La police et les procureurs sud-coréens enquêtent sur Terraform Labs de Do Kwon après que l’implosion de 40 milliards de dollars de ses jetons ait secoué le marché mondial de la crypto-monnaie.
L’agence de police métropolitaine de Séoul a déclaré qu’elle avait lancé une enquête sur les allégations selon lesquelles un employé de Terraform Labs aurait détourné un montant non divulgué des avoirs en bitcoins de la société.
L’enquête intervient après que le bureau du procureur du district sud de Séoul a lancé une enquête fin mai sur deux plaintes collectives déposées au nom d’un total de 81 investisseurs concernant des allégations selon lesquelles “les fondateurs de Terraform et la société ont trompé les investisseurs avec leurs pièces algorithmiques défectueuses”, selon les documents.
Les autorités financières du monde entier s’emploient à renforcer la réglementation du marché de la cryptographie suite à l’effondrement spectaculaire de terraUSD, un stablecoin, et de son homologue luna, développé par le sud-coréen de 30 ans.
Une unité spéciale chargée des crimes financiers en Corée du Sud, relancée par le nouveau ministre de la Justice Han Dong-hoon, mène une enquête sur l’accident, a déclaré un porte-parole du bureau du procureur du district sud de Séoul.
“Nous examinons l’affaire alors que des personnes ont porté plainte contre les fondateurs, les accusant de fraude et de violation de la réglementation financière”, a déclaré la personne.
Environ 280 000 Sud-Coréens détenaient 70 milliards de pièces de luna, selon la Commission des services financiers de Corée du Sud. Les investisseurs ont été attirés par le jeton en partie parce qu’ils pouvaient déposer leurs pièces terraUSD pour un rendement promis de 20 %.
Kwon n’a pas répondu à une demande de commentaire du Financial Times. Il serait à Singapour, selon ses connaissances.
Daniel Shin, co-fondateur de Terraform Labs, a nié les accusations des investisseurs de fraude et d’infraction à la réglementation financière. “Il n’y avait aucune intention de tromperie car nous voulions simplement innover le système de règlement des paiements avec la technologie blockchain”, a déclaré Shin au FT.
Il a ajouté: “Nous n’étions au courant d’aucune faille dans l’algorithme des pièces et il n’y a eu aucune tentative de manipulation de leurs prix.”
Les régulateurs sud-coréens prévoient également de procéder à un examen sur place d’un système de paiement numérique appelé Chai, géré par Shin, car il était auparavant lié au réseau terraUSD/luna, selon le régulateur.
Shin a déclaré que le système de paiement Chai avait rompu ses liens avec Terraform Labs en 2020.
La Corée du Sud a été l’un des premiers à adopter la crypto-monnaie, le Coréen ayant remporté la troisième devise la plus utilisée pour le trading de bitcoins après le dollar et le yen. Le won représente environ 3% du commerce mondial, selon les données de Coinhills.
Plus d’une douzaine de projets de loi sont en attente au parlement sud-coréen pour renforcer la protection des investisseurs en tenant les échanges cryptographiques responsables de tout crime connexe tel que le commerce déloyal et les escroqueries financières.
Depuis le crash luna, Terraform Labs a divisé la blockchain luna en deux dans un «hard fork» du réseau et a attribué de nouvelles pièces aux anciens détenteurs.
Près de deux semaines après le début de la négociation des nouvelles pièces luna, leur prix a chuté de plus de 80% pour atteindre de nouveaux plus bas. La pièce se négocie maintenant à 3,5 $, selon les données de CoinGecko.
Reportage supplémentaire de Scott Chipolina à Londres
