Publié le 8 janvier 2026 17h34. Un ancien agent immobilier impliqué dans des transactions controversées avec des personnalités politiques irlandaises dans les années 1990 risque plus de sept ans de prison au Royaume-Uni pour fraude aux retraites.
- Kevin Phelan, 62 ans, a été reconnu coupable de complot visant à escroquer des titulaires de pensions.
- Il était impliqué dans la falsification de documents et la dissimulation de preuves.
- L’affaire est liée à l’enquête du Tribunal Moriarty sur les paiements aux politiciens.
Kevin Phelan, originaire d’Omagh, dans le comté de Tyrone, a été reconnu coupable par un jury de Leeds l’année dernière. Il a été impliqué dans un vaste complot visant à frauder les titulaires de pensions et à détourner des fonds de l’impôt britannique. L’audience de détermination de la peine, initialement prévue jeudi, a été reportée au mois de mars en raison de problèmes de santé de l’accusé.
Selon l’accusation, Phelan était l’un des principaux cerveaux de cette fraude complexe, qui impliquait deux sociétés, Cornerstone Friend Society et Cornerstone Direct. Ces sociétés recevaient des fonds d’investisseurs, qui étaient ensuite transférés vers d’autres entités liées aux conspirateurs. Lorsque la police a commencé à enquêter fin 2014, des biens acquis par Phelan à des prix dérisoires ont été transférés à des prix artificiellement gonflés pour dissimuler les transferts de fonds frauduleux.
Des documents antidatés ont également été utilisés pour justifier des transactions fictives, notamment l’achat présumé de billets de prêt liés au club de football Doncaster Rovers. En réalité, trois tentatives d’acquisition de l’équipe de football ont échoué. Les conspirateurs avaient l’intention d’étendre la fraude aux retraites à plus grande échelle, et Phelan était impliqué dans la location de locaux et la création d’un centre d’appels.
L’avocat de l’accusation, Tim Hannam KC, a souligné que l’intention des conspirateurs était de voler l’argent des investisseurs. Il a également fait valoir que le juge devait tenir compte des plans futurs des conspirateurs pour développer la fraude lors de la détermination de la peine. Soixante-quatorze victimes ont été identifiées dans cette affaire, pour un montant total de plus de 1,9 million de livres sterling (environ 2,2 millions d’euros). Le point de départ suggéré pour la condamnation est de sept ans de prison.
L’affaire de Phelan est également liée à l’enquête du Tribunal Moriarty, qui a examiné les paiements versés à des politiciens irlandais. Phelan a agi en tant qu’agent immobilier pour le compte de l’homme d’affaires Denis O’Brien et du député Michael Lowry dans des transactions immobilières en Angleterre dans les années 1990. Le tribunal a conclu que ces transactions étaient liées à des avantages financiers accordés à Lowry en échange de son influence dans l’attribution des licences de téléphonie mobile.
Phelan n’était pas présent au tribunal jeudi en raison de problèmes de santé. Son avocat, Peter Wright KC, a demandé qu’un rapport médical soit financé par les fonds publics. La juge Penelope Belcher a ordonné un rapport médical complet, déclarant qu’elle n’était “pas prête à accepter la parole de M. Phelan. C’est un fraudeur reconnu coupable”. Elle a décrit Phelan comme l’un des « amigos » impliqués dans la gestion d’un système frauduleux de libération des retraites.
Les audiences de détermination de la peine concernant les deux autres personnes reconnues coupables, Daniel Giles et Mohammed Bashforth, ont eu lieu jeudi. Le juge a réservé son jugement et a placé les deux hommes en détention provisoire.
