis 2020, plusieurs poursuites judiciaires accusant l’entreprise de fraude en ligne. Le Bureau municipal de la sécurité publique de Pékin a mis en place un groupe de travail dédié à cette enquête.
Suite à l’annonce des sanctions, plusieurs entreprises se sont empressées de prendre leurs distances avec le Prince Group. La Banque centrale du Cambodge a publié un communiqué rassurant les déposants sur la sécurité de leurs fonds auprès de la Prince Bank. Les autorités sud-coréennes ont gelé 64 millions de dollars de dépôts appartenant à Chen Zhi. Singapour et la Thaïlande ont annoncé des enquêtes sur les filiales du Prince Group dans leurs juridictions.
Le gouvernement cambodgien s’est limité à demander aux autorités américaines et britanniques de fournir des preuves suffisantes pour étayer leurs accusations. Cependant, il sera difficile pour l’élite cambodgienne de se dissocier de Chen Zhi, compte tenu de ses liens étroits avec les plus hautes sphères du pouvoir.
Chen Zhi a disparu depuis l’annonce des sanctions la semaine dernière. L’énigmatique magnat, autrefois l’une des figures les plus influentes du Cambodge, reste introuvable.
Source des images, Tribunal de district des États-Unis EDNY
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