Publié le 29 octobre 2025. Une opération conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni a démantelé un important réseau de fraude aux télécommunications en Asie du Sud-Est, révélant des liens troubles entre un magnat des affaires cambodgien et des hauts responsables politiques, ainsi qu’un blanchiment d’argent à grande échelle via des sociétés basées à Hong Kong.
- Les autorités américaines ont inculpé Chen Zhi, fondateur du groupe Prince, pour fraude transnationale et blanchiment d’argent, et ont saisi 15 milliards de dollars américains (environ 117 milliards de dollars de Hong Kong) en bitcoins.
- Le groupe criminel, surnommé « Pig Butcher », aurait généré plus de 30 millions de dollars américains (environ 234 millions de dollars de Hong Kong) par jour en 2018 grâce à ses activités frauduleuses.
- Chen Zhi aurait tissé des liens étroits avec la classe politique cambodgienne, occupant des postes de conseiller auprès de ministres et de l’ancien Premier ministre.
L’acte d’accusation, long de 68 pages, détaille un schéma criminel sophistiqué où des activités commerciales légales, notamment dans l’immobilier et les services financiers, servaient de façade à une opération de fraude massive. Selon les procureurs américains, le groupe de Chen Zhi est à la tête de l’une des plus importantes escroqueries d’investissement de l’histoire. L’ampleur des fraudes est stupéfiante : plus de 11 milliards de dollars américains par an en 2018, soit un revenu illégal des dizaines, voire des centaines de fois supérieur à celui des activités légales du groupe.
L’enquête révèle que Chen Zhi a cultivé des relations influentes au Cambodge. Il a été conseiller du ministre de l’Intérieur Sar Kheng pendant trois ans, selon une annonce officielle de la « Gazette royale » cambodgienne en 2017. En octobre 2020, l’ancien Premier ministre cambodgien Hun Sen l’a nommé conseiller, au même rang qu’un ministre. Ces liens auraient permis au groupe de bénéficier d’une protection et d’informations privilégiées.
Pour assurer sa sécurité et anticiper les opérations des forces de l’ordre, Chen Zhi aurait versé des pots-de-vin à des fonctionnaires cambodgiens, allant jusqu’à transformer ces paiements en « coopération commerciale ». L’acte d’accusation précise que des co-conspirateurs de Chen « ont surveillé les enquêtes et se sont livrés à des transactions de corruption avec des responsables étrangers chargés de l’application des lois », et que Chen « s’est vanté d’un accord avec le ministère de la Sécurité nationale pour payer des pots-de-vin afin d’obtenir des informations sur les opérations des forces de l’ordre ».
Le blanchiment de l’argent provenant de ces fraudes passait par divers canaux, notamment les cryptomonnaies, les marchés immobiliers et boursiers. Hong Kong, en raison de sa liberté de mouvement des capitaux, est apparue comme une base importante pour ces opérations. L’acte d’accusation mentionne l’implication de 20 sociétés basées à Hong Kong et de nombreux citoyens hongkongais, dont Zhou Yun, qui aurait aidé à gérer la fortune de Chen Zhi, ainsi que des directeurs de Future Technology Investment (FTI) et d’Amber Hill Ventures Limited.
FTI était responsable des activités minières de cryptomonnaies utilisées pour blanchir l’argent. En janvier 2019, les registres comptables de FTI indiquaient que l’entreprise « utilisait notre propre capital pour extraire, acheter et vendre des actifs numériques », affirmant faussement que la source des revenus était « la richesse personnelle ». Amber Hill a également été utilisée pour blanchir de l’argent, en déclarant que ses activités incluaient « des transactions et des investissements pour compte propre ».
Chen Zhi a investi massivement à Hong Kong, notamment en acquérant l’intégralité d’un immeuble commercial situé au 68 Kimberley Road, à Tsim Sha Tsui, pour 2,5 milliards de yuans en 2018. Il aurait également dépensé 1,4 milliard de yuans supplémentaires pour acquérir une luxueuse villa, MOUNT NICHOLSON, au sommet de la montagne. Il contrôle directement ou indirectement au moins 10 sociétés à Hong Kong, dont Chihoda (01707) et le groupe Kun (00924).
En 2023, Chen Zhi est devenu l’actionnaire majoritaire du groupe Kun en acquérant plus de 50 % des actions via la société « Southern Heritage » pour plus de 150 millions de yuans. Il n’a cependant pas rejoint le conseil d’administration. Zheng Zhiheng, directeur non exécutif de New World Development (00017) et vice-président de Chow Tai Fook Jewellery (01929), avait initialement souscrit 20 millions de yuans d’actions du groupe Kun. Il est actuellement inconnu si Zheng Zhiheng détient encore des actions.
Chihoda et Kun Group ont nié toute implication dans l’affaire Chen Zhi. Par ailleurs, des informations suggèrent que Chen Zhi aurait été impliqué dans une tentative d’acquisition de 50 % du capital de la célèbre société cubaine de distribution de cigares « Habanos » pour plus de 10 milliards de yuans, une transaction entièrement en espèces. Des liens avec le groupe Macau Suncity, fondé par Zhou Zhuohua, ont été évoqués dans ce contexte.
L’affaire Chen Zhi a également provoqué une onde de choc à Taïwan, avec l’inclusion de trois sociétés taïwanaises et de neuf sociétés enregistrées à Taïwan sur la liste des sanctions américaines. Les bureaux de huit de ces sociétés sont situés dans le quartier de Da’an à Taipei.
Pour Chen Zhi, la criminalité était un « business », motivé par la recherche de « rendements criminels excessifs » et une stratégie de « réduction des coûts marginaux » (exploitation humaine). L’ampleur des connexions capitalistes asiatiques impliquées pourrait s’étendre à mesure que l’enquête progresse.
Écrit par : Ruan Zhesheng
