L’agence de renseignement financier du Canada a imposé une amende de 7,4 millions de dollars à la Banque Royale du Canada pour non-respect des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les violations incluent le défaut de soumettre des déclarations de transactions suspectes, selon l’agence Fintrac
L’agence de renseignement financier du Canada a imposé une amende de 7,4 millions de dollars à la Banque Royale du Canada pour non-respect des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada affirme que les violations incluent le défaut de soumettre des déclarations d’opérations douteuses lorsqu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner des liens avec une infraction de blanchiment d’argent.
L’agence, connue sous le nom de Fintrac, tente d’identifier l’argent lié à des activités illicites en passant chaque année au crible électroniquement des millions d’informations provenant de banques, de compagnies d’assurance, d’entreprises de services monétaires et autres.
Il divulgue ensuite des renseignements à la police et à d’autres organismes chargés de l’application des lois sur les cas suspects.
La directrice de Fintrac, Sarah Paquet, a déclaré lors d’un récent discours que la priorité de l’agence était de travailler avec les entreprises pour les aider à respecter leurs obligations de déclaration.
Mais elle a clairement signalé que certains prenaient du retard et que CANAFE prendrait les mesures appropriées en cas de besoin.
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2023-12-05 16:39:16
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