Le département du Trésor américain a décrit les mesures qu’il prévoit de prendre pour faire face aux risques de financement illicite, affirmant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait souligné la nécessité de combler les lacunes réglementaires et d’intensifier la lutte contre la corruption.
La stratégie nationale de lutte contre la finance illicite, publiée vendredi, est la dernière itération d’un rapport que le Trésor produit tous les deux ans. Mais la stratégie de cette année pourrait être parmi les plus importantes qu’elle ait produites, ont déclaré des responsables du Trésor, compte tenu de l’agression de la Russie contre son voisin.
“Le financement illicite est une menace majeure pour la sécurité nationale et cela n’est nulle part plus apparent que dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine, soutenue par des décennies de corruption par les élites russes”, a déclaré la secrétaire adjointe au Trésor des États-Unis, Elizabeth Rosenberg.
Parmi ses priorités pour faire face à cette menace, le Trésor a déclaré mercredi la mise en œuvre de réglementations qui limitent la capacité des acteurs illicites tels que les oligarques russes corrompus à accéder secrètement au système financier par le biais de sociétés écrans et d’achats immobiliers entièrement en espèces.
Le rapport publié vendredi répond à un certain nombre de risques de financement illicite pour le système financier américain identifiés par le Trésor en mars. Le Trésor de l’époque désignait la fraude, le trafic de drogue et la cybercriminalité comme les crimes générant le plus de produits illicites. Il a également identifié les risques émergents, notamment l’abus de crypto-monnaies et la montée de l’extrémisme national.
L’administration Biden a lié son travail sur le financement illicite à des objectifs plus larges de sécurité nationale avant même l’invasion de l’Ukraine. Il a déclaré que la lutte contre la corruption devrait être une priorité essentielle de la sécurité nationale et, plus récemment, a cité l’invasion de l’Ukraine par la Russie comme un exemple de la façon dont la corruption déstabilise les nations et constitue une menace pour les intérêts américains.
L’administration a imposé des mesures économiques de grande envergure contre la Russie et a renforcé les sanctions contre les individus et les entreprises qui, selon elle, sont impliqués dans la corruption. Le 8 mai, il a annoncé de nouvelles mesures interdisant aux Américains de fournir des services de comptabilité et de conseil en gestion aux entreprises russes. Cette étape était conforme aux stratégies publiées mercredi, a déclaré le Trésor.
Depuis plus d’un an, le Trésor met en œuvre une loi sur la transparence des entreprises, un effort qui, selon l’agence, était sa priorité absolue pour lutter contre les diverses menaces de financement illicite qu’il a identifiées. La loi anti-blanchiment d’argent, adoptée au début de 2021, appelle le Trésor à créer un registre de la propriété des entreprises qui, espèrent les législateurs, limitera l’utilisation de sociétés écrans anonymes.
L’agence fait également pression pour un renforcement des contrôles anti-blanchiment d’argent dans le secteur immobilier, y compris un contrôle supplémentaire des transactions entièrement en espèces.
Les responsables du Trésor ont déclaré mercredi que ces mesures constituaient une étape importante dans la lutte contre le président russe Vladimir Poutine et les oligarques russes corrompus ayant des liens avec le Kremlin. La corruption liée au gouvernement russe a joué un rôle dans le financement de l’invasion de l’Ukraine, ont-ils déclaré.
“Certains des blanchisseurs d’argent et des criminels financiers les plus sophistiqués au monde travaillent pour le compte de la Russie”, a déclaré un haut responsable du Trésor lors d’un briefing avec des journalistes. “Ils profitent de ces lacunes pour se déplacer et cacher leur argent, y compris aux États-Unis.”
Le Trésor a déclaré mercredi qu’il se concentrerait également sur la mise à jour des réglementations qui obligent les institutions financières telles que les banques et les entreprises de services monétaires à appliquer des contrôles anti-blanchiment d’argent aux transactions qu’elles traitent au nom des clients.
Il s’efforcera également d’améliorer l’efficacité des efforts des forces de l’ordre pour lutter contre le financement illicite, soutenir l’innovation technologique et continuer à examiner les risques posés par les crypto-monnaies et d’autres nouveaux produits et services financiers, a déclaré le Trésor.
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Paru dans l’édition imprimée du 14 mai 2022 sous le titre “Treasury Tackles Illicit Finance”.
