L’Australian Taxation Office tente de récupérer des centaines de millions de dollars à la suite de fraudes commises par des particuliers et des entreprises en détruisant les paiements de relance de Covid-19, tels que JobKeeper et le retrait anticipé du super programme.
Il a lancé un programme de conformité JobKeeper Payment et a identifié 284 millions de dollars de trop-payés JobKeeper.
Jusqu’à présent, 138 millions de dollars ont été récupérés, mais il cherche toujours à rembourser 82 millions de dollars, a révélé un porte-parole de l’ATO.
Mais l’agence fiscale a décidé de ne pas poursuivre 64 millions de dollars “parce qu’ils sont considérés comme ayant été réclamés de bonne foi et transférés aux employés”, ont-ils ajouté.
Le programme JobKeeper a fini par verser plus de 89 milliards de dollars à près de 3,8 millions d’employés, qui travaillaient pour plus d’un million d’entreprises.
“Nous avons examiné plus de 200 cas de fraude présumée contre le paiement JobKeeper”, a déclaré le porte-parole de l’ATO.
« Après examen, bon nombre de ces affaires n’ont pas été jugées appropriées pour un traitement criminel. Nous donnons la priorité aux affaires de traitement pénal lorsqu’il y a des arrangements plus délibérés ou intentionnels, lorsqu’il y a des arrangements plus sophistiqués et des tentatives répétées, ou des arrangements impliquant un fiscaliste. »
CONNEXES: “Pas un jeu”: ATO met en garde les investisseurs crypto
Participation de l’-
Mais il a été révélé que la police fédérale australienne avait été chargée de lutter contre les crimes présumés contre les mesures de relance par le biais de son groupe de travail sur la criminalité financière grave (SFCT).
Cinq opérations se concentrent sur les paiements JobKeeper et quatre sur le déblocage anticipé du régime de retraite.
Pendant ce temps, l’usurpation d’identité a eu un impact sur environ 2800 demandes de libération anticipée de super, d’une valeur inférieure à 18 millions de dollars, bien que la plupart d’entre elles aient été empêchées d’être libérées ou aient été récupérées auprès de fraudeurs, selon l’ATO.
À ce jour, 47 entreprises cherchent à effectuer des remboursements volontaires de JobKeeper, a ajouté le porte-parole de l’ATO.
“Sur ces 33 millions de dollars ont remboursé 159 millions de dollars, 14 autres sont en pourparlers avec l’ATO pour 66 millions de dollars supplémentaires, avec un total de 225 millions de dollars à rembourser”, ont-ils déclaré.
“Ces entreprises avaient le droit de recevoir les paiements JobKeeper mais ont décidé d’effectuer les remboursements.”
Au moins 20 entreprises ont révélé publiquement qu’elles avaient volontairement payé ou remboursaient des fonds JobKeeper, notamment Toyota, Domino’s Pizza, Nick Scali et Super Retail Group.
Infractions fiscales pénales
L’ATO a également signalé la possibilité de poursuites pénales pour des infractions fiscales, avec 20 enquêtes terminées et quatre en cours.
Deux personnes ont déjà été condamnées pour avoir fait des déclarations fausses et trompeuses contre la Taxation Administration Act 1953, tandis que deux personnes sont actuellement devant les tribunaux pour avoir prétendument fait une déclaration fausse et trompeuse, a déclaré le porte-parole de l’ATO.
EN RELATION: Les réclamations fiscales avec lesquelles vous ne vous en sortirez pas
Sept autres mémoires de preuve sont à l’étude pour des poursuites pénales.
« Nous avons également émis six lettres d’avertissement concernant les problèmes de JobKeeper. Après enquête sur trois autres affaires, nous avons estimé que les poursuites pénales n’étaient pas appropriées », ont-ils déclaré. « Nous avons également appliqué des sanctions à plus de 115 affaires JobKeeper. »
Programme de boost de trésorerie
Certaines entreprises ont également été surprises à inventer des salaires pour devenir éligibles à la subvention.
Les entreprises éligibles et les organisations à but non lucratif qui emploient du personnel ont pu recevoir entre 20 000 $ et 100 000 $ en augmentation de trésorerie.
L’ATO enquête actuellement sur une affaire pour une infraction fiscale pénale présumée liée au programme, a déclaré son porte-parole.
Environ 817 000 entreprises ont été traitées comme éligibles à l’augmentation des flux de trésorerie à partir de mai 2021, avec un total de 35,5 milliards de dollars de crédits d’augmentation des flux de trésorerie appliqués aux logements éligibles, ont-ils ajouté.
“Mais les systèmes ATO ont empêché environ 243 000 entités inéligibles de recevoir des crédits d’augmentation des flux de trésorerie lorsqu’elles ont déposé leurs déclarations d’activité”, ont-ils déclaré.
“L’ATO a nié environ 110 entités en raison de preuves de stratagèmes et a nié environ 1 000 entités en raison de leur chiffre d’affaires cumulé supérieur à 50 millions de dollars par rapport à la mesure d’augmentation des flux de trésorerie.”
.
