Le bureau du procureur général de l’État de New York a dévoilé mercredi un acte d’accusation accusant 17 personnes en lien avec opérations de jeu et de prêt illégaux « lucratives » contrôlé par des membres présumés de la tristement célèbre famille criminelle Gambino.
Les procureurs ont accusé les individus d’avoir participé à une opération de jeux sportifs qui a rapporté plus de 22,7 millions de dollars en paris illicites et à une opération de prêt usuraire qui a rapporté environ 500 000 dollars de prêts usuraires. Les 17 personnes ont été inculpées de plusieurs délits, notamment de corruption d’entreprise, d’usure criminelle au premier et au deuxième degré et de promotion des jeux de hasard au premier degré, selon le Acte d’accusation de 84 chefs d’accusation.
Parmi les personnes arrêtées et inculpées mercredi figurent les soldats présumés de Gambino, John Laforte, 56 ans ; Anthony Cinque, Jr., 39 ans ; John Matera, 53 ans; et les associés présumés de Gambino, Edward LaForte, 58 ans ; Frederick Falcone, Sr., 66 ans ; Giulio Pomponio, 61 ans; et Daniel Bogan, 41 ans. Les procureurs ont déclaré que John LaForte et trois autres personnes avaient également été inculpés mercredi dans un acte d’accusation distinct pour un stratagème de fraude hypothécaire visant à acheter une maison de 600 000 $ dans le New Jersey.
“Les jeux illégaux et les stratagèmes d’usurpation de prêts comptent parmi les rackets les plus anciens du manuel de la mafia”, a déclaré mercredi la procureure générale Letitia James dans un communiqué. “Bien que le crime organisé soit encore actif à New York, nous mettons aujourd’hui plusieurs membres de la famille Gambino à la faillite. Ces entreprises criminelles ont pris des dizaines de millions de dollars aux New-Yorkais et ont piégé nombre d’entre eux dans des dettes dangereuses.”
L’acte d’accusation de mercredi est la dernière opération impliquant des membres et associés présumés de la famille criminelle Gambino, qui est l’une des organisations criminelles les plus notoires d’Amérique, selon le Musée du crime. En novembre dernier, les procureurs ont déclaré que 10 membres et associés avaient été inculpés de plusieurs infractions liées à la tentative de l’organisation de dominer les industries du charrotage et de la démolition à New York.
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« Arrêté pour une part (de) pizza »
L’enquête impliquait des écoutes téléphoniques et des bugs autorisés par le tribunal, des caméras de vidéosurveillance secrètes, des mandats de perquisition sur un site Web de jeu illégal offshore et des mandats de perquisition dans certaines résidences, ont indiqué les procureurs. La plupart des activités de prêt et de bookmaking ont eu lieu lors de réunions au centre commercial Eltingville et au centre commercial Greenridge à Staten Island.
Les enquêteurs ont découvert qu’Edward LaForte gérait le site de jeux d’argent, sur lequel plus de 70 parieurs ont placé plus de 22,7 millions de dollars de paris entre septembre 2022 et mars 2023, selon l’acte d’accusation. Les procureurs ont déclaré qu’Edward LaForte supervisait plusieurs de ses coaccusés, qui étaient des « teneurs de feuilles » ou des individus qui géraient les paris et les collections.
“Souvent, les joueurs qui pariaient illégalement via ces détenteurs de feuilles s’endettaient et les membres de cette entreprise criminelle exploitaient cette opportunité en accordant un prêt usuraire et en facturant et en collectant des intérêts illégalement élevés sur ces prêts, réalisant ainsi un profit sur le joueur. qui s’était endetté”, a déclaré le bureau du procureur général de l’État de New York dans un communiqué de presse.
Les procureurs ont également allégué que l’opération de jeu avait été menée avec Amy McLaughlin, 44 ans, qui avait aidé à organiser le réseau de jeu, tenu des registres des chiffres de jeu hebdomadaires et collecté et distribué les bénéfices.
D’autres personnes impliquées dans l’opération étaient John LaForte, qui a reçu les bénéfices et a occupé un rôle de supervision, selon l’acte d’accusation. John LaForte et Anthony Cinque, Jr., ont également financé une partie de l’opération pour le paiement des parieurs gagnants.
Edward LaForte laissait parfois les bénéfices des opérations de prêt et de jeu à la pizzeria Frank and Danny’s dans le centre commercial d’Eltingville, qui appartenait à Bogan, selon l’acte d’accusation. Une conversation téléphonique en novembre 2022 a montré qu’Edward LaForte s’était “arrêté pour une part (de) pizza”, dans laquelle Bogan avait répondu : “Très bien, d’accord, ouais, ouais, je t’ai eu ici.”
Edward LaForte, ainsi que Falcone, ancien membre du NYPD, ont également agi en tant qu’usuriers qui tenaient des registres détaillés comprenant les noms des victimes et les montants de leurs prêts usuraires, selon l’acte d’accusation. Les deux rencontraient leurs victimes dans les centres commerciaux, dans un autre restaurant de Staten Island, à leur domicile ou au domicile des victimes.
L’acte d’accusation ajoutait que dans certains cas, Falcone et Edward LaForte avaient besoin de l’autorisation et du financement de John LaForte et Cinque pour répartir les prêts. L’opération “a permis de verser des remboursements hebdomadaires sur environ 500 000 dollars de prêts usuraires”, ont indiqué les procureurs.
Officiel : l’échec d’une opération organisée par la foule affaiblit “l’emprise” de la famille Gambino
La famille Gambino est l’une des cinq familles traditionnelles du crime organisé, également connues sous le nom de « Cinq familles », qui opèrent dans la région de New York et parfois à l’étranger, selon l’acte d’accusation.
Les quatre autres familles sont la famille criminelle Bonanno, la famille criminelle Colombo, la famille criminelle Genovese et la famille criminelle Lucchese, ajoute l’acte d’accusation. Ils font partie d’un réseau criminel appelé « la mafia », « la foule » et « La Cosa Nostra ».
La famille Gambino est née au début des années 1900 et porte le nom de Carlo Gambino, qui était « le don le plus puissant et le plus respecté de la mafia américaine de la fin des années 1950 jusqu’à sa mort paisible de causes naturelles en 1976 en tant que visage du crime organisé à New York. ” selon le Musée national du crime organisé et de l’application de la loi. Bien que les poursuites fédérales au cours des dernières décennies aient permis d’éliminer les membres et associés de Gambino, la famille mène toujours des opérations criminelles à Brooklyn et à Staten Island.
“Cette affaire nous rappelle brutalement que le crime organisé continue de prospérer dans la région métropolitaine de New York”, a déclaré mercredi Paul Weinstein, commissaire du secteur riverain de l’État de New York. “La famille Gambino Crime a toujours exercé son influence sur le port de New York. La perturbation de ses bénéfices issus du jeu et du prêt usuraire affaiblit l’emprise de cette famille.”
