Une femme d’affaires chinoise, surnommée la « reine de la crypto » par la presse britannique, a été condamnée à plus de 11 ans de prison par un tribunal londonien pour fraude massive et blanchiment d’argent. Qian Jiming, 47 ans, avait mis en place un système pyramidal qui a ruiné plus de 128 000 investisseurs et accumulé l’équivalent de 5 milliards de livres sterling (environ 6,1 milliards d’euros) en Bitcoin.
L’affaire, qui a conduit à la plus importante saisie de cryptomonnaie jamais réalisée au Royaume-Uni – 61 000 bitcoins – a révélé le train de vie luxueux mené par Qian pendant des années, alors qu’elle était en fuite. Après avoir échappé à une enquête menée par les autorités chinoises, elle s’était installée à Londres sous une fausse identité, louant une maison à 17 000 £ (environ 20 000 €) par mois et tentant d’acquérir une propriété de plusieurs millions de livres sterling pour convertir ses avoirs en espèces.
Selon l’accusation, Qian a orchestré un système pyramidal entre 2014 et 2017, incitant plus de 128 000 personnes à investir dans ses entreprises. De nombreux investisseurs ont dilapidé leurs économies et leurs fonds de retraite, pensant à un placement sûr. Les fonds ainsi obtenus ont ensuite été blanchis via des actifs Bitcoin.
La juge Sally Ann Hales a sévèrement critiqué les agissements de Qian, déclarant : « Votre motivation était la pure cupidité. Vous avez quitté la Chine et avez mené une vie de luxe sans aucun égard pour les personnes dont vous aviez volé l’argent. Vous avez menti, vous avez comploté et vous n’avez poursuivi que vos propres intérêts. »
Qian Jiming a été condamnée à 11 ans et huit mois de prison par la Crown Court de Southwark après avoir plaidé coupable de blanchiment d’argent et de transfert et de possession des produits du crime. Son complice, Seng Hock Lin, 47 ans, a également été reconnu coupable d’avoir aidé au transfert et au blanchiment des actifs cryptographiques et a écopé d’une peine de quatre ans et 11 mois de prison.
L’enquête a également révélé des ambitions singulières de Qian, qui avait exprimé le désir de devenir dirigeante du Liberland, un micro-État autoproclamé situé entre la Croatie et la Serbie. Des notes retrouvées indiquaient également son souhait de « rencontrer des ducs et des membres de la royauté ».