Publié le 12 décembre 2023 20:55:00. L’opérateur de paiement lituanien Zen.com a écopé d’une amende de 1,8 million d’euros pour des manquements réglementaires, tandis que l’ancien président polonais Andrzej Duda, récemment nommé au conseil de surveillance de l’entreprise, doit contribuer à son expansion en Asie et au Moyen-Orient.
- Zen.com a été sanctionné par la Banque de Lituanie d’une amende de 1,8 million d’euros (environ 1,9 million de dollars) pour des violations de la réglementation et des irrégularités.
- Andrzej Duda, ancien président de la Pologne, siège au conseil de surveillance de Zen.com depuis octobre dernier.
- L’entreprise, qui propose des services financiers numériques à travers l’Union européenne, est sous la supervision de la Banque de Lituanie.
La Banque de Lituanie a infligé cette amende conséquente à Zen.com suite à une inspection portant sur ses procédures de lutte contre le blanchiment d’argent. Selon les autorités lituaniennes, l’entreprise a manqué à ses obligations en matière d’évaluation des risques liés à sa clientèle et n’a pas exercé une surveillance suffisante sur les clients considérés comme à haut risque. Le régulateur a également pointé du doigt une protection inadéquate des fonds des clients, des contrôles internes insuffisamment indépendants et des informations inexactes transmises concernant les actifs des utilisateurs.
Ce n’est pas la première fois que Zen.com est sanctionnée financièrement. En 2021, l’entreprise avait déjà écopé d’une amende de 60 000 PLN (environ 13 800 euros), suivie d’une autre de 30 000 euros l’année suivante.
Zen.com a réagi en acceptant un plan d’action auprès de la Banque de Lituanie pour corriger ces manquements. L’entreprise s’est engagée à soumettre d’ici le 31 mars 2026 un rapport d’audit confirmant la conformité de ses opérations avec la législation en vigueur. Les représentants de Zen.com assurent que l’entreprise fonctionne de manière stable et respecte les réglementations, garantissant ainsi la sécurité des fonds de ses clients.
L’arrivée d’Andrzej Duda au conseil de surveillance en octobre dernier s’inscrit dans une stratégie d’expansion internationale. L’ancien président polonais a pour mission de soutenir le développement de Zen.com sur les marchés asiatiques et du Moyen-Orient. Il apportera également son expertise en matière de sécurité des consommateurs et de relations avec les autorités de régulation.
« J’accepte la coresponsabilité de garantir que Zen.com soit aussi sûr que possible pour les consommateurs »
Andrzej Duda, ancien président de la Pologne
Duda a souligné qu’il considérait ce rôle comme une continuité de ses efforts pour promouvoir le développement des technologies modernes et un leadership responsable dans l’économie numérique.
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