Publié le 19 décembre 2025 00:44:00. Une enquête menée dans la banlieue de Buenos Aires a permis de démanteler un réseau de fraudeurs qui utilisaient de faux documents pour ouvrir des comptes bancaires et détourner des fonds par le biais de prêts et de paiements en ligne. Trois femmes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire.
- Trois femmes ont été interpellées pour leur implication dans un réseau de fraude bancaire.
- Les enquêteurs ont découvert que les fraudeurs utilisaient de fausses pièces d’identité pour ouvrir des comptes et contracter des prêts.
- L’enquête a été déclenchée après qu’une victime a reçu des cartes bancaires à son nom sans les avoir demandées.
C’est suite à un signalement inattendu qu’une vaste escroquerie bancaire a été mise au jour dans la région de Buenos Aires. Une habitante a alerté les autorités après avoir reçu à son domicile des cartes de crédit et de débit émises par une banque privée, à son nom, alors qu’elle n’en avait pas sollicité. Initialement, elle a pensé qu’il s’agissait d’un renouvellement des cartes de son père, mais l’arrivée d’une carte de débit, qu’elle n’utilisait pas, a éveillé ses soupçons.
Préoccupée, la victime a conseillé à son père de contacter sa banque. C’est alors qu’ils ont découvert l’ampleur de la fraude : des mouvements suspects totalisant plusieurs millions de dollars avaient été effectués sur le compte, incluant des achats, des demandes de prêt et des virements vers divers bénéficiaires, le tout réalisé en ligne. Immédiatement, ils se sont rendus à leur agence bancaire, où ils ont appris qu’un nouveau compte avait été ouvert à leur nom, mais dans une succursale située dans le district de Moreno. La banque a alors procédé à la fermeture immédiate du compte et au blocage des cartes.
L’enquête a révélé que le compte avait été ouvert en personne en utilisant une pièce d’identité au nom de la victime, mais avec la photo d’une autre femme. Les autorités ont recommandé à la victime de déposer plainte pour usurpation d’identité. Le Tribunal Pénal et Correctionnel Fédéral n°2 de Morón a été saisi de l’affaire, et le juge Jorge Ernesto Rodríguez a ordonné à la Division antifraude de la police fédérale argentine d’identifier les responsables et de retracer le parcours des fonds.
Les investigations ont permis d’identifier le chef de la bande, un homme de 41 ans actuellement détenu pour des faits de violence sexiste. Une femme de 33 ans aurait été chargée d’ouvrir le compte frauduleux en utilisant la fausse pièce d’identité. Deux autres femmes, âgées de 36 et 58 ans, ont collaboré en recevant des virements sur leurs comptes, se faisant passer pour des prêteurs. Un couple, âgé de 43 et 28 ans, est également impliqué, ayant également reçu des fonds dans le cadre de cette escroquerie.
Cinq perquisitions ont été menées dans des domiciles situés dans les communes de González Catán, Isidro Casanova et Villa Luzuriaga. Les opérations, réalisées jeudi dernier, ont permis de saisir des téléphones portables, des cartes SIM, de la documentation et un terminal de paiement en ligne, ainsi que des notes en cours d’analyse. Les trois femmes interpellées ont été placées en détention provisoire en attendant la suite de l’enquête. Elles sont accusées de falsification d’un acte public, un crime passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six ans d’emprisonnement, conformément à l’article 292 du Code pénal.
