Publié le 15 novembre 2023. Quatre individus sont accusés d’avoir orchestré une fraude sophistiquée au détriment de programmes d’aide aux entreprises mis en place pendant la pandémie de COVID-19, détournant des fonds publics à des fins personnelles.
- Un acte d’accusation formel a été déposé contre Decarla Conner, Randy Delrosario, Darrell Foster et Enjoli Jeffrey pour complot de fraude électronique et blanchiment d’argent.
- Les prévenus auraient falsifié des documents fiscaux pour obtenir des prêts du programme de protection des salaires (PPP) et du programme de prêts en cas de catastrophe économique de la Small Business Administration (SBA).
- Une partie des fonds obtenus frauduleusement aurait été utilisée pour des dépenses personnelles luxueuses et versée en pots-de-vin.
L’enquête, menée par plusieurs agences fédérales, a révélé un stratagème complexe visant à abuser des dispositifs d’aide économique mis en place pour soutenir les entreprises pendant la crise sanitaire. Selon l’acte d’accusation, les quatre individus auraient conspiré pour soumettre de fausses demandes de prêt à la SBA et aux banques autorisées à approuver ces prêts. Ils auraient notamment présenté de fausses déclarations de revenus professionnels afin de gonfler leurs demandes.
Randy Delrosario, 55 ans, de Katy, Darrell Foster, 58 ans, de League City, et Decarla Conner, 42 ans, de Bastrop, en Louisiane, ont été interpellés. Enjoli Jeffrey, 44 ans, de Pearland, s’est quant à elle rendue aux autorités. Le grand jury fédéral avait émis l’acte d’accusation le 24 septembre, mais sa divulgation a été retardée en raison de la fermeture temporaire du gouvernement.
L’acte d’accusation détaille également des accusations de blanchiment d’argent à l’encontre de Delrosario, Conner et Jeffrey. Ils sont soupçonnés d’avoir utilisé les fonds obtenus illégalement pour des retraits importants en espèces, le paiement de leurs logements, le remboursement de leurs hypothèques, des voyages personnels, l’achat de véhicules et de bijoux. Des versements suspects ont également été identifiés, suggérant que de l’argent aurait été utilisé pour corrompre d’autres personnes afin qu’elles soumettent également des demandes de prêt frauduleuses.
Si reconnus coupables, les prévenus encourent de lourdes peines. Le complot et la fraude électronique sont passibles de jusqu’à 20 ans d’emprisonnement et d’une amende maximale de 250 000 $ (environ 230 000 €). Delrosario risque entre 10 et 20 ans de prison pour les accusations de blanchiment d’argent, tandis que Conner et Jeffrey pourraient être condamnés à un maximum de 10 ans. Les condamnations pour blanchiment d’argent peuvent également entraîner des amendes allant jusqu’à 250 000 $ ou 500 000 $ (environ 460 000 €), voire le double du montant des biens impliqués dans les transactions illégales.
L’enquête a été menée conjointement par l’Agence fédérale de financement du logement – Bureau de l’inspecteur général, l’Inspecteur général du Trésor pour l’administration fiscale, l’immigration et l’application des douanes – Enquêtes sur la sécurité intérieure, l’Administration des petites entreprises – OIG et la Federal Deposit Insurance Corporation – OIG, avec le soutien du bureau de police du comté de Harris, du département de police de League City, du US Marshals Service et du bureau du shérif de la paroisse d’Ouachita en Louisiane. L’affaire est poursuivie par les avocates adjointes américaines Stephanie Bauman et Shirin Hakimzadeh.
Il est important de rappeler qu’un acte d’accusation constitue une accusation formelle et ne présume pas la culpabilité des accusés, qui bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire devant un tribunal.