Publié le 2 janvier 2024. La Direction de l’application des lois (DLPA) a mené des perquisitions contre un influenceur des réseaux sociaux, accusé de blanchiment d’argent lié à des paris en ligne illégaux, et a saisi plusieurs véhicules de luxe et des avoirs financiers.
- La DLPA a perquisitionné neuf sites à Delhi, Mumbai, Surat, Lucknow et Varanasi.
- Un Land Rover Defender et une BMW Z4 appartenant à l’influenceur Anurag Dwivedi ont été saisis.
- Plus de 30 millions de roupies (environ 375 000 euros au taux actuel) en dépôts bancaires, polices d’assurance et biens immobiliers à Dubaï ont été identifiés.
La Direction de l’application des lois (DLPA) a intensifié son enquête sur Anurag Dwivedi, un influenceur basé à Dubaï et se présentant comme le « visage du Cricket Fantastique » sur Instagram. Les perquisitions, menées les 31 décembre et 1er janvier, s’inscrivent dans une affaire de blanchiment d’argent liée à des activités de paris en ligne illégales opérant depuis Siliguri, dans le Bengale occidental.
Selon la DLPA, Dwivedi aurait promu ces plateformes de paris illégales et reçu des fonds provenant de ces activités via des canaux financiers informels, notamment le système hawala et des comptes tiers. L’agence affirme également qu’il aurait utilisé ces revenus pour acquérir des biens immobiliers à Dubaï.
Les perquisitions récentes ont permis de saisir un Land Rover Defender et une BMW Z4 appartenant à Dwivedi. Des investigations antérieures, menées mi-décembre, avaient déjà conduit à la saisie de quatre autres véhicules de luxe – une Lamborghini Urus, une Mercedes, un Ford Endeavour et un Thar – ainsi que de 2 millions de roupies (environ 25 000 euros) en espèces. Au total, la DLPA a gelé ou saisi des actifs d’une valeur de 270 millions de roupies (environ 3,4 millions d’euros).
Trois personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de cette affaire. Un acte d’accusation a été déposé devant un tribunal spécial de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) à Calcutta, avec une date d’audience fixée à août 2025. Dwivedi, malgré plusieurs convocations, n’a pas coopéré avec l’enquête et demeure actuellement à Dubaï.
L’enquête initiale a été déclenchée par un rapport de la police du Bengale occidental faisant état de fraude, de contrefaçon et de paris illégaux.