Publié le 13 décembre 2025 03:58:00. Quatre membres d’une même famille du Texas ont été reconnus coupables d’une vaste fraude fiscale, ayant détourné plus de 1,7 million de dollars des contribuables américains. Le stratagème impliquait la création de fausses fiducies et la soumission de documents falsifiés à l’administration fiscale (IRS).
- Un jury de Fort Worth a condamné David Hunt et ses fils, Brandon et Baylon Hunt, ainsi que Corey Burt, pour complot visant à frauder les États-Unis.
- Les accusés ont orchestré un système de fausses déclarations de revenus au nom de fiducies fictives, réclamant illégalement plus de 8,5 millions de dollars de remboursements.
- Les fonds obtenus frauduleusement ont été utilisés pour acquérir des biens de luxe, notamment une Cadillac Escalade et une maison dans le Mississippi.
L’affaire, menée par le bureau du procureur américain du district nord du Texas et la division pénale du ministère de la Justice, met en lumière une fraude sophistiquée qui a duré plusieurs années. Selon les documents judiciaires, David Hunt, résidant à Arlington, Texas, a été le cerveau de l’opération, impliquant ses fils jumeaux, Brandon et Baylon Hunt, également d’Arlington, et le demi-frère des jumeaux, Corey Burt, anciennement de Long Beach, Mississippi.
Le groupe a mis en place un réseau de fausses déclarations de revenus, prétendant agir au nom de fiducies qu’ils contrôlaient. Ils ont ainsi sollicité plus de 8,5 millions de dollars (environ 7,8 millions d’euros) de remboursements fiscaux auxquels ces fiducies n’avaient aucun droit. Brandon Hunt a également déposé une fausse déclaration personnelle, et les deux frères ont soumis à l’IRS de faux documents, notamment des instruments financiers falsifiés et des mandats altérés, pour soutenir leurs demandes frauduleuses. Ils ont même continué à produire de fausses déclarations malgré les avertissements de l’IRS.
Au total, les accusés ont réussi à soutirer plus de 1,7 million de dollars (environ 1,56 million d’euros) de l’IRS. Les enquêteurs ont révélé que les fonds ont été partagés entre les membres de la famille par le biais de transferts d’argent, et qu’ils ont ensuite été utilisés pour financer un train de vie luxueux. Les achats comprenaient des produits de luxe, des meubles, des cryptomonnaies, une Cadillac Escalade et une maison située dans le Mississippi.
David Hunt, Brandon Hunt et Corey Burt ont été reconnus coupables de complot visant à frauder les États-Unis, ainsi que de plusieurs chefs d’accusation pour aide et assistance à la préparation de fausses déclarations de revenus. Baylon Hunt a été acquitté de deux de ces chefs d’accusation.
« Des stratagèmes fiscaux frauduleux comme celui-ci privent le fisc fédéral et les contribuables américains. »
Ryan Raybould, procureur américain du district nord du Texas
Christopher J. Altemus Jr., agent spécial en charge de l’IRS Criminal Investigation, a souligné la gravité de ces actes :
« Que ce verdict serve d’avertissement : les arguments fiscaux frivoles n’ont aucun fondement et ne protégeront personne contre des poursuites. Ceux qui tentent d’utiliser le système fiscal à mauvais escient par le biais de réclamations sans fondement et de déclarations trompeuses sapent non seulement la confiance du public, mais s’exposent également à de graves conséquences juridiques. »
Christopher J. Altemus Jr., agent spécial en charge de l’IRS Criminal Investigation, bureau extérieur de Dallas
La condamnation est prévue pour le 26 mars 2026 devant le juge de district américain Mark Pittman du tribunal de district américain du district nord du Texas. Les accusés encourent jusqu’à cinq ans de prison pour complot et jusqu’à trois ans de prison pour chaque fausse déclaration de revenus. Ils devront également faire face à des sanctions pécuniaires, à des restitutions et à une période de mise en liberté surveillée.
L’enquête a été menée par l’IRS Criminal Investigation, avec l’aide du US Marshals Service, qui a localisé et arrêté trois des accusés qui avaient fui au milieu du procès. L’affaire est poursuivie par les avocats Melissa Siskind et Daniel Lipkowitz de la section fiscale de la division pénale, ainsi que par le procureur adjoint des États-Unis Mark McDonald du district nord du Texas.